Código de valores: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) abreviatura de valores: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) número de anuncio: 2022 – 009 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El martes 1 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, se celebró en la Sala de conferencias de la empresa la 19ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, que se celebró mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y videoconferencias a distancia, presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Ao Xiaoqiang. La notificación de la convocación de esta reunión se notificará a todos los directores por comunicación el 24 de febrero de 2022. En esta reunión del Consejo de Administración deberían haber siete directores y siete directores. El supervisor de la empresa y el personal directivo superior pertinente asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la terminación de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos con los fondos recaudados restantes;
La empresa acordó poner fin a la emisión pública de bonos convertibles de la empresa en 2017 para recaudar fondos para proyectos de inversión como el “proyecto integrado de la red de vigilancia del medio ambiente ecológico” y el “proyecto de construcción de la línea de producción del sistema de vigilancia de los COV”. Además, el saldo principal restante de los fondos recaudados es de 408879.600 yuan y los ingresos de gestión de efectivo de 689401.000 Yuan (la cantidad específica se basa en el saldo de la cuenta de fondos recaudados en el momento de la aplicación de la reposición) se utilizan para reponer permanentemente los fondos líquidos para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, as í como para la inversión en nuevos productos y nuevas esferas de actividad.
La reposición permanente de los fondos recaudados restantes es un ajuste razonable realizado por la empresa mediante un estudio cuidadoso, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, el sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa y las disposiciones pertinentes del folleto sobre la emisión pública de bonos convertibles por la empresa, y no tendrá un impacto negativo significativo en la producción y el funcionamiento normales de la empresa; Después de la reposición permanente del capital de trabajo, el capital de la empresa será más abundante y la capacidad de resistencia al riesgo se mejorará aún más. La empresa utilizará los fondos de manera flexible de acuerdo con la planificación del desarrollo y las necesidades operacionales reales, lo que ayudará a la empresa a mejorar su eficiencia operacional y su competitividad básica.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, lo que representa el 100% de todos los directores; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley y la institución patrocinadora ha emitido una opinión de verificación.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y a la primera Junta de tenedores de bonos en 2022 para su examen. Con la aprobación de la autoridad competente, los tenedores de bonos convertibles de sociedades tienen derecho a una sola venta, es decir, tienen derecho a vender a la sociedad la totalidad o parte de sus bonos convertibles de sociedades al valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados en el período en curso. Los tenedores de bonos convertibles de sociedades pueden revender en el período de declaración de reventa adicional anunciado por la sociedad. Si la reventa no se lleva a cabo en el período de declaración de reventa adicional, no se ejercerá el derecho de reventa adicional.
Para más detalles sobre el anuncio sobre la terminación de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos con los fondos recaudados restantes, las opiniones independientes de los directores independientes sobre la terminación de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos con los fondos recaudados restantes y las opiniones de verificación pertinentes de Minsheng Securities, véanse los medios de divulgación de información especificados por la empresa Securities Times, Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera reunión de tenedores de bonos en 2022;
La empresa acordó convocar la primera reunión de tenedores de bonos en 2022 a las 15: 00 horas del 18 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa para examinar la propuesta de poner fin a los proyectos de recaudación de fondos y reponer permanentemente los fondos de liquidez restantes. Resultado de la votación: 7 votos a favor, lo que representa el 100% de todos los directores; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles sobre la convocación de la primera reunión de tenedores de bonos en 2022, véanse los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
La Reunión acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 15.30 horas del 18 de marzo de 2022 en la Sala de juntas de la empresa para examinar la “propuesta de poner fin a los proyectos de recaudación de fondos y reponer permanentemente el capital de trabajo de los fondos recaudados restantes”. Resultado de la votación: 7 votos a favor, lo que representa el 100% de todos los directores; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, véanse los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre la terminación de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez restantes. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
2 de marzo de 2002
