Código de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8 abreviatura de valores: Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8 número de anuncio: 2022 – L16
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 8
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 1 de marzo de 2022 se celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2022, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del noveno Consejo de Administración de la empresa, la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la elección de Los directores independientes del noveno Consejo de Administración de la empresa. El proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y la elección de los supervisores no empleados de la novena Junta de supervisores, y la empresa también ha convocado un Congreso de representantes de los trabajadores para elegir a la Sra. Wen Min como supervisora representativa de los trabajadores de la novena Junta de supervisores de La empresa.
El 1 de marzo de 2022, la empresa celebró la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 y la primera reunión de la novena Junta de supervisores, en la que se examinaron y aprobaron, respectivamente, la “propuesta sobre la elección del Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa” y la “propuesta sobre La elección del Presidente del noveno Consejo de supervisión de la empresa”. En la actualidad, la empresa ha completado la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores, y el anuncio de información pertinente es el siguiente:
Composición del noveno Consejo de Administración y del noveno Consejo de supervisión de la empresa
1. Member of the Ninth Board of Directors of the company
Directores no independientes: Zhou lei (Presidente), xiong Wei, Chang Liming y Zhang zhifei
Director independiente: Liu pingchun, Zhang Li, Guo leiming
Los siete directores mencionados anteriormente formarán conjuntamente el noveno Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en 2022 y expirará en la fecha de la primera junta general provisional de accionistas. En el noveno Consejo de Administración de la empresa, el número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
2. Miembro de la novena Junta de supervisores de la empresa
Supervisores no empleados: Ma Zhixin (Presidente de la Junta de supervisores), Li yunchang
Supervisor representativo del personal: Wen Min
Los tres supervisores mencionados anteriormente formarán conjuntamente la novena Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en 2022 a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas hasta la expiración de la novena Junta de supervisores.
2. Expiración y partida de los directores de la empresa
Ms. Han meiyun, Independent Director of the 8th Board of Directors of the company, left the Office after this Board Replacement and did not take any position of the company after her Department. A partir de la fecha de este anuncio, la Sra. Han meiyun no posee acciones en la empresa. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento a la Sra. Han meiyun por sus contribuciones a la empresa y al Consejo de Administración durante su mandato. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de marzo de 2002
