Código de valores: Venustech Group Inc(002439) valores abreviados: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 – 005 Venustech Group Inc(002439)
La resolución de la 23ª reunión (provisional) de la 4ª Junta de supervisores anuncia que la empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 23ª reunión (provisional) de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 1 de marzo de 2022. La notificación y los datos de la reunión se notificaron a todos los supervisores por correo electrónico y fax el 23 de febrero de 2022. Esta reunión de la Junta de supervisores debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente presentes, todos los supervisores están presentes en persona, no se ha confiado la asistencia y la ausencia de la situación, la reunión está presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, Sra. Wang haiying. El anuncio de la reunión, la convocación y el número de supervisores que participan en la votación se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Tras un examen cuidadoso y una votación por parte de los supervisores presentes en la reunión, se adoptó la siguiente resolución:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas de gestión de los incentivos de capital de Las empresas que cotizan en bolsa. La aplicación del plan de incentivos beneficiará al desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen, véase www.cn.info.com.cn.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de “medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022”.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones 2022” de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del Estado y a la situación real de la empresa, pueden garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos, mejorarán aún más La estructura de Gobierno de la empresa y formarán un sistema de distribución de valores bueno y equilibrado. El establecimiento de un mecanismo de reparto y restricción de beneficios entre los accionistas y los empleados de la empresa es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados para la divulgación de información (www.cn.info.com.cn).
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022.
Tras un examen preliminar de la list A de personas a las que se concederá un incentivo por primera vez, la Junta de supervisores considera que:
El personal que figure en la lista de objetivos de incentivos del actual plan de incentivos de capital de la empresa tendrá las calificaciones para ocupar puestos de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la empresa.
El objeto incentivador no puede convertirse en objeto incentivador de conformidad con el artículo 8 de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa:
En los últimos 12 meses, la bolsa de valores ha identificado a los candidatos inadecuados;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han identificado a los candidatos inadecuados;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han impuesto sanciones administrativas o han adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado por violaciones graves de las leyes y reglamentos;
Tener la condición de que no pueda actuar como Director o directivo superior de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades de la República Popular China;
Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Other circumstances identified by c
El personal que figura en la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos se ajusta a las condiciones de los objetivos de incentivos estipulados en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos, y al alcance de los objetivos de incentivos estipulados en el proyecto de plan de incentivos de acciones restringidas 2022 y su resumen, y su calificación principal como objeto de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa es legítima y eficaz.
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de la publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 2 de marzo de 2022
