Código de valores: Venustech Group Inc(002439) abreviatura de valores: Venustech Group Inc(002439) número de anuncio: 2022 - 008 Venustech Group Inc(002439)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 1 de marzo de 2022, el Consejo de Administración convocó la 27ª reunión (provisional) del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, cuya propuesta debe ser examinada por la Junta General de accionistas. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados "los estatutos"), el Consejo de Administración propone convocar la primera reunión provisional de la Junta General de accionistas de la sociedad en 2022 (en lo sucesivo denominada "la reunión"), que se notificará a continuación sobre las cuestiones pertinentes de la reunión:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
La reunión fue convocada por resolución de la 27ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y la reunión de la Junta General de accionistas se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: 22 de marzo de 2022, 14: 30
Votación en línea: 22 de marzo de 2022
Entre ellos: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea es: 22 de marzo de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 22 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 15 de marzo de 2022
Participantes en la reunión
1. El accionista o su agente que posea las acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todas las empresas registradas en la sucursal de China Clearing Shenzhen al cierre de la tarde del día de registro de acciones
Los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden autorizar por escrito a sus representantes a asistir a la Junta y a participar en el formulario.
En cualquier caso, el agente no tiene que ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Edificio 21, Parque de software, 8 Dongbei wangxi Road, distrito de Haidian, Beijing
Venustech Group Inc(002439) Building Company Conference Room
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
3.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Ii) Divulgación de información
Los periódicos designados para la divulgación de información son: Securities Times, China Securities News y Securities Daily; Especifique el sitio web como:
Red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Sí. Por favor, consulte la divulgación de información antes mencionada para más detalles.
THE TWENTY - seventh (provisional) Meeting of the Fourth Board of Directors
Anuncio de resolución.
Otras Notas
1. The above - mentioned Bill shall be a special resolution Bill and shall be represented by Shareholders (including Shareholders)
Aprobación de más de 2 / 3 de los derechos de voto;
2. El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores.
Los resultados de la votación de los accionistas (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) se contarán por separado;
3. El Sr. Zhang hongliang, director independiente, como reclutador, solicitará el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa para las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 2 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la "convocatoria pública de directores independientes para confiar el derecho de voto del anuncio".
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas individuales llevarán la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad al Departamento de valores de la empresa para pasar por los procedimientos de registro; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, el documento de identidad válido de los accionistas, el poder notarial autorizado de los accionistas y el documento de identidad válido del agente al Departamento de valores de la empresa para que se ocupe de los procedimientos de registro.
2. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de identidad del participante y la tarjeta de cuenta de los accionistas al Departamento de valores de la empresa para que se ocupe de los procedimientos de registro. Si el representante legal autoriza a un agente a asistir a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (con sello oficial), un poder notarial autorizado de la persona jurídica, una tarjeta de identidad del agente y una tarjeta de cuenta de accionistas al Departamento de valores de la empresa para que se ocupe de los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de larga distancia o de larga distancia pueden registrarse por carta o facsímile, y la información de Contacto debe indicarse en la Carta o facsímile, que debe notificarse al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 16 de marzo.
Tiempo de registro: 16 de marzo de 2022, 9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 17.00 horas;
Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Para más detalles, consulte la información de contacto de la reunión.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión
Tel.: 010 - 82779006
Fax: 010 - 82779010
Dirección de contacto: Building 21, software Park, no. 8 Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100193
Contactos: Liu Jing, Li Hong
Todos los gastos de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, se notificará por separado el curso de la reunión.
Documentos de referencia
Resolución de la 27ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea:
1. El Código de votación de las acciones comunes es "362439", y la votación se abrevia como "votación abierta".
2. Rellene el dictamen de votación:
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen:
1. Tiempo de votación: 22 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen:
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 22 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 22 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a la Sra. O. A representar a la Dependencia (Yo) en la reunión.
La primera junta general provisional de accionistas de la sociedad anónima del Grupo en 2022. El fideicomisario tiene derecho a actuar de conformidad con este poder notarial
En nombre de la firma de la presente junta general de accionistas
Documentos pertinentes firmados.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
El tiempo termina.
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones
Propuesta
Codificar la casilla de verificación del nombre de la propuesta
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto) y su resumen
Proyecto de ley
Sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
2.00
Proyecto de ley
Propuesta relativa a la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Caso 3.00
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario serán las siguientes:
