Código de valores: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) valores abreviados: ST Culture Bulletin No.: 2022 – 030 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la Empresa decide convocar la Junta General de accionistas. Tras deliberar y aprobar en la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se determina el momento de la celebración de la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 18 de marzo de 2022, a las 14.00 horas.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 18 de marzo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 09: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 18 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa ejercerán el derecho de voto a través del sistema mencionado en el plazo de votación en línea especificado en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 14 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes u otros agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la reunión de la Junta General de accionistas en la tarde del cierre de la fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
7. Lugar de la reunión: cailong Avenue, Fengxi District, Chaozhou City, Provincia de Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y fue aprobado en la red de información de marea el 22 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Se hizo una divulgación.
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, los resultados de la votación de las propuestas mencionadas se contabilizan por separado y se divulgan a los inversores pequeños y medianos (los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior y los accionistas que poseen Más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente). Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Inscripción de los accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados y se registrarán en la reunión media hora antes de la reunión.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados y se registrarán en la reunión media hora antes de la reunión.
2. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Departamento de valores.
3. Fecha de registro: 14 de marzo de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.30 horas). Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
4. Otros asuntos:
Información de contacto
Persona de contacto: Huang yizhi
Tel: 0768 – 2931898
Fax: 0768 – 2931162
Dirección de contacto: cailong Avenue, Fengxi District, Chaozhou City, Guangdong Province
La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte se sufragarán por sí mismos.
Se invita a presentar propuestas provisionales diez días antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 1 de marzo de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350089” y la abreviatura de votación es “votación de la Gran Muralla”.
2. Presentación de las opiniones de voto
En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
Para el proyecto de ley de votación acumulativa, rellene el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro de los límites de los votos electorales de cada grupo de proyectos de ley que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, los votos electorales emitidos por el Grupo de proyectos de ley se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 18 de marzo de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 09.15 horas del 18 de marzo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas) y terminará a las 15.00 horas del 18 de marzo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y a votar en nombre de mí sobre las propuestas de la Junta, de conformidad con las instrucciones del poder notarial, y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí / esta unidad.
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones sobre el nombre de la propuesta resultado de la votación
Codificar las columnas marcadas en esta columna aceptar la abstención puede votar
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.0 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
Nota: el consentimiento, la objeción y la abstención están marcados con √
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Código del accionista principal:
Número de identificación del cliente:
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Firma del Fideicomisario:
Fecha de firma:
Número de identificación del Fideicomisario:
Mandato limitado:
Nota: este poder notarial es válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
