Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Abreviatura de la acción: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Código de acciones: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
11 de marzo de 2002
Catálogo
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021… 3 Proyecto de resolución de la Conferencia
1. Informe sobre la labor de la Junta en 202142, informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… 143. Informe anual 2021 y Resumen 194, 2021 informe anual del director independiente… 205. Sobre el plan de distribución de beneficios para 2021… 266. Proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado total 277. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 202129.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 14.00 horas, 11 de marzo de 2022
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el sexto piso, no. 528, sección oeste de la avenida Huanghe, Lanzhou New Area, Lanzhou.
Discurso de bienvenida del moderador
Declarar válidos el número de participantes en la Conferencia, el número de unidades representativas y la Conferencia. Presentar a los asistentes a la reunión, presentar al bufete de abogados como testigo de los abogados.
El moderador propuso que el escrutador, el escrutador y el Registrador
Los accionistas examinarán una por una las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021;
3. Informe anual 2021 y resumen;
4. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021;
5. Plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado total;
7. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Votación de propuestas
Votación Estadística de los escrutadores y escrutadores
Anuncio del resultado de la votación por el Presidente
Declaraciones de los accionistas
11. Firma y lectura de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Lectura de la opinión jurídica
Clausura del período de sesiones
Proyecto de ley I
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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Accionistas:
En 2021, frente al complejo entorno macroeconómico externo, los riesgos políticos, la feroz competencia del mercado y la fuerte demanda de su propio desarrollo, el Consejo de Administración se adhirió a la orientación del socialismo con características chinas en la nueva era y aplicó plenamente el espíritu del 19º Congreso Nacional del partido y las sucesivas sesiones plenarias del 19º período de sesiones. Llevar a cabo a fondo el espíritu del discurso y la instrucción importantes del Secretario General a la provincia de Gansu, prestar especial atención a la orientación de la política de desarrollo de la industria energética, aplicar la política de “doble carbono”, acelerar la distribución de las empresas de fabricación de nuevos equipos energéticos, centrarse en la transformación y la mejora y la recuperación de las pérdidas y los beneficios, lograr un avance histórico en los objetivos de funcionamiento a lo largo del a ño y aumentar la influencia del mercado de capitales en general, La imagen de marca de la industria se ha mejorado considerablemente y se ha logrado un buen comienzo del “Decimocuarto plan quinquenal”. El informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa es el siguiente:
Ejecución de la labor prioritaria de la Junta en 2021
Formular objetivos de desarrollo claros y promover su plena aplicación, y los principales indicadores de funcionamiento avanzan a un nuevo nivel
Durante el período que abarca el informe, la empresa insistió en que el desarrollo de la gestión empresarial era la clave para resolver todos los problemas, promover el desarrollo de alta calidad en todos los aspectos, hacer todo lo posible por revitalizar los activos existentes, mejorar la eficiencia de la utilización de los activos, aumentar la confianza y la cohesión de los empleados, ampliar la escala empresarial y mejorar los beneficios de la gestión. En el presente documento se formulan y proponen políticas e incentivos en muchos aspectos, como el mecanismo de incentivos para superar los objetivos de gestión, el desarrollo del mercado, la innovación científica y tecnológica y la caída de la presión de los “dos fondos”, a fin de promover la producción y la gestión a fin de aumentar el déficit. Los principales indicadores lograron un avance histórico, con ingresos de explotación de 4.037 millones de yuan, un aumento del 39,17% con respecto al a ño anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 123 millones de yuan, lo que dio lugar a un aumento de las pérdidas en comparación con el a ño anterior y superó el objetivo de funcionamiento anual.
Ii) aplicar la política de “doble carbono” y acelerar la distribución de las actividades de fabricación de nuevos equipos energéticos
En el período que abarca el informe, en el contexto de la política de “doble carbono”, los equipos energéticos tradicionales han entrado en un período de desarrollo estable, y la fabricación de nuevos equipos energéticos ha acogido con beneplácito la oportunidad histórica de desarrollo.
