Código de valores: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) valores abreviados: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) número de anuncio: 2022 – 016
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en una reunión sobre el terreno el 1 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió a los supervisores por teléfono y por escrito el 19 de febrero de 2022. La Junta de supervisores debería participar en tres supervisores, tres supervisores participantes. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Dong liguo, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y la resolución de la reunión será legal y válida. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el Resumen
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso y riguroso del informe anual 2021 y de los principales datos de funcionamiento preparados por el Consejo de Administración, y llegó a la conclusión de que:
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información divulgada refleja de manera veraz y completa la situación operacional y financiera de la empresa en 2021.
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa, y los miembros de la Junta de supervisores de la empresa no han descubierto que las personas que participan en la preparación y examen del informe anual 2021 hayan violado las normas de confidencialidad.
Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 se ajustarán a los principios de apertura, equidad y equidad, y que el precio de transacción se basará en el precio de mercado y el precio será justo; El procedimiento de examen y adopción de decisiones sobre las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y el informe de auditoría del control interno de la empresa;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos y fondos propios para la gestión del efectivo
Tras deliberar, el producto de la inversión del Fondo recaudado temporalmente inactivo de la empresa cumple el requisito de la garantía del capital, y la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso del Fondo recaudado temporalmente inactivo y los fondos propios no afectará al funcionamiento normal del plan de inversión del Fondo recaudado, ni tendrá un efecto negativo en El negocio principal de la empresa, y ayudará a mejorar la eficiencia del uso del Fondo recaudado temporalmente inactivo y los fondos propios. Obtener un mayor rendimiento de las inversiones para las empresas y los accionistas. En conclusión, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Documentos de referencia
Resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 1 de marzo de 2022
