Código de valores: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) abreviatura de valores: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) número de anuncio: 2022 – 008 Código de bonos: 128021 abreviatura de bonos: bonos hermanos
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
Anuncio sobre la expiración del mandato de los directores independientes y la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Dimisión de la Sra. Gu Juying, Directora independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el director independiente no puede ser reelegido más de seis años, y la Sra. Gu Juying, Directora independiente de Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) dejará su cargo inmediatamente después de la expiración de su mandato y dejará de ocupar los puestos pertinentes del director independiente de la empresa y de los comités profesionales pertinentes del Consejo de Administración.
Dado que la partida de la Sra. Gu Juying dará lugar a que el número de directores independientes de la empresa sea inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración, y la composición de los comités profesionales correspondientes no cumpla los requisitos de las disposiciones pertinentes, de conformidad con las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, la partida surtirá efecto a partir de la elección de un nuevo director independiente por la Junta General de accionistas de la empresa. Entre tanto, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, la Sra. Gu Juying seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
La Sra. Gu Juying desempeñó un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa durante su mandato como Directora independiente. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento a la Sra. Gu Juying por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Presentación de candidaturas para directores independientes
El Sr. Qian ZHIDA, accionista de la empresa, nombró al Sr. Zhang Zhiyong candidato a director independiente de la empresa para el quinto período de sesiones. En la 11ª reunión del quinto período de sesiones del Consejo de Administración, se examinó y aprobó la propuesta de elección del Sr. Zhang Zhiyong como director independiente. El Sr. Zhang Zhiyong fue elegido como director independiente del quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. Zhang Zhiyong fue elegido miembro del Comité de Finanzas. Los miembros del Comité de recursos humanos y del Comité de auditoría desempeñarán sus funciones desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la expiración del mandato del quinto Consejo de Administración de la empresa. Declaración especial: la recomendación del Sr. Zhang Zhiyong como candidato a director independiente sólo puede presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones. El Sr. Zhang Zhiyong aún no ha obtenido el certificado de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen y se ha comprometido por escrito a participar en la última capacitación de directores independientes y a obtener el certificado de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. Adjunto: currículum del Sr. Zhang Zhiyong.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
2 de marzo de 2022
Curriculum vitae del Sr. Zhang Zhiyong
Mr. Zhang Zhiyong: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1970, Bachelor degree, Senior Accountant, Certified Accountant, Asset evaluator, Tax Officer. Actualmente es contable jefe / Director de Haining zhengheng Certified Public Accountants (general Partnership), Director de Haining hengli Certified Public Accountants Co., Ltd. Y Director de la sucursal de Haining de Zhejiang Value Real Estate Land assets Assessment Co., Ltd. Ha sido gerente de Departamento de la firma de contabilidad Haining zhengming.
Mr. Zhang Zhiyong did not hold the shares of the company directly or indirectly, and did not have Relationship with the Shareholders, the actual Controller, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company. Mr. Zhang Zhiyong does not exist the following Circumstances: (1) one of the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; Ser prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos tres años; Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos tres años o ha sido criticado en más de tres ocasiones; The case was filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or by csrc for suspicion of Illegal violations. Después de la verificación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Zhang Zhiyong no pertenece a la “persona que pierde la confianza en la ejecución”, su calificación para el puesto de Director de la empresa cumple con las condiciones, cumple con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa “disposiciones pertinentes. Hasta la fecha, el Sr. Zhang no ha obtenido el certificado de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen, y el Sr. Zhang prometió participar en la última capacitación de directores independientes y obtener el certificado de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
