China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2
Informe anual de los directores independientes 2021
Informe anual del director independiente Wei Yan Heng
Como director independiente de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí diligentemente, fielmente y con la debida diligencia las responsabilidades del director independiente, asistí activamente a las reuniones pertinentes y examiné diversas propuestas, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la sociedad. Salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones en 2021 se describe a continuación:
Asistencia a las reuniones de la empresa y votación
En 2021, la empresa celebró un total de 8 reuniones de la Junta Directiva, asistí personalmente. He votado a favor de todos los proyectos de ley de la Conferencia y no tengo objeciones ni abstenciones. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, a las que asistí sin derecho a voto dos veces.
Situación de la opinión independiente
1. El 25 de enero de 2021, la Junta Directiva de la novena reunión de la empresa examinó el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, la subsidiaria de propiedad total Galaxy Machinery Field Leasing and related transactions issued Independent views.
2. El 29 de marzo de 2021, el Consejo de Administración de la novena reunión de la empresa examinó la distribución de los beneficios en 2020, la renovación de la empresa contable, la previsión diaria de las transacciones conexas en 2021, el informe de evaluación del control interno en 2020, el uso de fondos recaudados para sustituir los Fondos de autofinanciación anticipada, el aumento de la cantidad de fondos recaudados ociosos y la gestión del efectivo de los fondos propios, la garantía de las filiales de propiedad total, Se emitieron opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el noveno período de sesiones del Consejo de Administración, la negociación en línea de algunos productos del carbón de la empresa y la propuesta de transacción de fondos entre partes vinculadas, la provisión de activos y la provisión para el deterioro del crédito en 2020, etc.
3. El 28 de abril de 2021, el Consejo de Administración de la novena reunión de la empresa examinó una declaración trimestral sobre la ocupación de los fondos de la Unión y las cuestiones de garantía externa emitidas opiniones independientes.
4. El 23 de agosto de 2021, el Consejo de Administración de la empresa, examinado en la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, nombró a los candidatos para el Décimo Consejo de Administración, distribuyó beneficios semestrales en 2021, ocupó fondos semestrales de las partes vinculadas y proporcionó garantías externas, nombró al ingeniero jefe, controló las transacciones relacionadas con la construcción del proyecto de carbón Jingtai y las transacciones relacionadas con la construcción del proyecto químico Liu, una filial de propiedad total; Wang Jiashan Coal Mine under the four New Main well Project related transactions issued an independent opinion.
5. El 13 de septiembre de 2021, la Junta Directiva de la décima reunión de la empresa examinó el nombramiento del personal directivo superior emitió una opinión independiente.
6. El 28 de octubre de 2021, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de la Unión Aduanera y las garantías externas examinadas en la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
7. El 18 de noviembre de 2021, el Consejo de Administración de la décima reunión de la empresa examinó el aumento de la inversión total y el capital registrado de la filial de control Jingtai baiyan, la construcción de la filial de propiedad total y las transacciones conexas.
8. El 29 de diciembre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas con la compra de viviendas examinadas en la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa y el tratamiento contable de los gastos de reubicación de la primera mina de carbón de la sociedad roja subordinada.
Inspección in situ
En 2021, organicé razonablemente el tiempo para trabajar en el sitio de la empresa, a través de la participación en la reunión del sitio de la empresa, la inspección del lugar de producción y operación de la empresa, la comunicación con los ejecutivos de la empresa y el personal relacionado, la consulta de la información de la empresa de muchas maneras, para entender en detalle la producción y operación de la empresa, la situación financiera, la mejora y ejecución del sistema de control interno y el progreso de los asuntos importantes. Desempeñar activamente las funciones de director independiente.
Labor de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, durante el período que abarca el informe, examiné y expresé opiniones sobre la designación y el nombramiento de los directores y ejecutivos de la empresa mediante el acceso a la información pertinente y la comunicación, y Supervisé la política de remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa y la distribución de la remuneración, y cumplí efectivamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes. Se fortalece la normalización y la ciencia de la gobernanza empresarial.
Propuesta de convocar una Junta de Síndicos, contratar o despedir a una empresa contable, contratar independientemente a una organización externa, etc.
Durante el período que abarca el informe, no propuse convocar una Junta de Síndicos, ni propuse el empleo o la destitución de una empresa contable, ni la contratación independiente de un organismo de auditoría externa y un órgano asesor.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Durante el período que abarca el informe, participé activamente en las reuniones pertinentes de la empresa, examiné cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración, ejercí el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, insté a la empresa a que cumpliera estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, completara la divulgación de información de manera veraz, exacta, completa y oportuna y protegiera eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En 2022, seguiré cumpliendo diligentemente, fielmente y con la debida diligencia las responsabilidades de los directores independientes, participando activamente en las reuniones pertinentes, utilizando los conocimientos especializados para formular recomendaciones sobre el desarrollo empresarial de la empresa, emitiendo opiniones serias y prudentes, protegiendo los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores y promoviendo el desarrollo saludable de la empresa.
