Código de valores: Venustech Group Inc(002439) abreviatura de valores: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 – 004 Venustech Group Inc(002439)
En la 27ª reunión (provisional) del 4º Consejo de Administración se anunció la resolución de la empresa y de todos los miembros del Consejo de Administración para garantizar la veracidad, exactitud e integridad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 27ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 1 de marzo de 2022 mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación por correspondencia. La notificación de la reunión y los datos de la reunión se notificaron a todos los directores por correo electrónico y fax el 23 de febrero de 2022. 7 directores asistirán a la reunión de la Junta, 7 directores asistirán en realidad, todos los directores asistirán personalmente, no se ha confiado la asistencia y la ausencia de la situación, la reunión será presidida por la Presidenta de la empresa, Sra. Wang Jia. La notificación de la reunión, la convocación y el número de directores que participan en la votación se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Tras un examen cuidadoso y una votación por parte de los directores presentes, se adoptó la siguiente resolución:
En la reunión, por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, un Director Asociado se abstuvo de votar y examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto de ley) y su resumen a fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes y movilizar plenamente el entusiasmo del equipo directivo y el personal clave de la empresa. Integrar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, de manera que todas las partes interesadas presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, la empresa, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se elaboró el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022” (proyecto) y su resumen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El Director Zhang Yuan es el objeto del plan de incentivos y se abstiene de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022
Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn.
En la reunión, por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, un Director Asociado se abstuvo de votar y examinó y aprobó la propuesta de “medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022” a fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos operacionales de la empresa, de conformidad con las leyes pertinentes. Las disposiciones de las leyes y reglamentos y la situación real de la empresa se formulan especialmente para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El Director Zhang Yuan es el objeto del plan de incentivos y se abstiene de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados para la divulgación de información (www.cn.info.com.cn).
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, un Director Asociado se abstuvo de votar y examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital.
Con el fin de aplicar concretamente el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia el precio de adjudicación o el precio de recompra de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de subvención de incentivos de capital con el objeto de incentivo;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2022, tramite los procedimientos de modificación y terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los objetivos de incentivos para la eliminación de las restricciones a la venta, La cancelación de la recompra de acciones restringidas de los objetivos de incentivos que no hayan sido liberados de las restricciones a la venta, y la herencia de acciones restringidas de los objetivos de incentivos fallecidos que no hayan sido liberados de las restricciones a la venta; Poner fin al plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa; Siempre que las resoluciones del Consejo de Administración estén sujetas a la aprobación de la Junta General de accionistas o de la autoridad supervisora pertinente si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de esos cambios y rescisiones;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a realizar el registro de los cambios en el capital social y modificar los Estatutos de la sociedad causados por los incentivos a la participación;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Se pide a la Junta General de accionistas que acuerde que el plazo de autorización anterior es el mismo que el de 2022.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El Director Zhang Yuan es el objeto del plan de incentivos y se abstiene de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Tras deliberar con los directores participantes, el Consejo de Administración acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, véase la red de información sobre la divulgación de información de los medios de comunicación designados (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de marzo de 2022
