Código de valores: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) abreviatura de valores: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) número de anuncio: 2022 – 009 Código de bonos: 128021 abreviatura de bonos: bonos hermanos
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y la resolución de la reunión fue convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 en la Sala de juntas de la empresa el 18 de marzo de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ de los accionistas y la votación en línea. Se notifican las siguientes cuestiones concretas:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
4. Fecha de celebración:
El tiempo de reunión in situ es: 18 de marzo de 2022, 14: 45 PM;
El tiempo de votación en línea es de 9: 15 el 18 de marzo de 2022 a 15: 00 el 18 de marzo de 2022; De los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de marzo de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a.m. del 18 de marzo de 2022 al 18 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (www.cn.info.com.cn.) Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 10 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias Nº 1, Xuelin Street, Haizhou Street, Haining, Provincia de Zhejiang. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas:
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Billete
Votación no acumulativa
Caso
1.00 sobre la elección del Sr. Zhang Zhiyong como independiente
Propuestas de los directores
1.00 proyecto de ley 1.
2. Divulgación de información
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el anuncio fue publicado en el Securities Times el 2 de marzo de 2022, as í como en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Arriba.
3. Notas especiales
La Junta General de accionistas no votará hasta que se hayan examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes. Cuando la Junta General de accionistas examine la propuesta anterior, se llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, y los resultados del recuento separado se revelarán públicamente. Dado que sólo se elige a un director independiente, la Ley 1 no aplica el sistema de votación acumulativa.
Métodos de participación en reuniones sobre el terreno
Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social, etc. deberán pasar por los procedimientos de registro;
Ii) los accionistas de la persona jurídica que posean una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial autorizado de la persona jurídica (véase el anexo I para más detalles) y la tarjeta de identidad de los asistentes se ocupen de los procedimientos de registro;
El agente encargado se encargará de las formalidades de registro sobre la base de su propia tarjeta de identidad y del cliente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo I), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación, etc.;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax o por correo electrónico (se requiere una copia de los certificados pertinentes) y no pueden aceptar el registro telefónico;
Tiempo de inscripción: viernes 11 de marzo de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 15.30 horas; Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 1 Xuelin Street, Haizhou Street, Haining, Provincia de Zhejiang.
Persona de contacto: Yu gaoyan
Tel.: 0573 – 80703928
Fax: 0573 – 87081001
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 1 Xuelin Street, Haizhou Street, Haining City, Zhejiang Province Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Board Office
Código postal: 314400
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la Conferencia serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea.
(en el anexo II se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Junta Directiva Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
2 de marzo de 2022, anexo I:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a nuestra empresa (persona) en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y a que ejerzan el derecho de voto en su nombre.
Nombre / nombre del cliente: número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Instrucciones de votación
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhang Zhiyong como director independiente
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas, puede votar a su favor:
Sí () no ()
Este poder expira:
Firma del cliente (sello oficial de la unidad del cliente):
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: la copia del poder notarial es válida o hecha a sí misma de acuerdo con el formato anterior. El fideicomitente colocará el sello oficial de la unidad en el poder notarial. Si el poder notarial es de más de dos páginas, por favor firme y Selle cada página. Nota: 1. Los accionistas deben marcar la casilla en las opciones; 2. Cada elemento es una sola opción, la opción múltiple no es válida
Anexo II:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: Código de votación: 362562; Voto abreviado: “voto hermano”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
3. En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Horas de votación: 18 de marzo de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 18 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