Informe anual del director independiente Tian songfeng
Como director independiente de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, cumplí diligentemente, fielmente y con la debida diligencia las responsabilidades del director independiente y participé activamente en las reuniones pertinentes de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente. Examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes de manera independiente, imparcial y objetiva, prestar atención oportuna a la divulgación de información de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El desempeño de mis funciones en 2021 se describe a continuación:
Asistencia a las reuniones de la empresa y votación
En 2021, la empresa celebró un total de 8 reuniones de la Junta Directiva, asistí personalmente. He votado a favor de todos los proyectos de ley de la Conferencia y no tengo objeciones ni abstenciones.
Situación de la opinión independiente
1. El 25 de enero de 2021, la Junta Directiva de la novena reunión de la empresa examinó el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, la subsidiaria de propiedad total Galaxy Machinery Field Leasing and related transactions issued Independent views.
2. El 29 de marzo de 2021, el Consejo de Administración de la novena reunión de la empresa examinó la distribución de los beneficios en 2020, la renovación de la empresa contable, la previsión diaria de las transacciones conexas en 2021, el informe de evaluación del control interno en 2020, el uso de fondos recaudados para sustituir los Fondos de autofinanciación anticipada, el aumento de la cantidad de fondos recaudados ociosos y la gestión del efectivo de los fondos propios, la garantía de las filiales de propiedad total, Se emitieron opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el noveno período de sesiones del Consejo de Administración, la negociación en línea de algunos productos del carbón de la empresa y la propuesta de transacción de fondos entre partes vinculadas, la provisión de activos y la provisión para el deterioro del crédito en 2020, etc.
3. El 28 de abril de 2021, el Consejo de Administración de la novena reunión de la empresa examinó una declaración trimestral sobre la ocupación de los fondos de la Unión y las cuestiones de garantía externa emitidas opiniones independientes.
4. El 23 de agosto de 2021, el Consejo de Administración de la empresa, examinado en la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, nombró a los candidatos para el Décimo Consejo de Administración, distribuyó beneficios semestrales en 2021, ocupó fondos semestrales de las partes vinculadas y proporcionó garantías externas, nombró al ingeniero jefe, controló las transacciones relacionadas con la construcción del proyecto de carbón Jingtai y las transacciones relacionadas con la construcción del proyecto químico Liu, una filial de propiedad total; Wang Jiashan Coal Mine under the four New Main well Project related transactions issued an independent opinion.
5. El 13 de septiembre de 2021, la Junta Directiva de la décima reunión de la empresa examinó el nombramiento del personal directivo superior emitió una opinión independiente.
6. El 28 de octubre de 2021, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de la Unión Aduanera y las garantías externas examinadas en la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
7. El 18 de noviembre de 2021, el Consejo de Administración de la décima reunión de la empresa examinó el aumento de la inversión total y el capital registrado de la filial de control Jingtai baiyan, la construcción de la filial de propiedad total y las transacciones conexas.
8. El 29 de diciembre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas con la compra de viviendas examinadas en la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa y el tratamiento contable de los gastos de reubicación de la primera mina de carbón de la sociedad roja subordinada.
Inspección in situ
En 2021, organicé razonablemente el tiempo para trabajar en el sitio de la empresa, a través de la participación en la reunión del sitio de la empresa, la inspección del lugar de producción y operación de la empresa, la comunicación con los ejecutivos de la empresa y el personal relacionado, la consulta de la información de la empresa de muchas maneras, para entender en detalle la producción y operación de la empresa, la situación financiera, la mejora y ejecución del sistema de control interno y el progreso de los asuntos importantes. Desempeñar activamente las funciones de director independiente.
Labor de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Como miembro del Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración de la empresa, durante el período que abarca el informe, examiné y estudié la estrategia de desarrollo de la empresa y las cuestiones importantes mediante el acceso a la información pertinente y la comunicación, y expresé mis opiniones al respecto, y cumplí eficazmente las responsabilidades y obligaciones pertinentes, fortaleciendo así la normalización y la cientificidad de la gobernanza empresarial.
Propuesta de convocar una Junta de Síndicos, contratar o despedir a una empresa contable, contratar independientemente a una organización externa, etc.
Durante el período que abarca el informe, no propuse convocar una Junta de Síndicos, ni propuse el empleo o la destitución de una empresa contable, ni la contratación independiente de un organismo de auditoría externa y un órgano asesor.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Durante el período que abarca el informe, examiné cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de Síndicos, ejercí el derecho de voto de manera objetiva y cuidadosa mediante el uso de conocimientos especializados, e insté a la empresa a que cumpliera estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, completara la divulgación de información de manera verdadera, exacta, completa y oportuna y salvaguardara activamente los derechos e intereses legítimos de los inversores.
