Código de valores: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) abreviatura de valores: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) número de anuncio: 2022 – 002 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se notificó por escrito a todos los directores el 23 de febrero de 2022 y se convocó en la Sala de juntas de la empresa a las 14.00 horas del 1 de marzo de 2022 mediante una combinación de comunicación in situ. En la reunión participarán siete directores votantes y siete directores presentes, lo que representa el 100% del número total de directores de la empresa. Todos los directores participantes fueron informados de las deliberaciones de la reunión y expresaron plenamente sus opiniones. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, presidida por el Presidente Huang yongjun. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la terminación de la emisión anterior de acciones a determinados destinatarios y la retirada de los documentos de solicitud y la nueva declaración
Debido a los cambios en el entorno del mercado de capitales y teniendo en cuenta la situación real y el plan de desarrollo de la propia empresa, y tras una comunicación adecuada y una argumentación prudente con todas las partes interesadas, la empresa tiene previsto solicitar a la c
The Independent Director of the company expressed Independent Opinion on the above Bill, as detailed in the same day disclosed in the Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El Sr. Huang yongjun, Director Asociado de la empresa, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la terminación del Acuerdo de suscripción de acciones entre la empresa y un objeto específico, la empresa ha decidido ajustar el plan de emisión de acciones a un objeto específico mediante una comunicación adecuada y una argumentación prudente con todas las partes interesadas, debido a los cambios en el entorno del mercado de capitales y teniendo en cuenta la situación real y el plan de desarrollo de la empresa, y ha trabajado con Huang yongjun, China Mobile capital Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “China Mobile capital”) firmó por separado el Acuerdo de suscripción de acciones y el acuerdo complementario sobre las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo, que es la verdadera intención de ambas partes de que el contenido del Acuerdo y los procedimientos de firma se ajusten a Las disposiciones de las leyes y reglamentos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y no perjudiquen a la sociedad. Situación de los intereses de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. The Independent Director of the company expressed Independent Opinion on the above Bill, as detailed in the same day disclosed in the Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El Sr. Huang yongjun, Director Asociado de la empresa, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta de rescisión del Acuerdo de cooperación estratégica entre la empresa y determinados destinatarios
Debido a los cambios en el entorno del mercado de capitales, teniendo en cuenta la situación real y el plan de desarrollo de la empresa, la empresa decidió ajustar el plan de emisión de acciones a un objetivo específico mediante una comunicación adecuada y una argumentación prudente con todas las partes interesadas, y firmó el Acuerdo de terminación del Acuerdo de cooperación estratégica con China Mobile capital con las condiciones de entrada en vigor. El contenido del Acuerdo y los procedimientos de firma se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y no perjudican los intereses de la sociedad, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
The Independent Director of the company expressed Independent Opinion on the above Bill, as detailed in the same day disclosed in the Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El Sr. Huang yongjun, Director Asociado de la empresa, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la “propuesta relativa a la terminación de la emisión anterior de acciones a determinados destinatarios y a la retirada de los documentos de solicitud relativos a las transacciones conexas”
Mr. Huang yongjun is a related Party of the company, according to relevant laws, Regulations and Regulatory documents such as the listing Rules of GEM Stock in shenzhen Stock Exchange and the articles of Association. Considerando que la sociedad tiene la intención de poner fin a la emisión anterior de acciones a determinados destinatarios y retirar los documentos de solicitud, y que las partes vinculadas mencionadas ya no participarán en la suscripción de la emisión actual de acciones a determinados destinatarios como destinatarios determinados en la fase del Consejo de Administración de la sociedad; Tras el consenso, la empresa tiene previsto firmar con el Sr. Huang yongjun el Acuerdo de terminación del Acuerdo de suscripción de acciones y el acuerdo complementario con las condiciones de entrada en vigor, que se refiere a las transacciones con partes vinculadas. El acuerdo mencionado es la verdadera intención de ambas partes de que el contenido y los procedimientos de firma del Acuerdo se ajusten a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
The Independent Director of the company has issued Independent Opinions and pre – approval Opinions on the above Bill, as detailed in the same day disclosed in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El Sr. Huang yongjun, Director Asociado de la empresa, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación del funcionamiento real de la empresa y de las cuestiones conexas. Considera que la empresa cumple las disposiciones pertinentes sobre la emisión de acciones ordinarias RMB cotizadas en el mercado nacional (en lo sucesivo denominadas “la emisión”) a determinados objetos y cumple las condiciones para la emisión de acciones ordinarias RMB a determinados objetos.