Durante el período que abarca el informe, la empresa se convirtió en el primer grupo de “Gansu Energy Equipment Innovation Consortium” y se unió al “Gansu Nuclear Fuel Cycle Technology R & D and Nuclear Technology Application Innovation Consortium” dirigido por la Universidad Central nuclear de China y la Universidad de Lanzhou. Mediante la adquisición de la empresa China Nuclear Jiahua Equipment Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China Nuclear Jiahua”) para inspeccionar y mantener el campo de servicios, y el establecimiento de la División de equipos de energía nuclear, la empresa se esfuerza por construir “un cuerpo, dos alas, tres nuevas” pautas de la industria de la energía nuclear, en el campo de los equipos de energía nuclear, la cadena industrial es más perfecta, la ventaja del desarrollo de la ubicación es más obvia; En el campo de los equipos de producción de polisilicio fotovoltaico, se desarrolló con éxito el primer reactor de Hidrogenación en frío de aleación de base de níquel (n08810) fabricado en China, y se firmaron acuerdos de cooperación estratégica con empresas clave de la industria de polisilicio en Asia, como la industria del silicio, la industria del silicio, la industria del silicio, la industria del silicio y la industria del silicio Oriental Hope. En el campo de los equipos de hidrógeno, los equipos de producción de hidrógeno a partir del carbón y los productos de los contenedores de almacenamiento de hidrógeno a baja presión se han puesto en el mercado uno tras otro, y la investigación y el desarrollo de equipos de hidrógeno a gran escala, como los tanques esféricos de almacenamiento de hidrógeno a alta presión, los tanques horizontales de almacenamiento de hidrógeno (45 MPa / 75 MPa) y los intercambiadores de calor de microcanales en las estaciones de Hidrogenación se han llevado Durante el período que abarca el informe, se obtuvieron 1.040 millones de yuan para pedidos en nuevas esferas de la energía, como la energía nuclear, la energía fotovoltaica y la energía del hidrógeno.
Iii) la operación de capital contribuye a la transformación y modernización y promueve la reforma y la innovación
Completó con éxito el proyecto de emisión de acciones privadas, recaudó 1.330 millones de yuan de capital, optimizó la estructura de responsabilidad de activos, para el desarrollo empresarial de la empresa y la transformación y mejora de la seguridad financiera. Adquirió con éxito el 55% de las acciones de China Nuclear Jiahua y mejoró la cadena industrial de energía nuclear de la empresa. Probar diferentes formas de inversión extranjera, invertir en equipos de producción de la empresa, realizar la inversión en acciones de Shenmu shengbang, la distribución de la industria se desarrolla hacia la integración. Llevar a cabo la reforma de las empresas estatales durante tres años y promover el desarrollo de alta calidad de las empresas estatales. Revisar los estatutos y otros 10 sistemas de gobernanza empresarial, la estructura de gobernanza empresarial es más sólida. Durante el período que abarca el informe, se completaron 39 tareas prioritarias de tres años de reforma de las empresas estatales, con una tasa de terminación del 97,5%. Promover la plena integración del equipo de ventas y el equipo de diseño de R & D, establecer un equipo de marketing especializado en segmentos de mercado, ampliar el mercado más profesional y preciso; Completar el proyecto de taller de soldadura digital (fase I), crear un nuevo modo de aplicación de la gestión digital de todo el proceso de soldadura en la industria, y mejorar continuamente la inteligencia industrial.
Iv) transformación general del concepto de gestión y promoción de la aplicación del modelo de gestión de la ameba
Durante el período que abarca el informe, la empresa promovió firmemente la aplicación del modelo de gestión de la “ameba”, resolvió los problemas de gestión por medios de mercado, comenzó a estimular el espíritu empresarial de los funcionarios de gestión y a mejorar los ingresos de los empleados de las dos dimensiones, se desglosaron cuidadosamente las tareas de Investigación, se firmaron cartas de responsabilidad por objetivos y se definieron los principios de recompensa por objetivos más allá de la gestión.
