Código de valores: Shenyu Communication Technology Inc(300563) abreviatura de valores: Shenyu Communication Technology Inc(300563) número de anuncio: 2022 – 009 Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), Sun Tao, director independiente de Shenyu Communication Technology Inc(300563) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), fue encargado por otros directores independientes como reclutador. El 17 de marzo de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas pertinentes a todos los accionistas de la empresa para solicitar el derecho de voto. La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, Sun Tao, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y otros directores independientes encargados de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para examinar las propuestas relacionadas con el plan de incentivos para solicitar el derecho de voto autorizado de los accionistas y firmar el presente informe. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe de solicitud y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
Esta convocatoria de acciones de votación confiadas se lleva a cabo de manera gratuita y se anuncia en el sitio web de divulgación de información de GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. El solicitante ha obtenido el consentimiento de otros directores independientes de la empresa y ha firmado el presente informe. El cumplimiento de esta solicitud de información no violará ni entrará en conflicto con ninguna disposición de las leyes, reglamentos, estatutos o sistemas internos de la sociedad.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de valores: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Código de acciones: Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Representante legal de la empresa: Tang Xiaonan
Secretario del Consejo de administración: Yin Liu Wan
Dirección de contacto: No. 22, Changshan Avenue, zona de alta tecnología, Jiangyin
Código Postal de la empresa: 214432
Tel.: 0510 – 86279909
Fax: 0510 – 86279909
Sitio web de la empresa: www. Shenyutable. Com.
Correo electrónico de la empresa: [email protected].
Ii) Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto autorizado sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de capital que se examinarán en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y su resumen; Proyecto de Ley 2: proyecto de ley sobre la elaboración de un plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa para 2022;
Proyecto de ley 3: proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022.
La fecha de firma del informe sobre el derecho de voto confiado es el 1 de marzo de 2022.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la celebración de la Junta General de accionistas, véase la publicación de la empresa el 1 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Información básica sobre los reclutadores
Sun Tao, actual director independiente de la empresa, es el solicitante de derechos de voto en esta convocatoria, y la información básica es la siguiente:
Sun Tao, Born in 1979, Chinese Nationality, graduated in 2003, Bachelor degree, Chinese CPA. Actualmente es Director y contable jefe de Wuxi Hengyuan Certified Public Accountants (general Partnership), Director Ejecutivo de Wuxi Hengyuan Credit Service Co., Ltd., director independiente de Jiangsu Suli Chemical Co., Ltd., director independiente de Jiangsu Yang Guang Co.Ltd(000608) Co., Ltd., director independiente Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) director independiente y supervisor de Xuzhou Green Building Environmental Science and Technology Co., Ltd.
A partir de la fecha de publicación del presente informe, el solicitante no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no es una person a que incumpla su promesa y no ha sido sancionada por la c
En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el reclutador asistió a la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 1 de marzo de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa (proyecto) y su resumen, as í como sobre la formulación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2022 y la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación. Se votó a favor de la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022.
Programa de recaudación de fondos
Sobre la base de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos vigentes en China, as í como de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de derecho de voto para esta convocatoria, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud:
A partir del jueves 10 de marzo de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Tiempo de solicitud:
11 – 14 de marzo de 2022 (9: 00 – 11: 30 y 13: 30 – 16: 30 a.m.)
Iii) Método de solicitud:
Adoptar el método abierto en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa (www.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Procedimientos y procedimientos de solicitud:
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante la votación, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el poder notarial) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe. Paso 2: firmar el “poder notarial” y presentar los siguientes documentos pertinentes a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa según sea necesario: (1) Si el accionista votante autorizado es accionista de una person a física, debe presentar: copia de mi tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de cuenta del accionista, original del poder notarial.
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, deberá presentar: copia de la licencia comercial de la person a jurídica, copia del certificado de identidad del representante legal y copia de la tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de cuenta del accionista y original del poder notarial autorizado; Todos los documentos especificados en el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2, el poder notarial y los documentos conexos se entregarán a la dirección designada en el presente informe por correo certificado o por correo expreso dentro del plazo de solicitud; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo recibido por la Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
To: Shenyu Communication Technology Inc(300563) Securities Investment Department
Dirección de contacto: edificio administrativo de la empresa no. 22, Changshan Avenue, zona de alta tecnología, Jiangyin
Código postal: 214432
Tel.: 0510 – 86279909
Fax: 0510 – 86279909
Por favor, Selle adecuadamente todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en un lugar prominente “el poder notarial del director independiente para solicitar el voto”.
Paso 4: el bufete de abogados, que será testigo de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, será testigo del examen formal de los documentos presentados por los accionistas corporativos y los accionistas naturales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes autorizados, la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes se confirmará como válida:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe; 2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Cuando un accionista delegue repetidamente su derecho de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, pero el contenido de su autorización no sea el mismo, el poder notarial firmado por el accionista por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, pero no participarán en la votación.
En caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas: 1. Después de que el accionista confíe la delegación de autoridad de voto al solicitante, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in favour, opposition and waiver, and select more than one or not Selected, the requestor shall determine that its authorization entrusted is invalid. Se anuncia por la presente.
Reclutador: Sun Tao 1 de marzo de 2022 Anexo:
Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que, antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la primera Conferencia de accionistas provisionales en 2022 y otros documentos pertinentes, que fue preparado y anunciado por el solicitante para esta solicitud de derechos de voto. El derecho de voto de esta convocatoria y otras circunstancias pertinentes han sido plenamente conocidos.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Sun Tao a asistir a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y a ejercer su derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión de conformidad con las instrucciones dadas en este poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022 √
Proyecto de ley y su resumen
2.00 sobre el establecimiento de incentivos restrictivos de acciones para las empresas 2022 √
Proyecto de ley sobre la aplicación prevista de las medidas administrativas para la evaluación
3.00 sobre la autorización del Consejo de Administración para hacer frente al carácter restrictivo de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las acciones
Nota:
1. El símbolo de votación de este poder notarial es “√”. Por favor, de acuerdo con la opinión personal del cliente autorizado, elija aceptar, oponerse o abstenerse en la deliberación anterior y marque en el formulario correspondiente. Sólo uno de los tres puede ser seleccionado. Si más de uno o no se selecciona, se considerará que el cliente autorizado se abstiene en la deliberación.
2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior. 3. Si el cliente es una person a jurídica, el representante legal de la entidad firmará y sellará la entidad. Cliente
