Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nota importante:
1. La Junta General provisional de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
2. No hay ninguna propuesta de veto en esta junta general temporal de accionistas, y no hay ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Duración de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: 1 de marzo de 2022, a las 14.45 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 el 1 de marzo de 2022;
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 del 1 de marzo de 2022. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones de la empresa
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Moderador de la reunión in situ: Sr. Chen yonghong, Presidente de la empresa
V) Asistencia a la reunión:
Asistieron a la reunión 44 accionistas y agentes de accionistas, representando 32.9120348 acciones, representando el 404096% del total de acciones de la empresa. Entre ellos: asistieron a la reunión in situ 20 accionistas y agentes de accionistas, representando el número de acciones de 269682.068 acciones, representando el 331117% del total de acciones de la empresa; El número de acciones representativas es de 59438280, lo que representa el 7.2979% del total de acciones de la empresa.
El Sr. Wu Qinggong, director independiente de la empresa, publicó el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto confiados de los directores independientes (anuncio no. 2022 - 012) en Juchao Information Network como reclutador, y solicitó a todos los accionistas de la empresa los derechos de voto confiados de las propuestas pertinentes examinadas en la Junta General de accionistas. Al final de la convocatoria, el Sr. Wu Qinggong, director independiente, no había recibido el mandato de voto de los accionistas.
Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, y algunos altos directivos y abogados asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea: 1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y su resumen.
En caso de que alguno de los accionistas presentes sea objeto de un plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2022, se procederá a una votación de evitación sobre esta propuesta, con un total de 65.000 acciones.
Resultado de la votación: 3.29052338 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 3010 acciones, que representan el 00009% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. La propuesta fue aprobada por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión votaron: 101124276, lo que representa el 99,99% del número total de acciones válidas de voto de los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión; Oponerse a 3010 acciones, que representan el 00030% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
En caso de que alguno de los accionistas presentes sea objeto de un plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2022, se procederá a una votación de evitación sobre esta propuesta, con un total de 65.000 acciones.
Resultado de la votación: 328999.038 acciones, lo que representa el 999823% del número total de acciones con derecho de voto válido; Oponerse a 3010 acciones, que representan el 00009% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 55.300 acciones, lo que representó el 00168% del total de acciones con derecho de voto efectivo. La propuesta fue aprobada por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión votaron: 101068976 acciones, lo que representa el 999423% del número total de acciones válidas de voto de los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión; Oponerse a 3010 acciones, que representan el 00030% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 55.300 acciones, lo que representa el 00547% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital.
En caso de que alguno de los accionistas presentes sea objeto de un plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2022, se procederá a una votación de evitación sobre esta propuesta, con un total de 65.000 acciones.
Resultado de la votación: 328999.038 acciones, lo que representa el 999823% del número total de acciones con derecho de voto válido; Oponerse a 3010 acciones, que representan el 00009% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 55.300 acciones, lo que representó el 00168% del total de acciones con derecho de voto efectivo. La propuesta fue aprobada por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión votaron: 101068976 acciones, lo que representa el 999423% del número total de acciones válidas de voto de los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión; Oponerse a 3010 acciones, que representan el 00030% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 55.300 acciones, lo que representa el 00547% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
4. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 2022 y su resumen.
Si alguno de los accionistas presentes es participante en el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa, se procederá a la votación de retirada de la presente propuesta, con un total de 227928.062 acciones.
Resultado de la votación: 1.0117476 acciones, lo que representa el 999261% del número total de acciones con derecho de voto válido; Oponerse a 19.510 acciones, lo que representa el 00193% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 55.300 acciones, lo que representó el 00546% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
La propuesta fue aprobada por más de 1 / 2 del número total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión votaron: 1.0117476, lo que representa el 999261% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión; Oponerse a 19.510 acciones, lo que representa el 00193% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se abstuvieron 55.300 acciones, lo que representa el 00546% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados para 2022.
Si alguno de los accionistas presentes es participante en el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa, se procederá a la votación de retirada de la presente propuesta, con un total de 227928.062 acciones.
Resultado de la votación: se aprobaron 1.0117876 acciones, lo que representa el 999265% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 19.110 acciones, que representan el 00189% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 55.300 acciones, lo que representó el 00546% del total de acciones con derecho de voto efectivo. La propuesta fue aprobada por más de 1 / 2 del número total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión votaron: 1.0117876, lo que representa el 999265% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión; Oponerse a 19.110 acciones, lo que representa el 00189% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se abstuvieron 55.300 acciones, lo que representa el 00546% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
6. Se examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado 2022.
Si alguno de los accionistas presentes es participante en el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa, se procederá a la votación de retirada de la presente propuesta, con un total de 227928.062 acciones.
Resultado de la votación: se aprobaron 1.0117876 acciones, lo que representa el 999265% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 19.110 acciones, que representan el 00189% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 55.300 acciones, lo que representó el 00546% del total de acciones con derecho de voto efectivo. La propuesta fue aprobada por más de 1 / 2 del número total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión votaron: 1.0117876, lo que representa el 999265% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los inversores pequeños y medianos que asistieron a la reunión; Oponerse a 19.110 acciones, lo que representa el 00189% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se abstuvieron 55.300 acciones, lo que representa el 00546% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing Hairun Tianrui bufete de abogados
Nombre del abogado: Yang Xue, Chen Yuan
Observaciones finales: los abogados de la bolsa consideran que las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son legales y válidas, que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la empresa, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante y el procedimiento de votación de La Junta General de accionistas; Los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos pertinentes, y la resolución resultante de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, firmada y confirmada por los directores participantes;
2. The Legal opinion of Beijing Hairun Tianrui law firm on the first Interim Shareholder General Meeting in 2022;
3. The Legal opinion of Beijing Hairun Tianrui law firm on the issues related to the right to vote of Independent Directors on the Public call for entrusted.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1° de marzo de 2002
