Código de valores: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) abreviatura de valores: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) número de anuncio: 2022 – 027
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La segunda reunión del sexto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 1 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió simultáneamente por correo electrónico y Wechat el 25 de febrero de 2022. La empresa tiene nueve directores y nueve directores que asisten a la reunión y votan. Presidió la reunión el Sr. Liu zegang, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, el Secretario de la Junta y otros altos directivos. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Votación en la Conferencia
Los directores participantes examinaron y votaron a favor de la siguiente propuesta:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior y la columna vertebral de la tecnología básica, el negocio y la gestión, y combinar los intereses de los accionistas, los intereses de la Empresa y los intereses de los empleados, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, la sociedad formula el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) para 2022, que tiene por objeto conceder acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido detallado se detalla en el anuncio de la misma fecha en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Debido a que el Sr. Zhang Xiaoyi, el Sr. Zhang Shu es el objeto de este estímulo, en esta votación, los directores asociados, el Sr. Zhang Xiaoyi, el Sr. Zhang Shu se han abstenido de votar.
El número de votos afirmativos es de 7; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
De conformidad con los requisitos pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) \\
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido detallado se detalla en el anuncio de la misma fecha en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Debido a que el Sr. Zhang Xiaoyi, el Sr. Zhang Shu es el objeto de este estímulo, en esta votación, los directores asociados, el Sr. Zhang Xiaoyi, el Sr. Zhang Shu se han abstenido de votar.
El número de votos afirmativos es de 7; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022;
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de las siguientes cuestiones:
Proponer a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: ① autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de acciones restringidas de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o se reduzcan las acciones, se distribuyan derechos, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de acuerdo con los métodos prescritos en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de las acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas a los objetivos de incentivos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando los objetivos de incentivos cumplan las condiciones, incluida, entre otras cosas, la firma de un acuerdo de subvención de acciones restringidas con los objetivos de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse, examinar y confirmar la calificación, las condiciones y la cantidad de atribución del objeto incentivador, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2022, tramite los procedimientos de modificación y terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los objetos de incentivos, la cancelación de las acciones restringidas a las que no pertenece el objeto de incentivos y la herencia de las acciones restringidas a las que no pertenece el objeto de incentivos fallecido; Poner fin al plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa; Siempre que las resoluciones del Consejo de Administración estén sujetas a la aprobación de la Junta General de accionistas o de la autoridad supervisora pertinente si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de esos cambios y rescisiones;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos restrictivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con este plan de incentivos restrictivos para las acciones; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
Proponer a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados y otros intermediarios para la aplicación de este plan de incentivos limitados a las acciones.
Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que acuerde que la autorización mencionada será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad hasta el período de validez de las cuestiones pertinentes.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la csrc, los documentos normativos, el plan de incentivos restrictivos a las acciones o los Estatutos de la sociedad dispongan expresamente que las cuestiones autorizadas deben ser aprobadas por la resolución del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por él podrán ejercer directamente otras cuestiones en nombre del Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Debido a que el Sr. Zhang Xiaoyi, el Sr. Zhang Shu es el objeto de este estímulo, en esta votación, los directores asociados, el Sr. Zhang Xiaoyi, el Sr. Zhang Shu se han abstenido de votar.
El número de votos afirmativos es de 7; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la empresa tiene la intención de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 el 17 de marzo de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día que el anuncio.
El número de votos afirmativos es de 9; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su segunda reunión.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de marzo de 2022
