Código de valores: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) valores abreviados: Gran Muralla cultural número de anuncio: 2022 – 029
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La décima reunión del quinto Consejo de Administración se celebró a las 9.30 horas del 28 de febrero de 2022 mediante votación por correspondencia. El número de directores que asistirán a la reunión será de 5, y el número real de directores que asistirán a la reunión será de 5. La reunión fue presidida por el Presidente, Sr. Sun Guangming. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El director independiente de la empresa consideró que el proyecto de Ley Nº 1, relativo a la designación de directores independientes por los accionistas, contenía información desigual, por lo que el Consejo de Administración decidió aplazar el examen de dos proyectos de ley; Los accionistas añadieron todos los documentos justificativos pertinentes a la Junta en la noche del 28 de febrero de 2022 y la Junta decidió volver a votar el 1 de marzo de 2022.
La reunión fue notificada por correo electrónico a todos los directores el 27 de febrero de 2022, y se informó a todos los directores de que se disponía de la información necesaria sobre las cuestiones examinadas. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Tras el examen de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó por votación registrada las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de directores independientes por los accionistas
En vista de la renuncia del Sr. Zhang congjian como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa por razones personales, Huang Huaqing, accionista, recomendó a la Sra. Li Xiang a la empresa como candidata a director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa, y la Sra. Li Xiang actuará como miembro del Comité de auditoría de la empresa por un período que comenzará en la fecha de la presente junta general de accionistas y terminará al expirar el quinto Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
El Sr. Sun guangguang, Director, se abstuvo: 2022 es un a ño especial para la gran muralla, la elección de un director independiente es un trabajo muy cauteloso e importante para la empresa en la actualidad, respeto el derecho de nominación de los accionistas, pero en vista de la situación actual de la empresa que cotiza en bolsa y los problemas que se encuentran en la actualidad, en combinación con el historial de trabajo del candidato a director independiente Li Xiang, No estoy seguro de que el candidato tenga experiencia y otras habilidades relevantes, así que me abstengo.
Razones por las que el Director, Sr. Zhang Yuchen, se abstuvo: la empresa que cotiza en bolsa se encuentra en un período especial en la actualidad y necesita urgentemente Auditores con experiencia laboral en empresas de contabilidad pública para actuar como directores independientes y ser el Jefe del Comité de auditoría de la empresa. Sin embargo, gracias a los accionistas por su recomendación y a mí mismo por participar activamente en las elecciones parciales de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, por lo que opté por abstenerme.
Razones de la renuncia del Director Mao Weiping: para la candidata, la Sra. Li Xiang, a la luz de la información mostrada en la reunión actual, no puede tener una comprensión profunda de su capacidad de trabajo, ni puede juzgar si la Sra. Li Xiang entiende la situación actual de la Gran Muralla. Sobre la base de la difícil situación de toda la empresa que cotiza en bolsa en la actualidad, no puedo juzgar si está calificada para el puesto. Sobre la base del principio de prudencia, elijo abstenerme.
El Consejo de Administración de la empresa propuso convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, pero aún no se ha determinado el momento de la celebración, por lo que se propone que la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 se celebre el 18 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de marzo de 2022
