Código de acciones: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) abreviatura de acciones: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) número de anuncio: 2022 – 007 Código de bonos: 128021 abreviatura de bonos: bonos hermanos
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 11ª reunión de la Quinta Junta Directiva se envió por correo electrónico el 26 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en forma de votación por correspondencia el 1 de marzo de 2022. Esta reunión debería incluir a nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Qian ZHIDA, Presidente de la Junta, y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
La presente sesión, por votación, aprueba la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhang Zhiyong como director independiente,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, véase la publicación en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la expiración del mandato de los directores independientes y la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase la publicación en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
2 de marzo de 2022
