Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplimos escrupulosamente con nuestro deber, diligencia y diligencia, cumpliendo fielmente las responsabilidades del director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de Los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa. Asistió activamente a las reuniones pertinentes del Consejo de Administración, el Comité Especial, etc., examinó cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, emitió opiniones independientes sobre cuestiones importantes pertinentes, desempeñó plenamente el papel de director independiente y defendió eficazmente los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de sus funciones en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Introducción a los directores independientes
Li runsheng: Nacionalidad China, nacido en junio de 1952, Maestría en administración pública, economista superior a nivel de profesor. Ha sido Director Adjunto de la Oficina General de la empresa general de gas natural, Director del Centro de información, Director Adjunto del Departamento de políticas y reglamentos de la Oficina Estatal de industria petrolera y química (A nivel de la oficina principal del Ministerio), Director General, Secretario del Comité del partido y Director General Adjunto de la Empresa de refinado y comercialización, Director General Adjunto de la Oficina General de la empresa del Grupo de gas natural, asistente del Director General y Director General de la Oficina General de la empresa del Grupo de gas natural. Director Adjunto del Centro de asesoramiento, Petrochina Company Limited(601857) \\ Desde abril de 2019 hasta la fecha, ha sido director independiente de la empresa, y actualmente es director independiente de China Aviation Oil (Singapur) Co., Ltd., director independiente de Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) .
Cheng Feng Chao: Nacionalidad China, nacido en junio de 1959, Doctor en gestión, investigador de Ciencias Financieras, contador público certificado de China, tasador de activos certificado. Ha trabajado para China Investment Co., Ltd. (Central Huijin Company), como Director expatriado, Director expatriado y supervisor de Everbright Group. Miembro del Comité de fusiones y adquisiciones de la c
Han Lu: Nacionalidad China, nacida en octubre de 1971, CPA y tasador de activos certificados. Ha sido miembro de la Sección de Finanzas de la Oficina de empresas municipales de Jinan, Director Adjunto de la segunda oficina de contabilidad de Jinan, Director Adjunto de la Oficina de contabilidad de Shandong zhongheng, Director de la Oficina de contabilidad de Shandong qianju, Director General Adjunto, Director de la Oficina de Jinan, Director de la Oficina de contabilidad de Beijing tianyuanquan, Director Adjunto, Director de la Oficina de Shandong, Director del Consejo de contadores públicos certificados de la provincia de Shandong, etc. Desde agosto de 2018 hasta la fecha, ha sido director independiente de la empresa, y actualmente es socio Ejecutivo de la empresa de contabilidad pública (Asociación General), socio Ejecutivo del Centro de inversión Xinyu gaode (Asociación limitada), supervisor de Jinan Water Group Co., Ltd., supervisor de Jinan Urban Lighting Engineering Co., Ltd., Supervisor de Jinan municipal Public Asset Management and Operation Co., Ltd.
Ii) Situación de la independencia
Como director independiente de la empresa, no ocupamos ningún cargo en la empresa, excepto el de director independiente, y no ocupamos ningún cargo en las principales unidades de accionistas de la empresa. No hay relación entre la empresa y los principales accionistas de la empresa o las instituciones y personas interesadas que puedan obstaculizar nuestro juicio independiente y objetivo. No hemos obtenido ningún beneficio adicional no revelado de la empresa ni de los principales accionistas de la empresa ni de las instituciones y personas interesadas. Por lo tanto, no tenemos nada que afecte a la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la reunión
En 2021, la empresa celebró 8 reuniones del Consejo de Administración y 4 reuniones generales de accionistas. Revisamos cuidadosamente cada proyecto de ley de la empresa, emitimos una opinión independiente, ejercemos nuestro derecho de voto de manera objetiva y prudente, al expresar nuestras opiniones, prestamos atención a la protección de los intereses de los accionistas y la empresa, y realizamos concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes. Los detalles de la asistencia de los directores independientes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021 son los siguientes:
Participación en la Junta General de accionistas
Nombre del Director único en ausencia del número de participantes en el año en curso
Li runsheng 8 8 0 no 3
Cheng Feng chao 8 8 0 no 2
(separación del servicio)
Liu Xinghua 0 0 0 no 1
Han Lu 8 8 0 no 4
Cumplimos plenamente con nuestra responsabilidad como directores independientes, revisamos cuidadosamente la información de la propuesta antes de la reunión y nos dimos cuenta de los antecedentes de la propuesta a tiempo. Al examinar el proyecto de ley, hacemos pleno uso de nuestros conocimientos especializados, expresamos opiniones independientes sobre la base de nuestro propio juicio independiente y presentamos sugerencias y opiniones racionales para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa.
En 2021, todos asistimos a la junta general anual de accionistas de la empresa 2020.
Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa con los directores independientes
Como director independiente de la empresa, en la preparación de los informes periódicos de la empresa, las transacciones conexas, las garantías externas y otras cuestiones, aprovechamos plenamente la oportunidad de participar en las reuniones sobre el terreno, as í como la auditoría de los informes anuales de la empresa durante la investigación y la comprensión de la empresa, utilizando los conocimientos especializados y la experiencia de gestión empresarial, a la Junta de directores de la empresa para presentar propuestas y propuestas constructivas. Se ha dado pleno juego a la función de orientación y supervisión. Mantenemos un estrecho contacto con la dirección de la empresa y seguimos de cerca la cobertura pública de los medios de comunicación. La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con nosotros, informa periódicamente sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes, y nos proporciona condiciones y apoyo completos para el desempeño de nuestras funciones.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Como director independiente de la empresa, hemos examinado activamente la propuesta de la reunión del Consejo de Administración y otras cuestiones importantes de la empresa en 2021, hemos examinado, examinado y demostrado seriamente diversas cuestiones, hemos trabajado arduamente para cumplir las responsabilidades desempeñadas por el director independiente de la empresa y hemos emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa.
