Código de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8 número de anuncio: 2022 – l13 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación:
Hora de la reunión in situ: 1 de marzo de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: 1 de marzo de 2022
Entre ellos, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea es: 1 de marzo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 1 de marzo de 2022.
Lugar de celebración: Bloque A, 100th Building, Jingji, no. 5016, shennan East Road, Luohu District, Shenzhen
Unidad 6901 – 01A.
Modo de celebración: votación in situ y votación en línea
Convocante: Consejo de Administración de la empresa
Moderador: Sr. Zhou lei, Presidente de la empresa
Esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
2. Cinco representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión y las acciones representativas 305598538
Acciones, que representan el 407512% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos: 1 representante autorizado de los accionistas y accionistas presentes en la reunión sobre el terreno, que representa 224771.000 acciones, lo que representa el 299729% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; A través de la votación en línea de los accionistas y los accionistas autorizados a confiar a los representantes de 4 personas, representando 80827538 acciones, representando el 107783% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los accionistas minoritarios presentes en la reunión son:
Tres representantes autorizados de los accionistas minoritarios y los accionistas presentes en la reunión representaron 29.100 acciones, lo que representa el 00039% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos: los accionistas minoritarios y los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno autorizan a 0 delegados, que representan 0 acciones, que representan el 0% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Los accionistas minoritarios y los representantes autorizados de los accionistas mediante votación en línea
3 personas, representando 29.100 acciones, representando el 00039% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. La Junta General de accionistas se celebrará en forma de reunión in situ más Tencent, a la que asistirán o asistirán sin derecho a voto los directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La votación sobre el terreno y la votación en línea se adoptan en la propuesta de la Junta General de accionistas.
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del noveno Consejo de Administración
Dado que la proporción de participación de los accionistas mayoritarios de la sociedad no supera el 30%, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el Sr. Zhou lei, el Sr. Xiong Wei, el Sr. Zhang zhifei y el Sr. Chang Liming son elegidos por votación directa como directores no independientes de la novena Junta Directiva de la sociedad por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la presente junta general provisional de accionistas.
1.1 elección del Sr. Zhou lei como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Votación:
Acordar 305598538 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Aceptar 29.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
1.2 elección del Sr. Xiong Wei como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Votación:
Acordar 305598538 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Aceptar 29.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
1.3 elección del Sr. Zhang zhifei como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Votación:
Acordar 305598538 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de participar en ninguna de las acciones de los accionistas presentes en la reunión
0%.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Aceptar 29.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
1.4 elección del Sr. Chang Liming como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Votación:
Acordar 305598538 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Aceptar 29.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Proyecto de ley No. 2: proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la elección del director independiente del noveno Consejo de Administración
Dado que la proporción de participación de los accionistas controladores de la empresa no supera el 30%, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la Reunión eligió al Sr. Liu pingchun, el Sr. Zhang Li y el Sr. Guo leiming como directores independientes de la novena Junta de directores de la empresa por votación directa, cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General provisional de accionistas, y la situación específica de la votación es la siguiente:
2.1 elección del Sr. Liu pingchun como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Votación:
Acordar 305598538 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Aceptar 29.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
2.2 elección del Sr. Tensin como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Votación:
Acordar 305598538 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Aceptar 29.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
2.3 elección del Sr. Guo leiming como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Votación:
Acordar 305598538 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Aceptar 29.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; En contra de 0 acciones
El 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
En el noveno Consejo de Administración de la empresa, el número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
Propuesta 3: la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores y la elección de los supervisores no asalariados de la novena Junta de supervisores de la empresa no excede del 30% debido a la participación de los accionistas mayoritarios de la empresa. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, esta reunión adopta el método de votación directa para elegir a la Sra. Ma Zhixin y al Sr. Li yunchang como supervisores no asalariados de la novena Junta de supervisores de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la presente junta general provisional de accionistas, con la siguiente votación específica:
3.1 elección de la Sra. Ma Zhixin como supervisora no empleada de la novena Junta de supervisores de la empresa
Votación:
Acordar 305598538 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Aceptar 29.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
3.2 elección del Sr. Li yunchang como supervisor no asalariado de la novena Junta de supervisores de la empresa
Votación:
Acordar 305598538 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas presentes; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas presentes.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Aceptar 29.100 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones (de las cuales, debido a que no se ha votado por defecto abstenerse de 0 acciones), representando el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing zhonglun (Shenzhen) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Li lianguo, Wu Yao
3. Director del bufete de abogados: Lai jihong
4. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad; Las cualificaciones del personal y de los convocantes que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. Opinión jurídica.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de marzo de 2002
