Código de valores: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) abreviatura de valores: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) número de anuncio: 2022 - 015 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en una reunión sobre el terreno el 1 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió a los directores por teléfono, correo electrónico, etc. el 19 de febrero de 2022. El Consejo de Administración debería participar en 7 directores, 7 directores participantes. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Wei Yudong. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y la resolución de la reunión será legal y válida. Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021, tras la votación de los directores participantes, deliberar y aprobar el proyecto de ley. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la empresa 2021;
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores correspondiente a 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el Resumen
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual publicado y el resumen del informe.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Wei Yudong y el Sr. Li xiumin, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores independientes
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. De conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades, el nivel de las prestaciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa en esferas jurídicas similares, y teniendo en cuenta la situación real de la propia empresa y las características de la industria, se propone que se otorgue una subvención anual de 150000 yuan a Cada director independiente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de auditoría de la empresa 2021 emitido por la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe (Asociación General Especial)
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe de auditoría publicado para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y el informe de auditoría del control interno de la empresa
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe de evaluación del control interno de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021 y el informe de auditoría del control interno de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) .
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de la empresa y la concesión de créditos bancarios en 2022, tras la votación de los directores participantes, deliberar y aprobar el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de "Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021"
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la "propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021"
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual de responsabilidad social de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos y fondos propios para la gestión del efectivo
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos y fondos propios para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre la revisión de los estatutos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
El proyecto de ley se examinará y aprobará mediante votación de los directores participantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de apertura de la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las propuestas mencionadas en los puntos i), ii), iv), vi), VII), VIII), Ⅸ), X), 11), 14), 17) y 18) se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen. Documentos de referencia
Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
Opiniones de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de marzo de 2022
