Código de valores: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura de valores: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) número de anuncio: 2022 – 010 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa.
2. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, las acciones de la cuenta especial de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa no gozarán del derecho de voto en la Junta General de accionistas, y Las acciones recompradas se deducirán al calcular el capital social total en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas, y el resultado de la votación de la resolución de la Junta General de accionistas se calcular Desde el 9 de noviembre de 2018 hasta el 8 de octubre de 2019, la empresa ha recomprado 97.434120 acciones y las ha depositado en la cuenta especial de valores de recompra de acciones de la empresa. Por lo tanto, a la fecha de registro de las acciones, el número total de acciones con derecho a voto en esta junta general de accionistas es de 7355122848 acciones.
3. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: martes 1 de marzo de 2022, 14.30 horas
Hora de la votación en línea: 9.15 a 15.00 horas del 1 de marzo de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 3: 00 PM el 1 de marzo de 2022. La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 1 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 11, edificio 1, no. 58, haiqu Road, Pudong New Area, Shanghai
3. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de votación in situ combinada con la votación en línea
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Wang Ji, Presidente
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, as í como a las leyes y reglamentos y los documentos normativos.
Asistencia a la Conferencia
Situación general de la asistencia de los accionistas: 74 accionistas y agentes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea, representando un total de 1.491663.281 acciones, representando el 202806% del capital social total de la empresa con derecho a voto. Entre ellos: asistieron a la reunión in situ 7 accionistas (agentes de los accionistas), representando el número total de acciones 1298003717, lo que representa el 176476% del capital social total de la empresa con derecho a voto. 67 accionistas votaron a través de Internet, representando un total de 19.365564 acciones, lo que representa el 2.6330% del capital social total de la empresa con derecho a voto.
Participación de los accionistas minoritarios: 71 inversores minoritarios (los inversores minoritarios se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los accionistas que poseen individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) que participan en la votación de la Junta General de accionistas, representando un total de 603543.154 acciones, lo que representa el 8.2058% del capital social total de la empresa con derecho a voto. Entre ellos: 4 accionistas a través de la votación in situ, representando 409883590 acciones, representando el 5.5728% del capital social total de la empresa con derecho a voto. 67 accionistas votaron a través de Internet, representando 193659564 acciones, representando el 2.6330% del capital social total de la empresa con derecho a voto.
Algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, y los abogados de Zhejiang tiance law firm dieron testimonio de la reunión y emitieron dictámenes jurídicos.
Examen del proyecto de ley
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Examinar y aprobar el plan de recompra de acciones de la sociedad punto por punto;
Finalidad y finalidad de la recompra de acciones
Resultado de la votación: 1.490821.876 acciones, lo que representa el 999436% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 757605 acciones, que representaban el 00508% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 83.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00056% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 60.2701749 acciones, lo que representa el 998606% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes; Contra 757605 acciones, que representan a los accionistas minoritarios presentes
01255% del número total de acciones con derecho a voto; La abstención de 83.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó 00139% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Formas de recompra de acciones
Resultado de la votación: 1.490821.876 acciones, lo que representa el 999436% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 757605 acciones, que representaban el 00508% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 83.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00056% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 60.2701749 acciones, lo que representa el 998606% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 757605 acciones, que representaban el 0125% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 83.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó 00139% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Precio o intervalo de precios, principio de fijación de precios de las acciones recompradas
Resultado de la votación: 1.490621.476 acciones, lo que representa el 999302% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Oponerse a 958005 acciones, lo que representa 00642% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 83.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00056% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 602501.349 acciones, lo que representa el 99,8% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 958005 acciones, lo que representa el 01587% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 83.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó 00139% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Capital total y fuente de capital de recompra de acciones
Resultado de la votación: 1.490821.376 acciones, lo que representa el 999436% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 758105 acciones, que representaban el 00508% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 83.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00056% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 6.027012.249 acciones, lo que representa el 99,86% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 758105 acciones, que representaban el 0125,6% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 83.800 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó 00139% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Tipo, cantidad y proporción de acciones recompradas en el capital social total
Resultado de la votación: 1.490821.876 acciones, lo que representa el 999436% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 754905 acciones, que representaban el 00506% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 86.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00058% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 60.2701749 acciones, lo que representa el 998606% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 754905 acciones, que representaban el 0125% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 86.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00143% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Duración de la recompra de acciones
Resultado de la votación: 1.490819.876 acciones, lo que representa el 999435% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 756905 acciones, que representan el 00507% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 86.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00058% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 6.026997.749 acciones, lo que representa el 99,86% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 756905 acciones, que representaban el 0125,4% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 86.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00143% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley mencionado es una resolución especial y ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas o agentes presentes en la reunión.
2. Se examinó y aprobó la “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones”.
Resultado de la votación: 1.490821.376 acciones, lo que representa el 999436% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 755405 acciones, que representaban el 00506% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 86.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00058% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 6.027012.249 acciones, lo que representa el 99,86% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos accionistas presentes en la reunión; En contra de 755405 acciones, lo que representa el 0125 2% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 86.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00143% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Testimonio de abogados
Nombre del bufete de abogados: Zhejiang tiance Law Firm
Abogado: Ren sui, Fei Junjie
Observaciones finales: los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la reunión sobre el terreno, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación de la reunión y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos y son legítimos y eficaces.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
2. The Legal opinion of Zhejiang tiance law firm on this Shareholder meeting.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 1º de marzo de 2002
