Código de valores: Shenyu Communication Technology Inc(300563) abreviatura de valores: Shenyu Communication Technology Inc(300563) número de anuncio: 2022 – 008 Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los artículos de asociación de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”), que fueron examinados y aprobados por el Consejo de Administración en su 22ª reunión en su cuarto período de sesiones, Decide convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el jueves 17 de marzo de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: el Consejo de Administración de la empresa y la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa han examinado y aprobado la propuesta de convocar la Junta General de accionistas.
3. Legal and compliance of Meeting: This meeting of Shareholders shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association, such as the Corporate Law, the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: Jueves 17 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 17 de marzo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 17 de marzo de 2022;
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir uno de los métodos de votación in situ, en línea u otros. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 10 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
A partir del jueves 10 de marzo de 2022, por la tarde, después de la finalización de la negociación en la bolsa de Shenzhen, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y vote, que no tendrá que ser accionista de la sociedad.
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, primer piso, edificio de oficinas, no. 22, Changshan Avenue, zona de alta tecnología, Jiangyin, Provincia de Jiangsu
9. Presidente: Presidente
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas por la Junta General de accionistas son las siguientes:
1. Examinar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa para 2022 y su resumen; 2. Examinar el proyecto de ley sobre la formulación de medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Caso;
El contenido de la propuesta mencionada se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 1 de marzo de 2022.
Con el fin de proteger los intereses de los inversores, Sun Tao, director independiente de la empresa, actuará como reclutador para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas sobre las propuestas relativas a los incentivos de capital examinadas en la Junta General de accionistas, y el momento y la forma de solicitar el derecho de voto; Para más detalles sobre el procedimiento, véase el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Iv) proyectos de resolución especiales: proyectos de ley 1, 2 y 3
Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: propuestas 1, 2 y 3
Los nombres de los accionistas asociados que deban abstenerse de votar: los accionistas que sean objeto de incentivos o que tengan una relación con el objeto de incentivos se abstendrán de votar sobre las propuestas 1, 2 y 3.
En la propuesta de la Junta General de accionistas de la empresa, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado en las propuestas 1, 2 y 3. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (D √)
Proyecto de ley con su resumen
2.00 sobre la elaboración de un plan de incentivos restrictivos para las acciones de la empresa 2022 √
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
3.00 autorizar al Consejo de Administración a tramitar las acciones restringidas de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Cuestiones relativas al registro de reuniones
Modo de registro
1. Todos los accionistas individuales que asistan a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad (la persona encargada de asistir a la reunión deberá llevar el poder notarial y su propia tarjeta de identidad) y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro;
2. Si el accionista corporativo está representado por su representante legal en la reunión, por favor lleve su tarjeta de identidad, certificado de representante legal u otro certificado válido, fotocopia de la licencia comercial sellada y tarjeta de cuenta de acciones a través de los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia a la reunión, el agente deberá llevar su tarjeta de identidad, el poder notarial firmado por el representante legal, el certificado del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada y la tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas podrán registrarse in situ o por fax.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax con los documentos pertinentes (deben transmitirse a la empresa antes de las 17.00 horas del 15 de marzo de 2022) y no pueden aceptar el registro telefónico. Los accionistas registrados por fax deben llevar el original de los materiales mencionados y presentarlo a la empresa en el momento de asistir a la reunión in situ.
Hora de registro: 15 de marzo de 2022 (martes: 8: 30 – 11: 30, 13: 00 – 17: 00)
Lugar de registro: Oficina del Departamento de inversiones de valores, cuarto piso, edificio de oficinas de la empresa no. 22, Changshan Avenue, zona de alta tecnología, Jiangyin, Provincia de Jiangsu
Información de contacto de la reunión
Contacto: Yin Liu Wan, Qian Jing
Tel: 0510 – 86279909
Fax: 0510 – 86279909
Dirección: Oficina del Departamento de inversiones de valores (ⅴ) en el cuarto piso del edificio de oficinas de la empresa no. 22, Changshan Avenue, zona de alta tecnología, Jiangyin, Provincia de Jiangsu, durante medio día, los participantes se encargarán de los gastos de alojamiento y transporte.
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el proceso de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
Se notifica por la presente.
Junta Directiva
Anexo I, 1 de marzo de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350563”; El voto se llama simplemente “voto divino”.
2. Rellene el voto o el número de votos. En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, indíquese el “consentimiento”, “objeción” o “abstención”.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas de votación no acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 17 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 17 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A representar a la unidad (persona) en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a votar sobre las siguientes propuestas de conformidad con mis instrucciones de votación. Si no se dan instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción.
Observaciones de acuerdo con la objeción a la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: con excepción de las propuestas de votación acumulativa
Todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre las acciones restringidas de la empresa 2022
Plan de incentivos de 1,00 votos (proyecto) y resumen √
Proyecto de ley
Sobre el establecimiento de límites para las empresas 2022
2.00 aplicación del plan de incentivos a las acciones
Propuesta de enfoque
Sobre la autorización del Consejo de Administración para la gestión de empresas
3.00 el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 tiene √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Nombre del cliente:
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial:
Número y naturaleza de las acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez del poder notarial: del mes al mes
Nombre (sello oficial) de la entidad encargada y firma del representante legal:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior. El sello oficial debe colocarse en la autorización de la unidad.
