Código de valores: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) abreviatura de valores: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) número de anuncio: 2022 – 004 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
La resolución de la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 anuncia que la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 1 de marzo de 2022 se celebró la primera reunión provisional de la novena Junta de Síndicos en 2022, en la que se notificó por escrito y por correspondencia el 23 de febrero de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Xuan ruiguo, Presidente del Consejo de Administración. Nueve directores de la empresa asistieron a la reunión y participaron en la votación. Entre ellos, el Sr. Shi Songshan, el Sr. Tang Xiaoming, el Sr. Wang taiwen, director independiente y el Sr. Yuan jiangang, director independiente asistieron a la reunión y participaron en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre la adquisición en efectivo del 100% de las acciones de Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd.
The Board agreed to acquire 100% Equity of Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Qingdao changyunsheng”) in Shanghai huhao Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) and Shanghai Huanghai Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), with a Transaction Price of RMB 1.120 million. Después de esta transacción, la empresa tendrá una participación directa del 100% en Qingdao changyunsheng, Shandong Jiatai Transportation Equipment CO., Ltd. También se convertirá en una filial de propiedad total de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la adquisición en efectivo del 100% de las acciones de Qingdao changyunsheng Rail Transit Co., Ltd., publicado en la red de información Juchao el mismo día (número de anuncio: 2022 – 005).
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación al Consejo de Administración para que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la adquisición.
El Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el seguimiento de la adquisición, y el alcance de la autorización incluye, entre otras cosas:
1. Formular, ajustar y aplicar planes específicos para otras cuestiones, como los procedimientos para la entrega de los activos subyacentes, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos y las resoluciones del Consejo de Administración;
2. De conformidad con el plan de adquisición examinado y aprobado por el Consejo de Administración, será plenamente responsable de la gestión y determinación de las cuestiones específicas relacionadas con la adquisición;
3. Firmar, modificar, complementar, presentar, presentar y ejecutar todos los acuerdos y documentos relativos a la adquisición de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos y las resoluciones del Consejo de Administración;
4. De acuerdo con las condiciones del mercado y el plan del proyecto, el adquirente de la adquisición se convertirá en una filial de propiedad total o de cartera de la empresa y firmará un acuerdo revisado con el cedente;
5. En caso de que se modifiquen las leyes, los reglamentos o las normas y políticas pertinentes de las autoridades reguladoras relativas a la adquisición de activos por las empresas que cotizan en bolsa, el plan de adquisición se ajustará en consecuencia de conformidad con las nuevas normas y requisitos;
6. Tramitar todas las demás cuestiones relacionadas con la adquisición en la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos. El plazo de autorización es de la fecha de aprobación de la deliberación del Consejo de Administración a la fecha de conclusión de la transacción.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de marzo de 2022
