Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Código de valores: Shenyu Communication Technology Inc(300563) abreviatura de valores: Shenyu Communication Technology Inc(300563) número de anuncio: 2022 – 006 Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
A las 9.00 horas del 1 de marzo de 2022, la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del primer piso de la empresa, tanto in situ como por medios de comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y correo electrónico el 27 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Ren fengjuan, Presidenta de la Junta, y la reunión debería incluir 7 directores presentes y 7 directores presentes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Shenyu Communication Technology Inc(300563) .
Examen de la Conferencia
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del personal de la empresa, mejorar la competitividad básica de la empresa y garantizar la realización de los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa y la visión de la empresa, y sobre La base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de ingresos y contribuciones, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, La Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos a la participación en el capital social de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en GEM en La Bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc., y las disposiciones de los Estatutos de las empresas, La empresa elaboró el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen, con el fin de aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones a los objetivos de incentivos.
Los directores de la empresa Chen Hong y Lu ronghua son los objetivos de incentivo del plan de incentivos, las personas mencionadas se abstienen de votar, otros directores no relacionados participan en la votación de la propuesta.
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Resultado de la votación: cinco directores están de acuerdo, lo que representa el 100% del número total de directores no afiliados; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above matters.
Para más detalles, véase el resumen del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 1 de marzo de 2022.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la formulación de las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, se han elaborado las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa y la situación real de la empresa.
Los directores de la empresa Chen Hong y Lu ronghua son los objetivos de incentivo del plan de incentivos, las personas mencionadas se abstienen de votar, otros directores no relacionados participan en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: cinco directores están de acuerdo, lo que representa el 100% del número total de directores no afiliados; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2022, publicadas por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 1 de marzo de 2022.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos para las acciones
A fin de aplicar concretamente el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de capital de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
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Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas, incluida la firma de un acuerdo de incentivo de acciones restringidas con el objeto de incentivo, etc.; Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de incentivos de acciones restringidas de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 de la empresa, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los objetivos de incentivos para la eliminación de las restricciones a la venta, la cancelación de La recompra de acciones restringidas de los objetivos de incentivos que no hayan sido liberados de las restricciones a la venta, y la herencia de acciones restringidas de los objetivos de incentivos muertos (muertos) que no hayan sido liberados de las restricciones a la venta; Poner fin al plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar el contrato con el Gobierno o la organización interesados
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Documentos presentados por la estructura, la Organización y las personas; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros cualificados, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Los directores de la empresa Chen Hong y Lu ronghua son los objetivos de incentivo del plan de incentivos, las personas mencionadas se abstienen de votar, otros directores no relacionados participan en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: cinco directores están de acuerdo, lo que representa el 100% del número total de directores no afiliados; Ninguna abstención; 0 en contra. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022;
El Consejo de Administración acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el 17 de marzo de 2022, que se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles, véase la notificación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, publicada en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 1 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 7 directores están de acuerdo, lo que representa el 100% del número total de directores; Ninguna abstención; 0 en contra.
Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1º de marzo de 2002