1. En cuanto a las transacciones conexas examinadas en la 20ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, aprobamos por adelantado y emitimos una opinión independiente de que se espera que las transacciones conexas de la empresa en 2021 cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa. El principio de mercado abierto y justo, el precio de transacción se determina mediante consulta con el precio de mercado, no perjudica los intereses de la empresa, no afectará a la independencia de la empresa.
2. En cuanto a las cuestiones examinadas en la tercera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa en relación con el ajuste parcial de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021, damos nuestra aprobación previa y expresamos nuestra opinión independiente de que las transacciones cotidianas con partes vinculadas que se ajustarán en 2021 se determinarán de conformidad con Las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, y los precios de las transacciones se ajustarán de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad. La fijación de precios se basa en el precio de mercado de las organizaciones de información de terceros y productos similares, que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tenía garantías externas.
Iii) utilización de los fondos recaudados
1. De acuerdo con la tercera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, en la que se examinó la cuestión de la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que ya se habían pagado por los Gastos de emisión, expresamos nuestra opinión independiente de que el tiempo de sustitución de los fondos recaudados por la empresa no excede de seis meses desde la fecha de recepción de los fondos recaudados. La sustitución de los fondos recaudados por los fondos propios previamente invertidos en los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no habrá ningún cambio encubierto o encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai, las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa, etc. En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa debe utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión y los fondos recaudados para los gastos de emisión pagados.
2. En cuanto a las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios examinadas en la tercera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente de que los productos de inversión de fondos recaudados temporalmente ociosos de la empresa cumplen los requisitos de capital garantizado. El uso de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo no afectará al plan de inversión de los fondos recaudados, ni tendrá un impacto negativo en el negocio principal de la empresa, y ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios, para que la empresa y Los accionistas obtengan más rendimiento de la inversión. De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai, las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados ociosos no superiores a 2.463 millones de yuan y los fondos propios no superiores a 3.600 millones de yuan para la gestión del efectivo, y en que la cuestión se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Iv) Nombramiento del personal directivo superior
1. A la luz de las cuestiones relativas al nombramiento del Director General, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos examinadas en la primera reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, emitimos una opinión independiente en el sentido de que tienen las calificaciones de los directores y altos directivos establecidas en el derecho de sociedades y Otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como en los Estatutos de la empresa, y que no existen leyes pertinentes como el derecho de sociedades. Las circunstancias estipuladas en las leyes y reglamentos y en los Estatutos de la sociedad que no pueden actuar como directores o altos directivos de la sociedad redundarán en interés a largo plazo de la sociedad. Esta elección del Director General de la empresa y otras propuestas conexas han sido examinadas y aprobadas en la primera reunión del segundo Consejo de Administración, y los procedimientos y métodos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y otros estatutos.
En conclusión, acordamos nombrar a Li xiumin como Director General, Cui zhanxin, Chen chengen, Cui Rumin y Ma Xiao como directores generales adjuntos, LV liqiang como Secretario del Consejo de Administración y Song chengguo como director financiero.
2. En cuanto a la cuestión relativa al nombramiento de un director independiente de la empresa examinada en la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente de que Liu Xinghua tiene la calificación de director independiente de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, y No existe ninguna situación en la que el director independiente de la empresa no pueda ser nombrado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades. Mr. Liu Xinghua has not obtained Independent Director Qualification Certificate and has committed to participate in the recent Independent Director Qualification Training and obtain Independent Director Qualification Certificate. El nombramiento del Sr. Liu Xinghua como director independiente redunda en interés a largo plazo de la empresa.
En conclusión, estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Liu Xinghua como candidato a director independiente de la empresa y en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que el candidato a director independiente haya sido examinado por las autoridades reguladoras, como la bolsa de Shanghai, y no haya objeciones.
3. En cuanto a la cuestión del nombramiento del Director General Adjunto de la empresa examinada en la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente de que LV liqiang y Song chengguo tienen las calificaciones para ocupar el cargo de Director General Adjunto de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, Como el derecho de sociedades, etc., y no hay ninguna situación en la que el Director General Adjunto de la empresa no pueda ser nombrado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, etc. Song chengguo es el Director General Adjunto de la empresa en interés a largo plazo de la empresa.
En conclusión, acordamos nombrar al Sr. Lu liqiang y al Sr. Song chengguo como directores generales adjuntos.
Previsión de la ejecución e información sobre la ejecución
La empresa cotiza en bolsa el 15 de septiembre de 2021, durante el período que abarca el informe, no ha publicado por separado la previsión del rendimiento y el informe de rendimiento, no ha producido el informe de rendimiento rápido, la situación de revisión de la previsión del rendimiento.
Empleo de empresas de contabilidad
Aprobamos por adelantado el nombramiento de la entidad de auditoría financiera y la entidad de auditoría de control interno en 2021, y emitimos las siguientes opiniones independientes:
Considerando que xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) es una institución de auditoría (Certified Public Accountants) de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y puede cumplir los requisitos de la futura labor de auditoría financiera y la Auditoría de control interno de la empresa, y la empresa los nombra como la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa para 2021, Es propicio para garantizar el buen funcionamiento de la auditoría financiera de la empresa y la continuidad de la labor de auditoría, sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa nombrará a xinyongzhong Certified Public Accountants como la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2021 por un período de un a ño.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período que abarca el informe, no se produjeron dividendos en efectivo ni otros acontecimientos relacionados con el rendimiento de los inversores.
Viii) Compromisos de sociedades y accionistas
