Código de valores: Venustech Group Inc(002439) abreviatura de valores: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 – 007 Venustech Group Inc(002439)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nota importante:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”) (en adelante, las “medidas de gestión”), Zhang hongliang, director independiente de Venustech Group Inc(002439) \\ El 22 de marzo de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 (en adelante, el “Plan de incentivos”) las propuestas pertinentes a todos los accionistas de la empresa para solicitar el derecho de voto confiado.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la autorización de otros directores independientes, he preparado y firmado el presente informe (en lo sucesivo denominado “el presente informe”) sobre las propuestas relativas a los incentivos de capital que se examinarán en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para solicitar públicamente el derecho de voto confiado a todos los accionistas de la empresa. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
La convocatoria de la Comisión de derechos de voto se llevó a cabo de manera gratuita en los medios designados para la divulgación de información: Securities Times, China Securities News, Securities Daily y el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Haga un anuncio.
El solicitante ha obtenido el consentimiento de otros directores independientes para solicitar el derecho de voto en esta convocatoria. Esta convocatoria se basa enteramente en las responsabilidades del solicitante como director independiente, y la información publicada no contiene ningún registro falso ni declaraciones engañosas. El presente informe se ejecutará sin perjuicio de ninguna disposición de las leyes, reglamentos, estatutos o sistemas internos de la sociedad o en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
1. Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Venustech Group Inc(002439)
Abreviatura de las acciones: Venustech Group Inc(002439)
Código de acciones: Venustech Group Inc(002439)
Representante legal: Wang Jia
Secretario de la Junta: Jiang Peng
Dirección de contacto de la empresa: No. 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100193
Tel.: 010 – 82779006
Fax: 010 – 82779010
Dirección de Internet: www. Venustech. Com. Cn.
Correo electrónico: [email protected].
2. Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará a todos los accionistas de la sociedad el derecho de voto delegado en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas de 2022:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y su resumen; Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022;
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital. Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la celebración de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de la empresa en Juchao Information Network (http: / / www.cn.info.com.cn.) Anuncio de apertura de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Información básica sobre los reclutadores
1. El Sr. Zhang hongliang, nacido en octubre de 1974, de nacionalidad china, no tiene derecho de residencia permanente en el extranjero, ha sido nombrado contable a cargo de Hebei baoxiang Import and Export Group Company, Profesor de la Universidad de Comercio e Industria de Beijing, Profesor de la Universidad de Comercio e Industria de Beijing y director independiente.
2. En la actualidad, el solicitante no posee acciones de la empresa, no ha sido castigado por la violación de la Ley de valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la 27ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 1 de marzo de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa y su resumen para 2022, el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2022 y las medidas de evaluación y gestión para la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2022. Se votó a favor de la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos vigentes en China, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa que se hayan registrado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation y hayan completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión después de la negociación del mercado de valores en la tarde del 15 de marzo de 2022.
Tiempo de solicitud: del 16 de marzo de 2022 al 17 de marzo de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas)
Iii) Método de convocatoria: abierto en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
1. Si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto (en lo sucesivo denominado “poder notarial”) punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
2. Firmar el poder notarial y presentar los documentos pertinentes según sea necesario. Presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí al Departamento de valores de la empresa encargado por el colector; El Departamento de valores de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para el derecho de voto delegado en esta convocatoria.
Si un accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original del certificado de representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de que el accionista que haya confiado la votación prepare los documentos pertinentes de conformidad con el punto 2 supra, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a mano o por carta certificada o por correo urgente en el plazo de la solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; La fecha de recepción de la firma de la empresa se considerará la fecha de entrega si se adopta la forma de carta certificada o entrega especial.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: No. 8 Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \\
Tel: 010 – 82779006
Fax: 010 – 82779010
Código postal: 100193
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto delegado”.
4. The Law Firm witnessed by the first Interim Shareholder meeting of the company in 2022 witnessed the Lawyers to Audit the documents listed above submitted by the Legal and natural person Shareholders. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes autorizados, la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes se confirmará como válida:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe; 2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista delega repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, pero el contenido de la autorización no es el mismo, el poder notarial firmado por el accionista por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Viii) en caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Reclutador: Zhang hongliang 2 de marzo de 2022
Anexo:
Venustech Group Inc(002439)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente el texto completo del anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y otros documentos pertinentes antes de firmar este poder notarial. El derecho de voto de esta convocatoria y otras circunstancias pertinentes han sido plenamente conocidos.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Zhang hongliang a asistir a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto:
El contenido de la votación está de acuerdo con la abstención
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto)
1.
Propuestas y resúmenes
Investigación sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
2.
Propuesta de reglamento nuclear
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar la fase de incentivos de capital
3.
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Nota: el símbolo de votación de este poder notarial es “√”, por favor, de acuerdo con la opinión personal del cliente autorizado, elija aceptar, oponerse o abstenerse en la deliberación anterior y marque en el formulario correspondiente. Sólo uno de los tres puede ser seleccionado. Si más de uno o no se selecciona, se considerará que el cliente autorizado se abstiene en la deliberación.
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación o número de registro de la licencia comercial:
Número de cuenta de valores de los accionistas:
Número de acciones:
Fecha de firma:
