Abreviatura de valores: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Código de valores: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Emisión de acciones a objetos específicos
Y el plan de listado en GEM
Marzo de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El plan se ha preparado de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
3. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto determinado, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto determinado a que se hace referencia en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones de la empresa a un objeto específico se han examinado y aprobado en la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y sólo pueden aplicarse después de que la Junta General de accionistas de la empresa las examine y apruebe, la bolsa de Shenzhen las examine y apruebe y obtenga la aprobación del c
2. The issuance of shares to specific objects is not more than 35 specific Investors that Meet the requirements of c
El objeto de suscripción para la emisión de acciones a un objeto específico no ha sido determinado. El objeto final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas tras la decisión de la sociedad de obtener el consentimiento de la c
3. Esta emisión adopta el método de licitación, y la fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
El precio final de emisión de esta emisión se determinará mediante licitación pública por el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes después de que la solicitud de emisión de la empresa haya sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y registrada con el consentimiento del c
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el total de fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá de 12 millones de acciones (incluidas) ni del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. Después de la suscripción, la proporción total de acciones de la sociedad mantenidas por el objeto de emisión única y su acción concertada no excederá del 5% del capital social total de la sociedad después de la emisión, y la suscripción de más de una parte será inválida. Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y la c
5. The total Fund raised by the company in this issue of shares to specific objects is not more than 220 million Yuan, and it is planned to be used for the following Projects after deducting the issue cost:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para la inversión de capital recaudado
1 Tong series middleware product Excellence Enhancement Project 1273510510577505
2 Proyecto de desarrollo de productos basado en la inteligencia artificial
3 liquidez complementaria 50.000,00 50.000,00
Total 261994,40 220000,00
Antes de que los fondos recaudados para esta emisión estén en su lugar, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y reemplazarlos después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Una vez que se hayan establecido los fondos recaudados mediante esta emisión, si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe total de los fondos invertidos en los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia la composición específica de la inversión y el orden de prioridad de cada Parte de los proyectos de inversión de los fondos recaudados sobre la base del importe neto real de los fondos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación. 6. Las acciones suscritas por el objeto de la presente emisión no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de terminación de la emisión.
Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. La reducción de las tenencias de las acciones de la sociedad adquirida por esta emisión después de la expiración del período de bloqueo también se ajustará a las leyes y reglamentos, normas, documentos normativos, normas pertinentes de la bolsa y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, etc. Al final de esta emisión, las acciones de la sociedad que se incrementen debido a la entrega de acciones de la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a los acuerdos de duración limitada mencionados anteriormente.
7. Esta emisión no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Para tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos, los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la emisión serán disfrutados por todos los accionistas después de la emisión de acuerdo con la proporción de sus acciones. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios y dividendos en efectivo, véase la sección V de la política de distribución de beneficios y su aplicación.
9. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Los requisitos de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) para proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los efectos de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado, y los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y los altos directivos de la empresa se han comprometido a cumplir efectivamente las medidas de compensación de los rendimientos de la empresa. Para más detalles sobre las medidas y compromisos pertinentes, véase la sección VI “declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión” de este plan.
Aunque la empresa ha establecido medidas de compensación para hacer frente al riesgo de que se diluyan los rendimientos al contado, las medidas de compensación no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
10. En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el “cuarto capítulo de los riesgos relacionados con la emisión”, prestando atención al riesgo de inversión.
Interpretación
En el presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Terminología general
Acciones de empresas, emisores, sociedades y empresas que cotizan en bolsa en el GEM
Este plan se refiere al plan para la emisión de acciones a determinados objetos y su inclusión en la GEM.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas para la administración del registro se refieren a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El software se refiere a Beijing.
La Carta web se refiere a Beijing.
Beijing taice Technology Co., Ltd.
Thai Software Technology Co., Ltd.
Beijing Yuzhi Technology Co., Ltd.
Beijing Digital Paradise Information Technology Co., Ltd.
Beijing huijielang Technology Co., Ltd.
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Terminología
La función principal de un tipo de software que no tiene nada que ver con la lógica de negocio específica en el sistema informático es proporcionar apoyo para que el software de aplicación acceda a los recursos del sistema, los datos y los recursos de red, y proporcionar una plataforma para el desarrollo, despliegue y funcionamiento del software de aplicación. El software informático puede dividirse en software básico y software de aplicación. El software básico incluye sistema operativo, sistema de base de datos, middleware y software de virtualización, etc.
Middleware es el software de soporte que se encuentra por encima del software del sistema y se utiliza para apoyar aplicaciones distribuidas y conectar diferentes entidades de software
5G significa abreviatura de generación 5th, tecnología de comunicaciones móviles de quinta generación
En diciembre de 2018, la Conferencia Central de trabajo económico propuso “acelerar el ritmo comercial de 5G, fortalecer la inteligencia artificial, Internet industrial, Internet de las cosas y otras nuevas infraestructuras”; En marzo de 2020, el Comité Permanente del Buró Político central propuso “acelerar el progreso de la construcción de nuevas infraestructuras, como la red 5G y el Centro de datos“; Propuesta por la Comisión Nacional de desarrollo y reforma en abril de 2020 “La nueva infraestructura es un sistema de infraestructura que toma como guía el nuevo concepto de desarrollo, impulsa la innovación tecnológica, se basa en la red de información, se enfrenta a las necesidades de desarrollo de alta calidad y proporciona servicios como la transformación digital, la mejora inteligente y la integración de la innovación.”
El término general se refiere a un sistema de aplicación o modelo de aplicación que rompe continuamente el índice tradicional de innovación en la aplicación de la tecnología de la información o el monopolio mediante la innovación de la tecnología básica en el campo de la tecnología de la información.
