Código de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8 número de anuncio: 2022 – L14
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8
Anuncio de la resolución de la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 se envió por escrito y por correo electrónico el viernes 25 de febrero de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el martes 1 de marzo de 2022. Más de la mitad de los directores eligen conjuntamente al Sr. Zhou lei como Presidente de la Junta, la reunión debe asistir a 7 directores, 7 directores realmente asistieron, entre ellos debido a la situación epidémica de Shenzhen, el Director de la empresa, el Sr. Xiong Wei, el director independiente, el Sr. Liu pingchun, el director independiente, el Sr. Zhang, el director independiente, el Sr. Guo leiming asistió a la reunión por Tencent. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó la siguiente resolución:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección del Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
El Consejo de Administración de la empresa acordó elegir al Sr. Zhou lei Presidente de la novena Junta Directiva de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta y terminaría en la novena Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del noveno Consejo de Administración de la empresa;
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de los comités especiales del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa elige a los siguientes miembros de los comités especiales del noveno Consejo de administración:
1. Junta de Auditores:
Presidente: tensión
Miembros: Zhang Li, Liu pingchun, Chang Liming
2. Comité de estrategia:
Presidente: Zhou lei
Miembros: Zhou lei, xiong Wei, Zhang zhifei, Chang Liming, Liu pingchun
3. Comité de nombramientos y remuneración:
Presidente: tensión
Miembros: Zhang Li, Guo leiming, Zhou lei
El mandato de los miembros de los comités especiales mencionados comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y expirará en el noveno período de sesiones de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Presidente de la empresa;
Tras la nominación del Sr. Zhou lei, Presidente de la Junta de directores y el examen del Comité de evaluación de la remuneración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Xiong Wei (curriculum vitae adjunto) Presidente de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta de directores y terminaría en la novena Junta de directores.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the matter, which was detailed in the same day published by the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opinión independiente del director independiente sobre la contratación de personal directivo superior por la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de otros altos directivos de la empresa;
Después de la nominación del Sr. Xiong Wei, Presidente de la compañía, la nominación del Consejo de Administración y la revisión del Comité de evaluación de la remuneración, el Consejo de Administración de la compañía acordó nombrar al Sr. Chang Liming (curriculum vitae adjunto) Vicepresidente de la compañía, Director Financiero, Director Financiero; He agreed to appoint Mr. Fu Jinlong (the curriculum vitae is attached) as the Vice – President of the company, and the term of the above persons shall be from the date of deliberation and Adoption of this Board of Directors to the Expiration of the Ninth Board of Directors.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the matter, which was detailed in the same day published by the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opinión independiente del director independiente sobre la contratación de personal directivo superior por la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Wang xiaolian como Secretaria del noveno Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de la deliberación y aprobación del actual Consejo de Administración y terminaría en el noveno Consejo de Administración.
Ms. Wang xiaolian has obtained the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange, and its Qualification has been examined and examined by Shenzhen Stock Exchange.
Información de contacto de la Sra. Wang xiaolian, Secretaria de la Junta:
Tel: 0755 – 82220822
Fax: 0755 – 82222655
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Unit 6901 – 01A, Block a, Beijing Foundation 100 Building, no. 5016, shennan East Road, Shenzhen
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the matter, which was detailed in the same day published by the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opinión independiente del director independiente sobre la contratación de personal directivo superior por la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Debido a las necesidades de trabajo, la empresa acordó contratar a la Sra. Zhang ru para que actuara como representante de valores de la empresa (se adjunta el currículum vitae) y prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración de la empresa en el desempeño de sus funciones, cuyo mandato comenzaría en la fecha de la presente deliberación y Aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la novena reunión del Consejo de Administración.
Información de contacto de la Sra. Zhang ru:
Tel: 0755 – 82220822
Fax: 0755 – 82222655
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Unit 6901 – 01A, Block a, Beijing Foundation 100 Building, no. 5016, shennan East Road, Shenzhen
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Documentos de referencia
Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de marzo de 2002
1. Xiong Wei, varón, nacido en enero de 1978, nacionalidad china, Licenciado en contabilidad. Ha sido Vicepresidente de Shenzhen Jingji Real Estate Co., Ltd., Vicepresidente Ejecutivo de Jingji Group Co., Ltd., Presidente de Shenzhen Jingji baina Commercial Management Co., Ltd., Presidente de Shenzhen Jingji Property Management Co., Ltd. Director y Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Actualmente es Presidente del Consejo de Administración, Director de Jingji Group Co., Ltd. Y Director de Shenzhen Jingji 100 Building Hotel Management Co., Ltd. Director y Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa. En junio de 2021, el distrito de Luohu de la ciudad de Shenzhen aprobó con éxito la “élite de talentos”.
Mr. Xiong Wei did not hold shares in the company; No tiene ninguna relación con los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, excepto Jingji Group Co., Ltd. No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
2. Chang Liming, Male, Born in December 1972, Chinese Nationality, Major in Auditing, Bachelor Degree. Ha sido director financiero de Lemon International Group Co., Ltd., Director Financiero de Shenzhen Xinhai Holding Co., Ltd., Director de Shenzhen Xinhai Urban Renewal Group Co., Ltd. El octavo Consejo de Administración, Presidente, Vicepresidente, Director Financiero, Director Financiero. Director, Vicepresidente, Director Financiero y Director Financiero de la novena Junta Directiva de la empresa.
Mr. Chang Liming did not hold shares in the company; No hay relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
3. Fu Jinlong, varón, nacido en septiembre de 1982, Licenciado en informática y tecnología. Zeng
Ha sido Director General del proyecto Nanshan jingjibaina Plaza de Shenzhen jingjibaina Commercial Management Co., Ltd., Director General del proyecto kkone de Shenzhen jingjibaina Commercial Management Co., Ltd., Director General del proyecto kkmal de Shenzhen jingjibaina Commercial Management Co., Ltd., Director General del Centro de desarrollo empresarial de Shenzhen jingjibaina Commercial Management Co., Ltd. Vice – President of Beijing Beijing Beijing baina Commercial Management Co., Ltd. Desde abril de 2021 como Vicepresidente de la empresa, actualmente Vicepresidente de la empresa.
Mr. Fu Jinlong did not hold shares in the company; No hay relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
4. Wang xiaolian, Female, 1983, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master of Business Administration, Chinese University of Hong Kong. Tiene la calificación de Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen. Ex representante de valores, Secretario del Consejo de Administración, Secretario del Consejo de Administración, octavo Secretario del Consejo de Administración. Secretario de la novena Junta Directiva de la empresa.
Ms. Wang xiaolian did not hold shares in the company; No hay relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
5. Zhang ru, Female, Born in 1983, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Tiene la calificación de Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen. Ha sido representante de Shenzhen Tiandi (Group) Co., Ltd. Actual representante de valores corporativos.
La Sra. Zhang ru no posee acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations, and there is no clear conclusion. No una person a deshonesta ejecutada; Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
