Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Opiniones de verificación sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
De conformidad con las normas básicas para el control interno de las empresas, las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, las directrices para la labor de recomendación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y el documento no. 41 [2011] de la Comisión Reguladora de valores de China y otros documentos pertinentes, El informe de autoevaluación del control interno 2021 (en lo sucesivo denominado “el informe de evaluación del control interno 2021”) (en lo sucesivo denominado “el informe de evaluación del control interno”). Las opiniones de verificación sobre el informe de evaluación del control interno son las siguientes:
Labor de verificación de la organización patrocinadora
Los representantes de los patrocinadores consultan el sistema de control interno de la empresa en relación con los informes financieros y la divulgación de información, comprueban los registros de los procesos de control interno al azar, se comunican con los auditores internos y el personal directivo superior de la empresa, combinan la supervisión continua diaria y evalúan razonablemente la integridad, racionalidad y eficacia del control interno de la empresa. Se verificó el informe de evaluación del control interno emitido por el Consejo de Administración de la empresa. Conclusiones del informe anual de evaluación del control interno para 2021
Al 31 de diciembre de 2021, todo el diseño y funcionamiento del control interno de la empresa había alcanzado básicamente los objetivos de control interno previstos, por lo que las actividades de control interno de la empresa en su conjunto eran adecuadas y eficaces.
Desde la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno, no se han producido cambios importantes en el control interno que afecten sustancialmente a las conclusiones de la evaluación.
Opiniones de verificación del patrocinador
A través de la verificación del establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) \\ \\ \\ En 2021, la aplicación del sistema de control interno de la empresa es buena, y el informe de evaluación del control interno de la empresa publicado por el Consejo de Administración se ajusta a la situación real de la empresa.
(esta página, sin texto, es la página de firma y sello de Citic Securities Company Limited(600030) opiniones de
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