The Independent Director of the company has issued Independent Opinions and pre – approval Opinions on the above Bill, as detailed in the same day disclosed in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios;
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios uno por uno.
6.1 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6.2 modo y fecha de emisión
Esta emisión adopta la forma de emitir acciones a un objeto específico, y selecciona el momento adecuado para emitir acciones a un objeto específico dentro del período de validez de la decisión de registro acordada por el c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6.3 objeto de emisión y modo de suscripción
La emisión de acciones a objetos específicos está dirigida a no más de 35 inversores específicos que cumplan los requisitos establecidos por la c
El objeto de suscripción para la emisión de acciones a un objeto específico no ha sido determinado. El objeto final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas tras la decisión de la sociedad de obtener el consentimiento de la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6.4 precios de emisión y principios de fijación de precios,
1. Fecha de referencia de los precios
La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión.
2. Precio de emisión
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
El precio final de emisión se fijará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con los resultados de la investigación y la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa, tras la decisión de la empresa de obtener el consentimiento del c
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, se produce el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, el precio de emisión de la emisión se ajustará en consecuencia. El método de ajuste es el siguiente: Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones entregadas o transferidas es N, el dividendo por acción / dividendo en efectivo es D, y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos / dividendos en efectivo: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6.5 Número de emisiones
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 220 millones de yuan (incluidos), el número de acciones emitidas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá de 12 millones de acciones (incluidos), no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta emisión. Después de la suscripción, la proporción total de acciones de la sociedad mantenidas por el objeto de emisión única y su acción concertada no excederá del 5% del capital social total de la sociedad después de la emisión, y la suscripción de más de una parte será inválida.
Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las disposiciones pertinentes de la c
En caso de que la sociedad emita acciones a determinados destinatarios entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión de las acciones, recompra, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, el límite máximo de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es:
Q1 = Q0 × (1 + n)
Entre ellos: Q0 es el límite superior del número de acciones emitidas antes del ajuste; N es la relación entre la entrega de acciones por acción, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social (es decir, el n úmero de acciones que aumentan después de la entrega de acciones por acción o la conversión) o el número de acciones recompradas por acción (valor negativo); Q1 es el límite superior ajustado del número de acciones emitidas.
El número final de acciones emitidas estará sujeto al número de acciones registradas y emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6.6 período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el emisor de esta emisión no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6.7 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos
Una vez concluida la emisión, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión de acuerdo con la proporción de participación de la empresa después de la emisión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6.8 lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6.9 total y finalidad de los fondos recaudados
La cantidad total de fondos recaudados por la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 220000.000 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, todos los fondos se utilizarán para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para la inversión de capital recaudado
1 Tong series middleware Products Excellence Enhancement item 1273510510577505 item
2 Proyecto de desarrollo de productos completos basado en la inteligencia artificial para el funcionamiento sostenible de la próxima generación
3 liquidez complementaria 50.000,00 50.000,00
Total 261994,40 220000,00
Antes de que los fondos recaudados para esta emisión estén en su lugar, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y reemplazarlos después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Una vez que se hayan establecido los fondos recaudados mediante esta emisión, si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe total de los fondos invertidos en los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia la composición específica de la inversión y el orden de prioridad de cada Parte de los proyectos de inversión de los fondos recaudados sobre la base del importe neto real de los fondos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6.10 período de validez de la resolución