El personal directivo de todos los niveles tomó la iniciativa de tomar la iniciativa, tomar la iniciativa, cambiar el concepto y cavar profundamente en el mercado, lo que cambió completamente la situación de la gestión de la eficiencia y la pasividad, reforzó eficazmente la conciencia de gestión de todo el personal orientada al mercado, mejoró notablemente la iniciativa de Gestión y el sentido de responsabilidad de la gestión. Durante el período que abarca el informe, la eficiencia de las operaciones de la empresa mejoró considerablemente, se cumplieron plenamente los objetivos de gestión, se transmitió la orientación de los incentivos de “más trabajo, más resultados compartidos” y se reforzó la confianza y la determinación en el desarrollo.
Trabajo diario de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa aplicó estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, promovió activamente la aplicación de todas las decisiones del Consejo de Administración, estudió y adoptó decisiones oportunas sobre cuestiones importantes de la empresa y garantizó el funcionamiento normal y la eficiencia práctica del Consejo de Administración. Funcionamiento de la Junta
En 2021, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración, examinó y aprobó 49 proyectos de ley, entre ellos el informe anual y el resumen de la empresa para 2020, la propuesta sobre la adquisición en efectivo de la participación de control de China Nuclear Jiahua Equipment Manufacturing Co., Ltd., la propuesta sobre la participación de inversores extranjeros en Shenmu shengbang Chemical Co., Ltd., etc., y adoptó la decisión de gestión de la empresa de manera oportuna y eficiente. Garantizar el buen desarrollo de todas las actividades comerciales de la empresa y dar pleno juego a la función de adopción de decisiones del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración presentó 19 propuestas a la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, y el proceso de adopción de decisiones se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos. La Junta General de accionistas ha adoptado el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea, ha garantizado plenamente el derecho de los accionistas de la empresa, especialmente el derecho de los accionistas minoritarios a saber y votar, y los derechos e intereses de los inversores han sido efectivamente protegidos. A través del recuento de votos por separado y la divulgación oportuna a los pequeños y medianos inversores, se salvaguardan los derechos e intereses legítimos de todos los inversores y se garantiza el derecho de participación y supervisión de los pequeños y medianos inversores. El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo oportunamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y completó todo el trabajo autorizado por la Junta General de accionistas. Todos los directores asistirán seriamente a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, participarán activamente en la capacitación, estudiarán las leyes y reglamentos pertinentes y desempeñarán sus funciones de buena fe, diligencia y diligencia.
Ii) desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
En 2021, todos los comités especiales del Consejo de Administración, de conformidad con el principio de diligencia debida, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las normas de trabajo de los comités especiales de la empresa, llevarán a cabo activamente la labor pertinente y desempeñarán sus funciones con seriedad. Durante el período que se examina, el desempeño de las funciones de los comités especializados fue el siguiente:
1. Comité de auditoría de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes, desempeñó concienzudamente sus funciones y celebró un total de cinco reuniones para examinar cuestiones como El informe periódico, la renovación del nombramiento de una empresa contable y el informe de autoevaluación del control interno. Durante la auditoría de los informes periódicos, el Comité de auditoría tuvo una comprensión detallada de la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, organizó una reunión anual de trabajo de auditoría y coordinó activamente la labor de auditoría de los informes anuales para asegurar la conclusión sin tropiezos de la labor de auditoría de los informes anuales de la empresa.
