Código de valores: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) abreviatura de valores: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) número de anuncio: 2022 – 010 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se entregó a todos los directores, supervisores y altos directivos mediante notificación directa y correo electrónico el 25 de febrero de 2022. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en la tarde del 1 de marzo de 2022.
En la reunión deberían haber nueve directores, nueve de los cuales habían participado efectivamente en la votación (entre ellos, el Sr. Zhang suili, el Director, participó en la votación por medios de comunicación). La reunión fue presidida por el Sr. Fan XI, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de La empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad y, tras deliberar, la reunión votará y aprobará las siguientes resoluciones: II. Examen de la reunión del Consejo de Administración
1. Propuesta de reglamento del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que la Sra. Mou YUHONG, ex Directora independiente de la empresa, ha dimitido, la Sra. Wang jianling ha sido elegida Directora independiente por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. De acuerdo con la composición del séptimo Consejo de Administración, los miembros del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y examen del Consejo de administración deben ajustarse de la siguiente manera:
Nombre del Comité Especial
Comité de auditoría Wang jianling Huang fenglin, Liu xizhang, fan XI, Wang Ying
Nomination Committee Liu Xi Zhang Huang Feng Lin, Wang Jian Ling, fan XI, Wang Ying
Comité de remuneración y evaluación Huang fenglin Wang jianling, Liu xizhang, fan XI, Wang Ying
1. Resolución de la 19ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos, firmada por los directores participantes y sellada por la Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de marzo de 2022
