Código de valores: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) abreviatura de valores: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) número de anuncio: 2022 – 013 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 1 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 15.30 horas del viernes 18 de marzo de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”). Las cuestiones relativas a la convocación de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: el Cuarto Consejo de Administración de la empresa y la resolución de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa convocan esta junta general de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa (revisada en 2022), las Directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Documentos normativos y disposiciones de los estatutos.
4. Sesión sobre el terreno: viernes 18 de marzo de 2022, 15.30 horas
Votación en línea: 18 de marzo de 2022
Entre ellos, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea: 18 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; Hora específica de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier hora entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 18 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación sobre el terreno y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación sobre el terreno y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
El número de votos emitidos por los accionistas de la sociedad o sus representantes autorizados que ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente se incluirá en el número total de derechos de voto en la presente junta general de accionistas junto con el número de votos emitidos sobre el terreno y otros métodos de votación que cumplan las disposiciones.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 14 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del 14 de marzo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad (el modelo de poder notarial se detalla en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
La Junta General de accionistas será testigo de abogados, representantes de organizaciones patrocinadoras y otras personas pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 3, High Tech 3rd Street, Changping District, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las propuestas concretas examinadas en la reunión son las siguientes:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la terminación de los proyectos de recaudación de fondos y la recaudación de fondos restantes
Proyecto de ley sobre la reposición permanente del capital de trabajo
2. Divulgación de las propuestas examinadas en la reunión
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 19ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 18ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio no 2022 – 011.
3. Otras Notas
El proyecto de ley examinado en la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores.
(Nota: los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas, excepto los siguientes: (1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Modalidades de inscripción de la asistencia a las reuniones
1. Fecha de registro: 15 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con una tarjeta de cuenta de los accionistas, una tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
El agente que esté representado por los accionistas de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (copia), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la licencia comercial (copia), el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de identidad del cliente (copia), la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro documento válido o certificado que indique su identidad;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o fax, y el registro de la carta escrita de los accionistas de diferentes lugares estará sujeto al matasellos recibido. No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos.
4. Datos de contacto
Oficina del Consejo de Administración
Contacto: Yang Yuanyuan
Tel: 010 – 80735666
Fax: 010 – 80735777
Dirección: office of the Board of Directors, no. 3, Gaoxin Third Street, Changping District, Beijing, China
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
2. Resolución de la 18ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa.
Junta Directiva Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
Anexo 1 de 2 de marzo de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362658” y la abreviatura de votación es “votación de sheldy”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Esta Junta General de accionistas tiene una propuesta y es una propuesta de votación no acumulativa, no hay propuesta general, rellene la opinión de votación: de acuerdo, en contra, abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de marzo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 18 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a mí / a mi unidad en la primera junta general provisional de accionistas de Beijing Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) \\ Science and Technology Co., Ltd. En 2022 y a que ejerza su Si no doy instrucciones, el fideicomisario tiene derecho a ejercer su propio derecho de voto.
Por favor, rellene “√” en la columna correspondiente del dictamen de votación para las siguientes propuestas. Cada elemento es una votación única, y la votación múltiple se considera nula.
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Los ojos pueden votar
1.00 sobre la terminación de los proyectos de recaudación de fondos y la permanencia de los fondos recaudados restantes
Proyecto de ley para complementar la liquidez
Cliente
Cliente (firma o firma y sello del representante legal):
Número de identificación del cliente (o número de licencia comercial del accionista corporativo):
Número de acciones del cliente: acciones
Número de cuenta de acciones del cliente:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Trustee
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
La copia del poder notarial o la fabricación de acuerdo con el formato anterior son válidas, la unidad debe ser sellada con el sello oficial de la unidad.
