China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
Dictamen independiente sobre la distribución de los beneficios en 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, a la política de distribución de beneficios de la empresa y a la situación real de la producción y el funcionamiento, teniendo plenamente en cuenta los intereses y las demandas razonables de los inversores, a fin de que coincida con el rendimiento operativo y el desarrollo futuro de la empresa y no perjudique los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Dictamen independiente sobre la evaluación del control interno en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa, teniendo en cuenta las necesidades reales de gestión, contrató a intermediarios para que llevaran a cabo la debida diligencia en la estructura organizativa, el proceso de control interno y el sistema institucional a nivel de la empresa, optimizaran el diseño del control interno de la empresa desde el nivel superior, mejoraran y perfeccionaran la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa y mejoraran y optimizaran diversos procesos empresariales importantes. El sistema de control interno de la empresa puede ser perfecto. En la actualidad, el sistema de control interno de la empresa puede adaptarse eficazmente a los cambios del entorno externo y a las necesidades de gestión interna, y el objetivo general de la empresa puede lograrse eficazmente. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y ejecutivos en 2021
En 2021, además de los directores que reciben la remuneración en la unidad de accionistas, la remuneración de algunos directores y ejecutivos de la empresa se distribuirá estrictamente de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de la empresa y se evaluará y distribuirá de acuerdo con los puestos de gestión, las responsabilidades, la evaluación anual del desempeño de las tareas de trabajo, la seguridad de la producción y otros factores, de conformidad con la situación real de la empresa y el cumplimiento legítimo de los procedimientos de adopción de decisiones. Es propicio para promover la realización de los objetivos empresariales de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Dictamen independiente sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa
1. Al 31 de diciembre de 2021, no había fondos no operativos ocupados por los accionistas controladores y otras partes vinculadas;
2. At 31 December 2021, the company provided Solidary Liability Guarantee for the full – owned subsidiary of jingmei Group Baiyin thermoelectricity Co., Ltd. To apply for the Credit Line of 33 million Yuan to the Commercial Bank, and this item has been considered and adopted by the Board of Directors of the company.
Además, al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía para los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni ninguna otra forma de garantía externa.
Dictamen independiente sobre la garantía de las filiales de propiedad total
De acuerdo con la demanda diaria de fondos de producción y gestión de la filial de propiedad total, la empresa proporciona la garantía de responsabilidad conjunta para sus asuntos de financiación. Creemos que el objeto de la garantía es la filial de propiedad total, el riesgo de garantía es controlable, la garantía es beneficiosa para mejorar la eficiencia de la Financiación de la filial, reducir el costo de la financiación, satisfacer la demanda de fondos de producción y gestión de la filial, y el procedimiento de decisión para la consideración de los asuntos de garantía es legal y conforme. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas medianos y pequeños, de conformidad con los intereses generales de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará garantías a las filiales de propiedad total.
Dictamen independiente sobre el reconocimiento previo de las transacciones conexas
1. En 2021, el volumen real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa no superó las previsiones, y hubo una cierta diferencia entre la situación real y la prevista a principios de a ño, principalmente debido a la situación del mercado y a los cambios en la oferta y la demanda de la empresa y las Partes vinculadas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
2. La empresa tiene la intención de presentar al Consejo de Administración para su examen el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022. Hemos verificado previamente la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022, y creemos que las transacciones con partes vinculadas previstas por la empresa son necesarias para la producción y el funcionamiento de la empresa, se espera que se basen plenamente en el precio justo de las transacciones y no perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas no vinculados. No afectará a la independencia de la empresa y acordamos presentar la propuesta a la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
3. La empresa tiene la intención de presentar al Consejo de Administración para su examen el proyecto de ley sobre la construcción del proyecto de carbón Jingtai y las transacciones conexas de la filial controladora. Hemos verificado las transacciones conexas con antelación, y creemos que la filial controladora Jingtai Coal Industry ha llevado a cabo una licitación pública para la construcción de algunos proyectos de minas de acuerdo con las necesidades de construcción de minas, y ha confirmado la unidad ganadora de la licitación y el precio de la oferta ganadora. Esta transacción afiliada es beneficiosa para promover el proceso de construcción del proyecto de la mina baiyanzi en la industria del carbón de Jingtai. El precio de la transacción es justo, el riesgo de transacción es controlable, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas no afiliados, y no afectará a la independencia de la empresa. Acordamos presentar la propuesta a la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración para su examen.
4. La empresa tiene la intención de presentar al Consejo de Administración para su examen el proyecto de ley sobre la adquisición de acciones y transacciones conexas de agro – Chemicals, que hemos verificado con antelación, y creemos que la adquisición de acciones de agro – Chemicals por la empresa está en consonancia con el compromiso contraído por jingmei Group en La emisión pública de bonos convertibles de la empresa en 2020, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal de la empresa y la solución de la competencia entre pares. Promover el buen funcionamiento de los proyectos de recaudación de bonos convertibles de la empresa. Esta transacción relacionada se basa en el precio de evaluación, el precio es justo, el riesgo de transacción es controlable, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas no relacionados, no afectará a la independencia de la empresa, estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la décima reunión del Consejo de Administración de la Empresa para su examen. Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas
1. The fifth meeting of the 10th Board of Directors of the company considered and adopted the bill on Acquisition of Agricultural Chemical Equity and related Transactions, the bill on Holding subsidiary Jingtai Coal Engineering Construction and related Transactions, and the bill on the Estimation of daily related transactions in 2022. Los ocho directores no afiliados que asistieron a la Junta votaron y aprobaron la propuesta. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos.
2. The Acquisition of the related Transactions of nongsheng Chemical Equity is helpful to standardize the operation of the company, solve the Competition between the same Industry After the project is put into Production, while this Acquisition is helpful to ensure the Smooth process of the project and further strengthen the scale and strength of the company. El precio de transacción se determina de acuerdo con el precio de evaluación, el precio es justo, el riesgo de transacción es controlable, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas no vinculados. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
3. The related Transaction of Jingtai Coal Industry Project makes full use of the conditions and advantages of related Parties in Engineering Construction Experience, Technology, location and personnel, so as to ensure the Construction process and quality of the baiyanzi Mine Project in Jingtai Coal Industry. Esta transacción determina la unidad ganadora de la oferta y el precio de la oferta media mediante licitación pública, el precio es justo, el riesgo de transacción es controlable, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas no vinculados. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
4. Se espera que las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas en 2022 tengan en cuenta la calificación, la capacidad empresarial y la capacidad de ejecución de las partes vinculadas de manera integral, de conformidad con la situación real de la empresa, los precios de las transacciones son justos, el riesgo de las transacciones es controlable, No hay daños a los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados, especialmente los accionistas medianos y pequeños, en beneficio de los intereses generales de la empresa. Acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Directores independientes: Wei yanheng, Tian songfeng, Zhou Yihong, Chen jianzhong, Yuan jixiang 2 de marzo de 2022
