Código de la acción: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) abreviatura de la acción: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) número de anuncio: 2022 – 009
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales:
1. No se han presentado nuevas propuestas a la Junta General de accionistas para su votación, ni se ha rechazado ninguna resolución.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la situación en que se hayan aprobado resoluciones en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: martes 1 de marzo de 2022, 15: 00.
Votación en línea: 1 de marzo de 2022.
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 1 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 1 de marzo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias del edificio de oficinas, Yingbin Avenue, distrito de Dongcheng, ciudad de Xingping, Provincia de Shaanxi.
3. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) Junta de Síndicos.
5. Presidente: Sr. Fan XI, Presidente.
6. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Junta: la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 7 de enero de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la Junta General de accionistas de la empresa en un plazo determinado, y el 12 de febrero de 2022 anunció la notificación de la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes. Normas departamentales, documentos normativos y disposiciones de los estatutos.
7. El número total de accionistas y agentes de accionistas que participan en la reunión in situ y en la votación en línea de la Junta General de accionistas es de 26, representando las acciones
745687.793 acciones, representando el 708193% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos, 24 pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) participaron en la reunión, representando 15.257749 acciones, representando el 2.0461% del número total de acciones con derecho de voto efectivo (representadas) de los accionistas (agentes de accionistas) presentes en La reunión y el 1.4491% de las acciones totales de la empresa. Específicamente:
Tres accionistas (agentes de los accionistas) que votaron sobre el terreno representaron 73.0766159 acciones, lo que representa el 694021% de las acciones totales de la empresa (10.529447.789 acciones);
23 accionistas votaron a través de Internet, representando 1.492634 acciones, representando el 1.4171% de las acciones totales de la empresa.
8. Asistieron sin derecho a voto a la Junta General los directores, supervisores, altos directivos y abogados testigos contratados por la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Proyecto de ley sobre la elección de Wang jianling como director independiente del séptimo Consejo de Administración
Votación estadística
Project Agreement share proportion opposition share proportion proportion of abstencion share proportion of Avoidance share result
Votación total 745671 693999 78% 16 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 2% 0 0% 0
Los pequeños y medianos inversores votaron a favor de 15241649998945% 1610001055% 0% 0
2. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario de servicios financieros con empresas financieras vinculadas
Votación estadística
Project Agreement share proportion opposition share proportion proportion of abstencion share proportion of Avoidance share result
Votación total 15241649998945% 1610001055% 0% 730430044
Aprobación por los pequeños y medianos inversores 15241649998945% 1610001055% 0% 730430044
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Yao Tao y el abogado Yuan Bin del bufete de abogados Shanxi Jingyuan Xinyan asistieron a la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos, en los que se llegó a la conclusión de que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustaban a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos. La resolución aprobada en esta junta general de accionistas es legal y válida. Para el texto completo, véase la opinión jurídica de Shaanxi Jingyuan Xinyan law firm sobre la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Firma de la resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Shaanxi Jingyuan Xinyan law firm on the Second provisional Shareholder General Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de marzo de 2022