En 2022, seguiré estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, aprovechando plenamente mis conocimientos especializados para formular recomendaciones para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores y promover el desarrollo sostenido y estable de la empresa.
Informe anual del director independiente
Como director independiente de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (en adelante, “la empresa”), en 2021, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones y requisitos de los estatutos y el sistema de trabajo de Los directores independientes, fui diligente y concienzudamente responsable, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente diversas propuestas y expresé opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa. Se han mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. El desempeño de mis funciones en 2021 se describe a continuación:
Asistencia a las reuniones de la empresa y votación
En 2021, la empresa celebró un total de 8 reuniones de la Junta Directiva, asistí personalmente. He votado a favor de todos los proyectos de ley de la Conferencia y no tengo objeciones ni abstenciones. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, a las que asistí sin derecho a voto dos veces.
Situación de la opinión independiente
1. El 25 de enero de 2021, la Junta Directiva de la novena reunión de la empresa examinó el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, la subsidiaria de propiedad total Galaxy Machinery Field Leasing and related transactions issued Independent views.
2. El 29 de marzo de 2021, el Consejo de Administración de la novena reunión de la empresa examinó la distribución de los beneficios en 2020, la renovación de la empresa contable, la previsión diaria de las transacciones conexas en 2021, el informe de evaluación del control interno en 2020, el uso de fondos recaudados para sustituir los Fondos de autofinanciación anticipada, el aumento de la cantidad de fondos recaudados ociosos y la gestión del efectivo de los fondos propios, la garantía de las filiales de propiedad total, Se emitieron opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el noveno período de sesiones del Consejo de Administración, la negociación en línea de algunos productos del carbón de la empresa y la propuesta de transacción de fondos entre partes vinculadas, la provisión de activos y la provisión para el deterioro del crédito en 2020, etc.
3. El 28 de abril de 2021, el Consejo de Administración de la novena reunión de la empresa examinó una declaración trimestral sobre la ocupación de los fondos de la Unión y las cuestiones de garantía externa emitidas opiniones independientes.
4. El 23 de agosto de 2021, el Consejo de Administración de la empresa, examinado en la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, nombró a los candidatos para el Décimo Consejo de Administración, distribuyó beneficios semestrales en 2021, ocupó fondos semestrales de las partes vinculadas y proporcionó garantías externas, nombró al ingeniero jefe, controló las transacciones relacionadas con la construcción del proyecto de carbón Jingtai y las transacciones relacionadas con la construcción del proyecto químico Liu, una filial de propiedad total; Wang Jiashan Coal Mine under the four New Main well Project related transactions issued an independent opinion.
5. El 13 de septiembre de 2021, la Junta Directiva de la décima reunión de la empresa examinó el nombramiento del personal directivo superior emitió una opinión independiente.
6. El 28 de octubre de 2021, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de la Unión Aduanera y las garantías externas examinadas en la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
7. El 18 de noviembre de 2021, el Consejo de Administración de la décima reunión de la empresa examinó el aumento de la inversión total y el capital registrado de la filial de control Jingtai baiyan, la construcción de la filial de propiedad total y las transacciones conexas.
8. El 29 de diciembre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas con la compra de viviendas examinadas en la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa y el tratamiento contable de los gastos de reubicación de la primera mina de carbón de la sociedad roja subordinada.
Inspección in situ
En 2021, organicé razonablemente el tiempo para trabajar en el sitio de la empresa, a través de la participación en la reunión del sitio de la empresa, la inspección del lugar de producción y operación de la empresa, la comunicación con los ejecutivos de la empresa y el personal relacionado, la consulta de la información de la empresa de muchas maneras, para entender en detalle la producción y operación de la empresa, la situación financiera, la mejora y ejecución del sistema de control interno y el progreso de los asuntos importantes. Desempeñar activamente las funciones de director independiente.
Labor de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación, he examinado y emitido opiniones sobre la designación y el nombramiento de los directores y ejecutivos de la empresa sobre la base de la producción real y la gestión de las operaciones de la empresa mediante el acceso a la información pertinente, la comunicación y el intercambio, as í como sobre las transacciones de la empresa, la ocupación de fondos, etc., en estricta conformidad con el sistema financiero pertinente. En cuanto a la garantía externa y la veracidad y exhaustividad de los estados financieros, se llevó a cabo una auditoría y supervisión cuidadosas de la política de remuneración y la remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa, y se cumplieron las responsabilidades y obligaciones pertinentes. Propuesta de convocar una Junta de Síndicos, contratar o despedir a una empresa contable o contratar independientemente a una organización externa
