Código de valores: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2 abreviatura de valores: China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2 número de anuncio: 2022 – 08 Código de bonos: 127027 abreviatura de bonos: Jingyuan convertible
China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de la Conferencia
La quinta reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró a las 15.00 horas del 28 de febrero de 2022 en la Sala 211 de la empresa Baiyin Pingchuan mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones, y la notificación de la reunión se envió por fax y correo electrónico a todos los directores el 18 de febrero de 2022. En esta reunión habrá 15 directores y 15 directores que participen efectivamente en la votación. La reunión fue presidida por el Presidente Yang xianchun, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, las normas departamentales y los documentos normativos.
Examen de la Conferencia
Tras el examen de los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes resoluciones:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, véase la sección III, debate y análisis de la dirección, y la sección IV, gobernanza empresarial, que se publicaron en el informe anual 2021 de Juchao Information Network el mismo día.
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, véase el informe anual del director independiente 2021 publicado en la red de información de la marea el mismo día.
3. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
El Director General de la empresa presentó un informe resumido sobre el funcionamiento en 2021.
4. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, véase el informe financiero final 2021 y el presupuesto financiero 2022, publicado en la red de información de marea el mismo día.
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
6. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, consulte el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
7. Proyecto de ley sobre el empleo de la Dependencia de asesoramiento jurídico permanente en 2022;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
The Company appoints Beijing yingke (Lanzhou) Law Firm for the 2022 Legal Advisory Unit for a period of one year, and the Board of Directors authorized the Management to sign the relevant Agreement.
8. Proyecto de ley sobre la adquisición de acciones de agroquímicos y transacciones conexas;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y siete directores afiliados, Yang xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao hongjie, Zhang Fenggang, Zhang dejun y Shao sihua, se abstienen de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la adquisición de acciones y transacciones conexas de agro – Chemicals, publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
9. Proyecto de ley sobre la construcción y las transacciones conexas de la filial de control Jingtai Coal Industry Project;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y siete directores afiliados, Yang xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao hongjie, Zhang Fenggang, Zhang dejun y Shao sihua, se abstienen de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la construcción y las transacciones conexas de la filial de control Jingtai Coal Engineering, publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
10. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y siete directores afiliados, Yang xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao hongjie, Zhang Fenggang, Zhang dejun y Shao sihua, se abstienen de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
11. Propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado en la red de información Juchao el mismo día.
12. Proyecto de ley sobre el anuncio sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, consulte el anuncio de almacenamiento y uso de fondos recaudados en 2021 publicado en la red de información Juchao el mismo día.
13. Proyecto de ley sobre la línea de crédito global;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, consulte el anuncio sobre la línea de crédito integral publicado por la empresa en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
14. Proyecto de ley sobre la puesta en común de activos financieros;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el desarrollo del negocio de la reserva de activos financieros publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
15. Proyecto de ley sobre el funcionamiento de los fondos mancomunados;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, consulte el anuncio sobre el desarrollo del negocio de la piscina de capital publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
16. Proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales de propiedad total publicado en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
17. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, aprobado en votación.
Para más detalles, véase la notificación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
Las propuestas anteriores 1, 4, 5, 6, 10, 13 y 16 se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen, y el director independiente de la empresa informará de sus funciones en la Junta General de accionistas.
The Independent Director of the company expressed Independent views on the above – mentioned Proposals, details see the independent views of Independent Director on relevant matters published on the same day in Juchao Information Network.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Junta de Síndicos
2 de marzo de 2022
