Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Declaración especial
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante, Sr. Zhang Ning, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
2. El solicitante se compromete a no transferir sus acciones desde la fecha de la solicitud hasta que se anuncie la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la solicitud de propuestas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”) promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y encomendadas por otros directores independientes de Beijing hezong Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”), el director independiente Zhang Ning actúa como reclutador. El 17 de marzo de 2022 se celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas pertinentes del plan de incentivos de capital a todos los accionistas de la empresa para solicitar el derecho de voto.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, Zhang Ning, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la Comisión de otros directores independientes de la empresa, preparó y firmó un informe sobre la solicitud de derechos de voto de todos los accionistas de la empresa para la propuesta relativa al plan de incentivos de capital que se examinó en la Tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe, y asumirá la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad, y se asegurará de que no se utilice el derecho de voto para realizar operaciones con información privilegiada, manipular el mercado y otros actos fraudulentos de valores.
Esta solicitud de votación se lleva a cabo de manera gratuita, y el informe se publica en los medios de difusión de información designados por la empresa, sin ningún acto de publicación no autorizada de información. Esta convocatoria se basa plenamente en las responsabilidades de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, y la información publicada no contiene declaraciones falsas, engañosas ni omisiones importantes.
El solicitante ha obtenido el consentimiento de otros directores independientes de la empresa para solicitar el derecho de voto en esta convocatoria, y el cumplimiento del presente informe no violará ni entrará en conflicto con ninguna disposición de las leyes, reglamentos, estatutos o sistemas internos.
Información básica de la empresa y Asuntos de solicitud
1. Información básica
Nombre chino: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Nombre del Documento: Beijing hezong Science & Technology Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 15 de abril de 1997
Dirección registrada: 1211, 1212 Block D, no. 9, Shangdi sanjie, Haidian District, Beijing
Fecha de cotización: 10 de junio de 2015
Bolsa de valores de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Código de acciones: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Representante legal: Liu zegang
Secretario de la Junta: Zhang Shu
Dirección de contacto: 1211, 1212, Block D, no. 9, Shangdi sanjie, Haidian District, Beijing
Código postal: 100085
Tel.: 010 – 62973188
Fax de la empresa: 010 – 62975911
Sitio web de la empresa: www. Chinahezong. Com.
Correo electrónico: [email protected].
2. Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto autorizado sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de capital que se examinarán en la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de 2022 y su resumen
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase el anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, publicado por la empresa en la red de información de divulgación de información designada.
Información básica sobre los reclutadores
1. El derecho de voto de esta convocatoria es el Sr. Zhang Ning, actual director independiente de la empresa, cuya información básica es la siguiente:
Mr. Zhang Ning, Born in 1985, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Doctorado de la Universidad Tsinghua, miembro Senior del IEEE. Actualmente es profesor asociado del Departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad Tsinghua, supervisor de doctorado, Director del laboratorio de Energía inteligente del Instituto de investigación de Internet de energía de Sichuan de la Universidad Tsinghua y Director del Instituto de sistemas energéticos de ciudades con bajas emisiones de carbono.
2. En la actualidad, el solicitante no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ninguna relación de interés con otros directores, altos directivos, los principales accionistas y sus partes vinculadas de la empresa, ni con esta convocatoria.
4. The recruiter is not the incentive Object of this Equity Incentive Plan of the company, and there is no other interest Relationship with the issue of this recruitment.
5. The subject Qualification for the collection of Delegated voting right shall comply with the provisions of Laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and the articles of Association.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
El Sr. Zhang Ning, como director independiente de la empresa, asistió a la segunda reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 17 de marzo de 2022. Ha votado a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas de gestión para la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 de la empresa. También se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones conexas.
Los solicitantes creen que la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones 2022 es beneficiosa para el desarrollo sostenible de las empresas que cotizan en bolsa y no perjudicará los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas.
Programa de recaudación de fondos
Sobre la base de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos vigentes en China, as í como de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de derecho de voto para esta convocatoria, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: los accionistas de la sociedad que se hayan registrado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation y hayan completado los procedimientos de inscripción en la reunión después de la finalización de la transacción el 10 de marzo de 2022.
Tiempo de recolección: 9: 00 – 11: 00 AM, 13: 00 – 15: 00 PM, días laborables entre el 11 de marzo y el 14 de marzo de 2022.
Iii) Método de solicitud: utilizar el método abierto en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: firmar el poder notarial y presentar los siguientes documentos pertinentes según sea necesario:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original de la identificación del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos que deban presentar los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la dirección designada en el presente informe por persona especial o por correo urgente dentro del plazo de solicitud; En caso de entrega especial, el tiempo de recepción se basará en el tiempo real de recepción de los documentos por el Departamento de valores de la empresa. La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Address received: 1211, 1212, Block D, Jiahua Building, Shangdi 3rd Street, Haidian District, Beijing
A: du qingfang
Tel: 010 – 62973188
Fax: 010 – 62975911
Código postal: 100085
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial del director independiente para solicitar el voto”.
5. Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes se reconocerá como válida tras su examen:
El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe; Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
Los accionistas han completado y firmado el poder notarial de conformidad con el formato especificado en el anexo del presente informe, y el contenido del poder notarial es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos;
La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
6. Si los accionistas autorizan repetidamente a los solicitantes a votar sobre los asuntos solicitados, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido; Si no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial finalmente recibido será válido.
No se puede votar más de una vez sobre el mismo asunto. En caso de votación múltiple (incluida la votación in situ, la votación por delegación y la votación en línea), prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de autorizar a los solicitantes a votar sobre los asuntos solicitados.
8. En caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas: 1) después de que el accionista haya delegado la delegación de autoridad de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
Si el accionista autoriza a otra persona que no sea el solicitante a registrarse y asistir a la reunión y revoca expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante expira automáticamente;
Los accionistas especificarán sus instrucciones de voto sobre las cuestiones de la convocatoria en el poder notarial presentado, y seleccionarán una de ellas entre el consentimiento, la oposición y la abstención, y seleccionarán más de una o ninguna de ellas, y el solicitante declarará inválida su delegación de autoridad.
Se anuncia por la presente.
Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto de los accionistas.
Reclutador: Zhang Ning
1 de marzo de 2022
Anexo:
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión in situ para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar en cualquier momento la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial de acuerdo con el procedimiento establecido en el anuncio de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Zhang Ning, director independiente, a asistir a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder. Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
Proyecto de ley No. 1
Sobre las acciones restringidas en 2022
1.
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos para la votación (proyecto) y su resumen
Sobre las acciones restringidas en 2022
2.
