Código de valores: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2 abreviatura de valores: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2 número de anuncio: 2022 – 20 Código de bonos: 127027 abreviatura de bonos: Jingyuan convertible
China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el miércoles 23 de marzo de 2022, a las 14.30 horas, mediante votación in situ y votación en línea, y las cuestiones relacionadas con la Junta serán las siguientes:
Información básica de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante: el Consejo de Administración de la empresa y la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta de accionistas por el Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad.
4. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: miércoles 23 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 23 de marzo de 2022, de los cuales: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 23 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 09: 15 y las 15: 00 del 23 de marzo de 2022.
5. Método de celebración: la Junta General de accionistas adopta el método de votación sobre el terreno y la votación en línea. Cuando los accionistas votan, la misma acción sólo puede elegir una de las dos formas de votación, a saber, la votación in situ y la votación en línea, y no puede repetir la votación. Si se produce una votación repetida, se tratará de conformidad con las siguientes normas:
Si la misma acción vota repetidamente a través de la escena o la red, prevalecerá la primera votación válida. Si la misma acción vota repetidamente a través de la red, prevalecerá la primera votación efectiva en línea. 6. Fecha de registro de las acciones: 18 de marzo de 2022 (viernes)
7. Participantes:
A las 15.00 horas del 18 de marzo de 2022 (fecha de registro de las acciones), todos los accionistas de las acciones a de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: No. 1, daqiao Road, Pingchuan District, Baiyin City, Sala de conferencias 211 de la empresa
Temas principales de la Conferencia
Tras deliberar y aprobar en la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración y en la cuarta reunión del Décimo Consejo de supervisión, se presentarán las siguientes propuestas a la Junta General de accionistas para su examen y votación:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021;
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, cuyo contenido detallado se detalla en la publicación del 2 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El contenido pertinente de las secciones III y IV del informe anual 2021.
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
La propuesta fue examinada y aprobada por la cuarta reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa, cuyo contenido detallado se detalla en la publicación del 2 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
3. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras finales de 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero de 2022;
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, cuyo contenido detallado se detalla en la publicación del 2 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Las cuentas financieras finales de 2021 y el informe presupuestario de 2022.
4. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el artículo publicado el 2 de marzo de 2022, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
5. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el artículo publicado el 2 de marzo de 2022, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
6. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el artículo publicado el 2 de marzo de 2022, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
7. Proyecto de ley sobre la línea de crédito global;
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el artículo publicado el 2 de marzo de 2022, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la línea de crédito global.
8. Proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el artículo publicado el 2 de marzo de 2022, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía de las filiales de propiedad total.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el director independiente de la empresa será informado en la Junta General.
Consejos especiales:
1. Las propuestas 4, 6 y 8 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y deben contabilizarse y revelarse por separado los votos de los pequeños y medianos inversores, es decir, los votos de otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de La empresa; 2. Cuando la propuesta 6 se refiera a transacciones conexas, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
Codificación de las propuestas
Observaciones sobre la serie de propuestas
Nombre del proyecto de ley
La columna marcada en esta columna se puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley presentados a esta reunión.
√
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021; √
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
Sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el presupuesto financiero para 2022
3.00 proyecto de ley;
4.00 propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021; √
5.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021; √
6.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022; √
7.00 proyecto de ley sobre líneas de crédito integradas; √
8.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total. √
Métodos de inscripción de reuniones
Método de registro: los accionistas de la persona jurídica deben pasar por los procedimientos de registro con la licencia comercial de la persona jurídica, el poder notarial de la unidad y la tarjeta de identidad de los asistentes; Los accionistas individuales llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de código de los accionistas y certificados de participación sellados por el Departamento de Operaciones de valores de apertura de cuentas para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Tiempo de registro: 21, 22 de marzo de 2022 9: 00 – 17: 00.
Lugar de registro: No. 1, daqiao Road, Pingchuan District, Baiyin City, Departamento de valores de la empresa
El agente que asista a la reunión deberá llevar el poder notarial, la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital (que deberá estar sellado con el sello válido del Departamento de Operaciones de valores) y la tarjeta de identidad del agente firmada personalmente por el cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Otros asuntos
Contacto: Yang fangling
Tel.: 0931 – 8508220
Fax: 0931 – 8508220
Código postal: 730030
Correo electrónico: [email protected].
La reunión durará medio día y los participantes sufragarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación de la Junta General de accionistas. Los procedimientos operativos específicos son los siguientes:
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 360552
2. Votación abreviada: votación del carbón Jing
3. Presentación de las opiniones de voto
Todas las deliberaciones de esta reunión son propuestas de votación no acumulativa, que se presentan con el consentimiento, la oposición y la abstención. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 23 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 23 de marzo de 2022 entre las 09.15 y las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Resolución de la cuarta reunión de la décima Junta de supervisores.
Junta de Síndicos
2 de marzo de 2022
Anexo:
China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarse a sí mismo / a la unidad en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto de conformidad con las instrucciones que figuran en el cuadro que figura a continuación, y a falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta.
Observaciones voto
Marcar el contenido de la propuesta
Las columnas codificadas pueden aceptar no abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley presentados a esta reunión. √
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021; √
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; √
3.00 sobre las cuentas financieras finales 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre el informe presupuestario;
4.00 propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021; √
5.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021; √
6.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022; √
7.00 proyecto de ley sobre líneas de crédito integradas;
