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Cuadro comparativo revisado del reglamento interno del Consejo de Administración
El 28 de febrero de 2022 se celebró la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de Síndicos, que se revisó como sigue:
Antes y después de la modificación
Artículo 8 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
Convocar la Junta General de accionistas e informar a la Junta General de accionistas (ⅰ) Convocar la Junta General de accionistas e informar sobre su labor a la Junta General de accionistas; Informar sobre el trabajo;
Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Iv) formular el plan presupuestario financiero anual de la empresa y iv) formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan de cuentas definitivas;
Formular el plan de distribución de beneficios y la compensación de la empresa (V) formular el plan de distribución de beneficios y la compensación de pérdidas de la empresa; Programas deficitarios;
Formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad, y formular planes para aumentar o reducir el capital social de la sociedad, emitir bonos u otros valores y cotizar en bolsa; Emisión de bonos u otros valores y plan de cotización;
Formular planes para la adquisición o adquisición importantes de acciones de la sociedad o para la fusión, escisión, disolución o modificación de las acciones de la sociedad o para la fusión, escisión, disolución o modificación de las formas de sociedad; Programas;
En el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir que el público (ⅷ) decidirá, en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, el préstamo extranjero, la inversión extranjera de la División de activos, la adquisición y venta de activos, el préstamo extranjero, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la gestión financiera encomendada, la hipoteca de bienes conexos, las cuestiones de garantía externa, la gestión financiera encomendada, las transacciones conexas, Otros asuntos; Facilitar la donación externa, etc.;
Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Nombrar o destituir al Director General o a los directores de la empresa (XXI) y decidir nombrar o destituir al Director General o al Secretario de la empresa; Nombrar o destituir al Secretario del Consejo de Administración y a otros altos directivos de conformidad con el nombramiento del Director General, y decidir las cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones de los altos directivos, como el Director General Adjunto y el Director Financiero de la empresa; Sobre la base del nombramiento del Director General, as í como de las cuestiones relativas a la remuneración y las recompensas y sanciones; Decidir el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto y de la responsabilidad financiera de la empresa (11) formular el sistema básico de gestión de la empresa; El personal directivo superior, as í como su remuneración, premios y sanciones (12) elaborarán un plan de modificación de los Estatutos de la sociedad; Artículos;
Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión; Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
Proponer a la Junta General de accionistas que contrate o sustituya a (12) formular un plan de modificación de los Estatutos de la sociedad; Una empresa contable auditada por la empresa; Cuestiones relativas a la divulgación de información por la sociedad de gestión;
Escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa y (14) Solicitar a la Junta General de accionistas que contrate o sustituya al Director General para que inspeccione su trabajo; Una empresa contable auditada por la empresa;
Leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o (15) escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa y otras funciones y facultades conferidas por los Estatutos de la empresa. Examinar el trabajo del Director General;
Otras funciones y facultades conferidas por las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los Estatutos de la sociedad.
Artículo 9 el Consejo de Administración determinará la autoridad para la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, la venta de activos encomendados, la hipoteca de activos, la garantía externa, la gestión financiera encomendada y las transacciones conexas, y establecerá la autoridad para el examen y la gestión estrictos de las finanzas, las transacciones conexas y las donaciones extranjeras. Establecer procedimientos estrictos de adopción de decisiones; Los principales proyectos de inversión organizarán procedimientos de examen y adopción de decisiones de expertos y expertos pertinentes; Los principales proyectos de inversión serán evaluados por los profesionales del Grupo y presentados a la Junta General de accionistas para su aprobación. Organizar la evaluación de los expertos y profesionales pertinentes y presentarlos a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Además de las disposiciones anteriores, el reglamento de la Junta se mantiene sin cambios, y los detalles del reglamento revisado de la Junta figuran en la publicación de la misma fecha en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Anuncio. La revisión del reglamento interno del Consejo de Administración debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de marzo de 2022
