Código de valores: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2 abreviatura de valores: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2 número de anuncio: 2022 – 09 Código de bonos: 127027 abreviatura de bonos: Jingyuan convertible
China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de la Conferencia
La cuarta reunión de la décima Junta de supervisores se celebró in situ a las 4: 30 p.m. del 28 de febrero de 2022 en la Sala 211 de la empresa Baiyin Pingchuan. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por fax y correo electrónico el 18 de febrero de 2022. En esta reunión deberían haber cinco supervisores y cinco supervisores que participaran efectivamente en la votación. La reunión fue presidida por Gao Xiaoming, Presidente de la Junta de supervisores, y algunos ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, las normas departamentales y los documentos normativos.
Examen de la Conferencia
Tras el examen de los supervisores participantes, la Conferencia aprobó las siguientes resoluciones:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 publicado en la red de información de marea el mismo día.
2. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras finales de 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero de 2022;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
Para más detalles, véase el informe financiero final 2021 y el presupuesto financiero 2022, publicado en la red de información de marea el mismo día.
3. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
4. Propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
Para más detalles, véase el informe anual completo 2021 y el resumen del informe anual 2021 publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
La Junta de supervisores emitió dictámenes de auditoría por escrito y llegó a la conclusión de que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes y reglamentos administrativos, as í como a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe reflejaba la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
5. Propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Opinión de la Junta de supervisores: en 2021, la empresa, teniendo en cuenta las necesidades reales de gestión de la empresa, contrató a intermediarios para que realizaran la debida diligencia en la estructura organizativa, el proceso de control interno y el sistema institucional de la empresa, optimizaran aún más el control interno de la empresa, mejoraran y optimizaran continuamente diversos procesos empresariales importantes, mejoraran y mejoraran oportunamente el sistema de control interno. En la actualidad, el actual sistema de control interno de la empresa se ha adaptado plenamente a las necesidades de gestión y al desarrollo estratégico de la propia empresa, el diseño general de los elementos de control interno de la empresa es sólido y funciona bien, lo que ha mejorado efectivamente la eficiencia y el efecto de la gestión de la Empresa y ha promovido el desarrollo sostenible de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa, y la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
6. Proyecto de ley sobre el anuncio sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
Para más detalles, consulte el anuncio de almacenamiento y uso de fondos recaudados en 2021 publicado en la red de información Juchao el mismo día.
7. Proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales de propiedad total publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
La Junta de supervisores expresó su opinión de que la garantía de responsabilidad solidaria para la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras por las filiales de propiedad total se basaba en la demanda de fondos para la producción y el funcionamiento de las filiales de propiedad total, el riesgo de garantía era controlable, era beneficiosa para mejorar la eficiencia de la financiación de las filiales, reducir el costo de la financiación, satisfacer el volumen de Negocios de los fondos para la producción y el funcionamiento de las filiales y examinar los procedimientos de adopción de decisiones de conformidad con la ley. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas y redunden en interés general de la empresa. Estamos de acuerdo con la garantía de la empresa para las filiales de propiedad total.
Las propuestas 1, 2, 3, 4 y 7 se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores;
2. Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas.
Junta de supervisores 2 de marzo de 2022
