Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Soy Ma yingsan, ex director independiente del segundo Consejo de Administración, Coordinador del Comité de nombramientos del segundo Consejo de Administración y miembro del Comité de estrategia e inversión del segundo Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, debido a la elección del Consejo de Administración de la empresa, dejé de ocupar los puestos pertinentes de director independiente y Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa a partir del 12 de abril de 2021.
Durante mi mandato como director independiente en 2021, cumplí estrictamente las disposiciones y requisitos pertinentes de la Ley de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el desempeño de las funciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, el sistema de nombramiento y deliberación de los directores independientes, etc. En 2021, cumplió sus responsabilidades de manera honesta, diligente e independiente, asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñó plenamente el papel de director independiente, defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas públicos y promovió el funcionamiento normal de la empresa. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Participación en la Conferencia
En 2021, en una actitud diligente y concienzuda, participé activamente en la Junta General de accionistas y en la Junta Directiva de la empresa, revisé cuidadosamente los materiales de la Junta, participé activamente en el debate de todos los temas y presenté propuestas razonables, ejercí el derecho de voto con cautela y desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por la Junta.
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
Número de asistencia a la reunión
Junta 1 1 0 0 no
Junta General de accionistas 1 1 0 0 no
En 2021, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se celebraron de conformidad con los requisitos legales, las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, he examinado cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta durante el mandato, y creo que estas propuestas no perjudican los intereses de todos los accionistas, especialmente de los propietarios de acciones pequeñas y medianas, por lo que todos votaron a favor, sin votos en contra y abstenciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, cumplí escrupulosamente mi deber de conocer en detalle el funcionamiento de la empresa y expresar opiniones independientes sobre cuestiones conexas con otros directores independientes de la empresa, como se indica a continuación:
En la 39ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 3 de marzo de 2021, presenté mis opiniones sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por la empresa, el informe de autoevaluación del control interno para 2020, la renovación de la Organización de Auditoría de la empresa para 2021, la elección de la Junta de directores de la empresa para un nuevo período de sesiones y el nombramiento de los candidatos a la tercera Junta de directores. La remuneración y las prestaciones de los directores de la tercera Junta Directiva de la empresa, la aceptación por la empresa y sus filiales de los préstamos de los principales accionistas y las transacciones conexas, la previsión diaria de las transacciones conexas en 2021, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa emitieron opiniones independientes.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, durante mi mandato como director independiente, mantuve un estrecho contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono, correo electrónico, etc., y siempre me preocupé por la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, seguí los informes pertinentes de los medios de Comunicación y las empresas relacionadas con la red, y recibí información oportuna sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa. Dominar el funcionamiento dinámico de la empresa y cumplir fielmente las responsabilidades de los directores independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa e instar a la empresa a que vele por que la divulgación de información de la empresa sea verdadera y exacta de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista del GEM, las directrices de la Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. Completa, oportuna y justa.
2. Desempeñar las funciones de director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos; Al mismo tiempo, persistí en el principio de prudencia, diligencia y honestidad, estudié activamente las leyes y reglamentos pertinentes, fortaleciendo el estudio profesional, mejorando el nivel profesional, fortaleciendo la comunicación con la dirección de la empresa, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores y promoviendo el desarrollo estable de la empresa. Estado de la labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como convocante del Comité de nombramientos del segundo Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes, Durante el período que abarca el informe, se examinaron una por una las propuestas relativas a la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los directores no independientes y los candidatos a directores independientes del tercer Consejo de Administración, la elección del Presidente de la Junta, el nombramiento de altos directivos de la empresa, el representante de asuntos de valores y el Jefe del Departamento de auditoría, y se cumplieron efectivamente las responsabilidades y obligaciones del Coordinador del Comité de nombramientos del Consejo de Administración.
Como miembro del Comité de estrategia e inversión del segundo Consejo de Administración, he mantenido una estrecha comunicación con el Consejo de Administración y los altos directivos de la empresa, aprovechando mis propias ventajas profesionales y de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa, las normas de trabajo del Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración, etc. Ha desempeñado un papel activo en la toma de decisiones científicas para el desarrollo estratégico de la empresa.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participando activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras y mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y fortalecer la capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y los inversores.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
3. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
Como director independiente de la empresa, durante su mandato, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, ejerzo los derechos y obligaciones de los directores independientes, ejerzo la función de los directores independientes y protejo los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. ¡Aunque ya no soy director independiente de la empresa, seguiré prestando atención a la empresa y le deseo un mejor desarrollo y un buen rendimiento a los inversores! Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Consejo de Administración, a la dirección y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de sus funciones.
Director independiente: Ma yingsan (saliente) 2 de marzo de 2022
