Código de valores: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) abreviatura de valores: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) número de anuncio: 2022 – 029
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la sociedad, se decide convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el jueves 17 de marzo de 2022, y se notifican las cuestiones pertinentes de La Junta de accionistas de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General (ⅰ) sesión de la Junta General de accionistas
La tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Ii) convocante
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración. Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc. Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión: 17 de marzo de 2022, a partir de las 14.00 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (“Shenzhen Stock Exchange”) es de 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 17 de marzo de 2022;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 09: 15 y las 15: 00 del 17 de marzo de 2022. V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La Junta General de accionistas aprobará el sistema de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. https://list.cn.info.com.cn./ Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. Vi) Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el jueves 10 de marzo de 2022.
Vii) Participantes
1. Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones (los inversores que compren valores en la fecha de registro de acciones disfrutan de este derecho, mientras que los inversores que vendan valores en la fecha de registro de acciones no disfrutan de este derecho), y los accionistas pueden confiar a sus agentes por escrito que asistan a la reunión y voten. El agente no tiene que ser accionista de la empresa. (el formulario de autorización figura en el anexo I)
2. Directores, supervisores, personal directivo superior y personas responsables de la divulgación de información de la empresa.
3. The Witness Lawyer of this Shareholder meeting.
Lugar de la reunión: 1211, bloque D, Jiahua Building, no. 9 Shangdi sanjie, distrito de Haidian, Beijing (Sala de reuniones no. 1 de la empresa). Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 √
Debate sobre el plan de incentivos restrictivos a las acciones (proyecto) y su resumen
Caso
2.00 sobre Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones
3.00 solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la solicitud de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para las acciones
Los proyectos de ley 1 a 3 anteriores han sido examinados y aprobados en la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, y los proyectos de ley 1 a 2 han sido examinados y aprobados en la segunda reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véanse los anuncios pertinentes publicados por la empresa En la Plataforma de divulgación de información designada por el GEM de la c
Todas las propuestas relativas a esta reunión son resoluciones especiales que sólo pueden aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas no afiliados (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen, individual o colectivamente, menos del 5% de las acciones de la empresa (excluidos el 5% y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa).
El director independiente de la empresa ha solicitado públicamente el derecho de voto delegado sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados de los directores independientes publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión reguladora de valores de China el 1 de marzo de 2022. Métodos de registro de reuniones (ⅰ) Métodos de registro:
1. Inscripción de los accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos asiste, deberá poseer la tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, y el certificado de representante corporativo y la tarjeta de identidad personal para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado está presente, también debe poseer el poder notarial de la persona jurídica (anexo I) y la tarjeta de identidad de los asistentes.
2. Registro de los accionistas de las personas físicas: si los accionistas de las personas físicas están presentes, deben llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado está presente, también debe poseer el poder notarial (anexo I) y la tarjeta de identidad de los asistentes.
Tiempo de registro: tiempo de registro in situ: del 11 de marzo al 14 de marzo de 2022, los días laborables son de 9: 00 a 12: 00 horas y de 14: 00 a 17: 00 horas. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación.
El fax y la Carta se enviarán a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 14 de marzo de 2022. Por favor, indique “Junta General de accionistas”. Iii) lugar de registro:
1211, Block D, Jiahua Building, no. 9 Shangdi sanjie, Haidian District, Beijing.
Precauciones:
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes. Procedimientos operativos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet, el proceso de votación en línea se detalla en el anexo III. Otros
Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: 1211, Block D, Jiahua Building, no. 9 Shangdi sanjie, Haidian District, Beijing
Tel.: 010 – 62973188
Fax: 010 – 62975911
Código postal: 100085
Contacto: du qingfang
Correo electrónico: [email protected]. Gastos de la reunión: se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos. Anexos de la Conferencia:
Anexo I: poder notarial de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes en la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Anexo III: procedimiento de votación en línea
1. Resolución de la segunda reunión de la Sexta Junta de Síndicos, firmada y confirmada por los directores participantes;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de marzo de 2022
Anexo I:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Poder notarial de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Como accionista de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí (la propia unidad).
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022
Propuesta de plan de incentivos a las acciones (proyecto) y Resumen
2.00 sobre Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para las acciones
3.00 solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la solicitud de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para las acciones
Nombre del Fideicomisario: nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: id del Fideicomisario:
Número de cuenta de valores del cliente: número de acciones del cliente:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Período de validez del poder notarial: desde la celebración de la reunión mencionada hasta el final de la reunión.
Cliente (firma o sello):
Descripción:
1. El original de este poder notarial es válido. Por favor, devuelva el original a nuestra empresa después del registro por fax.
2. The Trustee shall provide himself and the Trustee ID Card and the copy of the Trustee securities account.
3. El representante legal firmará y sellará el nombramiento de los accionistas corporativos.
4. The authorization instruction of the Trustee to the Trustee in this Shareholder meeting shall be subject to the signing “√” in the Box below “Agreement”, “Opposition” and “Waiver”.
Anexo II:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre / nombre de la empresa número de identificación / número de licencia comercial
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Persona de contacto para mi participación
Nota: la copia de este formulario es válida.
Anexo III:
Proceso operativo de votación en red
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votar en Internet (la dirección es https://list.cn.info.com.cn./ ), los procedimientos operativos específicos son los siguientes:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350477, abreviatura de votación: votación longitudinal conjunta
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
