Código de valores: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) abreviatura de valores: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) número de anuncio: 2022 – 006 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la octava reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, la “empresa”) se envió por correo electrónico el 18 de febrero de 2022 y se convocó mediante votación sobre el terreno y votación por correspondencia el 28 de febrero de 2022. La reunión de la Junta Directiva fue convocada y presidida por el Sr. Zhang bozhong, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir nueve directores, de los cuales el Sr. Hu xinquan, el Sr. Jiang Yulin y el Sr. Song shijun participaron y votaron por correspondencia. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El contenido del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la sección III “debate y análisis de la gestión” y la sección IV “gobernanza empresarial” del informe anual 2021.
El Sr. Jiang Yulin, el Sr. Song shijun, el Sr. Gan Fuxing, el Sr. Ma yingsan y el Sr. Li Dong, directores independientes de la empresa en 2021, presentaron el informe anual de los directores independientes al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Anuncios relacionados.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El Consejo de Administración de la empresa escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por la Sra. Song yonglian, Gerente General de la empresa. Después de un cuidadoso debate y deliberación entre los directores participantes, el Consejo de Administración consideró que la dirección de la empresa en 2021 había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración y el sistema de gestión de la empresa, y había logrado el objetivo de negocio 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el procedimiento de preparación, el contenido y el formato del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones de los documentos pertinentes; El contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021”, el “Informe anual 2021 y el anuncio indicativo de la divulgación del resumen” de la empresa se publicaron simultáneamente en Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 2 de marzo de 2022.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En la sección X, Informe financiero, del informe anual 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre dividendos del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, al plan de rendimiento a largo plazo de los accionistas y a los compromisos conexos, a la política de distribución de dividendos, y que el plan de distribución de beneficios 2021 tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se modifican algunas disposiciones de los Estatutos de la empresa y se remite a la Junta General de accionistas Para que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de registro de los cambios industriales y comerciales.
Para más detalles sobre los estatutos revisados y la lista de control revisada, véase la información publicada el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
En 2021, la empresa depositará y utilizará estrictamente los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del c
The Independent Director issued the independent opinion agreed, the auditing Agency Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Forensic Report, the recommendation Agency Haitong Securities Company Limited(600837) issued the special review opinion. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja objetiva y verdaderamente la aplicación del control interno de la empresa en 2021, y considera que la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros.
The Independent Director issued the independent opinion agreed, the auditing Agency Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Forensic Report, the recommendation Agency Haitong Securities Company Limited(600837) issued the special review opinion. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021
Tras deliberar y deliberar seriamente, los directores participantes aprobaron el informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras un cuidadoso debate y deliberación entre los directores participantes, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y autorizó a la dirección de operaciones a determinar sus honorarios anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría para 2022, con un período de nombramiento de un a ño.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
La circular sobre la publicación y publicación de las normas contables para las empresas no. 14 (caicai [2021] No. 1) se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas contables para las empresas, y las políticas contables modificadas pueden reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. No implica ningún ajuste retroactivo en años anteriores y no tiene un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras un cuidadoso debate y deliberación por parte de los directores participantes, se acordó nombrar al Sr. Wang Wei candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminaría en la fecha de expiración del Mandato del tercer Consejo de Administración. Durante su mandato, el Sr. Wang Wei no recibe la remuneración de los directores, sino la remuneración de los puestos que ocupa.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores independientes para el tercer período de sesiones de la Junta y el ajuste de los miembros de los comités especiales pertinentes
Tras un cuidadoso debate y deliberación entre los directores participantes, se acordó nombrar a la Sra. Yao Yunxia candidata a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa y al Sr. Jiang yongqiang candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 y terminaría en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración. La Sra. Yao Yunxia y el Sr. Jiang yongqiang reciben un subsidio de 60.000 yuan (antes de impuestos) al a ño durante su mandato, de conformidad con los demás directores independientes de la tercera Junta. Después de que la Junta General de accionistas de la empresa haya examinado y aprobado el nombramiento de los directores independientes mencionados anteriormente, la composición de los miembros de los comités especiales pertinentes del Consejo de Administración de la empresa se ajustará en consecuencia.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Los directores presentes en la reunión votarán por separado sobre los candidatos mencionados y los resultados de la votación serán los siguientes:
13.01 nombramiento de la Sra. Yao Yunxia como candidata a la tercera Junta Directiva
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13.02 nombramiento del Sr. Jiang yongqiang como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y el sistema de votación acumulativa debe adoptarse para votar por separado sobre los candidatos. Los candidatos a directores independientes deben presentarse a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación antes de su presentación a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
Tras el nombramiento del Director General de la empresa y el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Wang Wei Director Financiero de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la aceptación de préstamos de grandes accionistas y transacciones conexas por la empresa y sus filiales, acordar que la empresa y sus filiales acepten préstamos de los accionistas Anhui zhongchen Investment Holding Co., Ltd. Y sus filiales en el ámbito de los estados consolidados de la empresa, autorizar a la dirección de la empresa a tramitar los préstamos y firmar los documentos pertinentes.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente, y la institución patrocinadora emitió una opinión especial de verificación. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Zhang bozhong y el Sr. Zhang Boxiong, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Tras un cuidadoso debate y deliberación por parte de los directores participantes, el Consejo de Administración acordó las cuestiones previstas para las transacciones cotidianas entre empresas y filiales en 2022. En el curso de las operaciones cotidianas de la empresa, las transacciones reales con partes vinculadas se ajustan oportunamente de acuerdo con las necesidades del mercado y los cambios, la planificación empresarial, etc., por lo que la cantidad estimada puede diferir de la situación real.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente, y la institución patrocinadora emitió una opinión especial de verificación. Para más detalles, véase
