Código de valores: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) abreviatura de valores: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) número de anuncio: 2022 - 010
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (en adelante, "la empresa"), se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 15.00 horas del viernes 18 de marzo de 2022 mediante votación in situ y en línea, y las cuestiones pertinentes se comunican de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Organizador de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: Tras la deliberación y aprobación de la "propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022" en la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad, la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 18 de marzo de 2022, 15: 00
Tiempo de votación en línea: 9: 15 - 15: 00, 18 de marzo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 18 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 15: 00 en cualquier momento del 18 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará combinando la votación in situ con la votación en línea, y los accionistas de la sociedad elegirán uno de los modos de votación in situ y en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir mediante poder notarial; Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 14 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a las 15.00 horas del lunes 14 de marzo de 2022, fecha de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo de la reunión contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias multimedia, piso 22, bloque A, edificio digital, no. 2, Avenida Sur, distrito de Haidian, Beijing. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 cuestiones relativas a la terminación de la emisión anterior de acciones a determinados destinatarios y a la retirada de la solicitud √
Proyecto de ley por el que se solicita la documentación y la nueva declaración
2.00 Acuerdo de rescisión relativo a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones entre la sociedad y determinados destinatarios
Proyecto de ley propuesto
3.00 Acuerdo de rescisión relativo a la firma de acuerdos de cooperación estratégica entre la empresa y determinados destinatarios
Proyecto de ley propuesto
4.00 cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios antes de la terminación de la sociedad y su retirada
Proyecto de ley relativo a las transacciones conexas
5.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
6.00 "propuesta de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022"
Caso
6.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
6.02 modo de emisión y fecha de emisión √
6.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
6.04 precios de emisión y principios de fijación de precios √
6.05 número de emisiones √
6.06 período de restricción
6.07 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos
6.08 lugar de inclusión en la lista √
6.09 importe total y finalidad de los fondos recaudados
6.10 validez de la resolución √
7.00 demonstration and Analysis Report on the Scheme of the company to issue shares to specific Objects
Proyecto de ley presentado
8.00 sobre la emisión de acciones por empresas a determinados destinatarios y su inclusión en el GEM
Proyecto de ley
9.00 sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios
Propuesta de informe analítico
10.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
11.00 provisión de riesgo para amortizar el rendimiento al contado de las acciones emitidas a determinados destinatarios
Proyecto de ley que muestra y adopta medidas correctivas y compromisos de las partes interesadas
12.00 plenos poderes para solicitar autorización a la Junta General de accionistas y a sus personas autorizadas
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios
13.00 retorno de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 - 2024)
Proyecto de ley presentado para su planificación
14.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 23ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 20ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de GEM, sitio web de divulgación de información dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
El Sr. Huang yongjun, Director Asociado de la empresa, se abstendrá de votar sobre las propuestas 1 a 4.
De conformidad con el "Plan de accionariado asalariado de la primera fase (proyecto)", las acciones de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa se abstendrán de votar sobre las propuestas 1 a 4.
De conformidad con los requisitos pertinentes de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, las propuestas anteriores son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión.
La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) y revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
Registro de accionistas corporativos. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo I) y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de Registro. Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas;
Registro de accionistas individuales. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo I), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro. Los participantes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación;
Nota: no se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión. Los accionistas y accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno que necesiten un agente adicional deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
2. Tiempo de registro in situ: martes 15 de marzo de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas; 13: 00 - 15: 00. Los accionistas extranjeros que se registren por carta o fax deberán ser notificados o enviados por fax a la empresa antes de las 15.00 horas del martes 15 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro: piso 22, bloque A, edificio digital, no. 2, Avenida Sur, distrito de Haidian, Beijing. Si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras "primera junta general extraordinaria de accionistas 2022".
4. Información de contacto para la reunión:
Dirección: 22 / F, Block a, digital Building No. 2, South Street, Haidian District, Beijing
Código postal: 100080
Contacto: han Jing
Tel.: 010 - 82652668
Fax: 010 - 82652226
5. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. 6. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por un acontecimiento importante repentino, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones. Junta Directiva 1 de marzo de 2022
Anexo I: poder notarial
Anexo II: formulario de inscripción para la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo I
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la reunión de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su lugar los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de codificación esta columna está marcada
Las columnas pueden aceptar abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la terminación de la emisión anterior de acciones a un objeto determinado √
Proyecto de ley sobre la retirada de los documentos de solicitud y la nueva declaración