2. Comité de estrategia de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el reglamento interno del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, y teniendo en cuenta la situación económica exterior de China y las características de la industria de La empresa, llevó a cabo un análisis a fondo de la situación operacional y las perspectivas de desarrollo de la empresa. El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa presentó sus opiniones y sugerencias sobre la estrategia de planificación del desarrollo de la empresa en el decimocuarto plan quinquenal, aseguró el carácter científico de la planificación del desarrollo de la empresa y la adopción de decisiones estratégicas, y guió e instó al Departamento de planificación y desarrollo de la empresa a que preparara el plan estratégico de desarrollo de la empresa en el decimocuarto plan quinquenal. 3. Comité de nombramientos de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa desempeñó activamente sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, examinó las calificaciones de los nuevos directores y el personal directivo superior y consideró que tenía las calificaciones y la capacidad de actuar como directores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa. Proporciona una garantía para que el Consejo de Administración y la dirección de la empresa funcionen eficazmente.
4. Comité de remuneración y evaluación de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa desempeñó sus funciones con diligencia de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, examinó la política y el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa y llegó a la conclusión de que la remuneración pagada por la empresa a los directores y altos directivos, como se indica en el informe anual, era justa y razonable. Cumplir con la política salarial y las normas de evaluación de la empresa.
Iii) desempeño del director independiente
Durante el período que abarca el informe, los tres directores independientes de la empresa cumplieron sus responsabilidades de manera honesta, diligente e independiente, ejercieron su poder, asistieron activamente a las reuniones pertinentes, comprendieron el funcionamiento de la empresa y salvaguardaron los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices del sistema de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa. Los directores independientes examinaron cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresaron plenamente sus opiniones sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa, expresaron opiniones pertinentes sobre cuestiones que requerían la aprobación previa de los directores independientes o la opinión independiente, ejercieron plenamente el papel de los directores independientes y proporcionaron una garantía eficaz para la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración.
Convocación y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y cuatro juntas generales provisionales de accionistas, examinó y aprobó un total de 19 proyectos de ley, decidió la distribución de beneficios, la renovación del nombramiento de la empresa contable, la adquisición en efectivo de las acciones de control de la CCCA Jiahua y otras cuestiones, el Consejo de Administración y la administración aplicaron las resoluciones de la Junta General de accionistas.
Divulgación de información y gestión de las personas con información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos, las normas departamentales, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otros documentos normativos, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la divulgación de información, divulgará la información de manera veraz, exacta, completa y oportuna, y mantendrá la confidencialidad antes de la divulgación de la información. Durante todo el año, se publicaron cuatro informes periódicos y 95 anuncios temporales en los medios de comunicación designados para informar oportunamente a los accionistas y al público en general sobre la información financiera y operacional de la empresa a fin de asegurar que los inversores se enteraran oportunamente de las cuestiones importantes de la empresa. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la divulgación de información de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, ha registrado a personas con información privilegiada sobre cuestiones importantes como los informes periódicos, la oferta no pública de acciones y la adquisición de acciones, y no se ha producido ninguna divulgación anticipada o utilización indebida de información sensible en 2021. Tampoco ha habido información privilegiada sobre la venta ilegal de acciones de la empresa.
Vi) Gestión de las relaciones con los inversores
La empresa concede gran importancia a la gestión de las relaciones con los inversores, mediante el establecimiento de un modelo de comunicación multicanal y diversificado entre los inversores, el fortalecimiento de la comunicación entre la empresa y los inversores, y los esfuerzos por establecer un mecanismo de comunicación de la información eficiente y sin obstáculos. Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió las obligaciones diarias necesarias de divulgación de información, respondió a 49 preguntas de los inversores en la plataforma interactiva e de la bolsa de Shanghai, reforzó activamente los contactos y la comunicación con los inversores, especialmente con las pequeñas y medianas inversiones, y mantuvo una buena relación interactiva con Los inversores mediante la recepción de visitas de los inversores, la recepción de llamadas telefónicas directas de los inversores y el envío de correo electrónico. Además, las opiniones y sugerencias razonables de los inversores se transmiten a la dirección de la empresa a tiempo para formar una buena relación interactiva y de confianza mutua con los inversores, lo que aumenta la confianza de los inversores en el público.
