Código de valores: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) abreviatura de valores: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) número de anuncio: 2022 – 010 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 15.00 horas del martes 15 de marzo de 2022 (en adelante denominada “la Junta General de accionistas”), y se notifican a la Junta General de accionistas los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la reunión: convocada por resolución de la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: martes 15 de marzo de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 15 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 15 de marzo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a elegir una forma de votar en el lugar o en la red. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
Votación en línea: Esta Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: martes 8 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
A partir de las 15: 00 p.m. de la fecha de registro de acciones, todos los accionistas de acciones comunes de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la finalización de la negociación en la bolsa de Shenzhen. Todos los accionistas de las acciones comunes de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. (el formulario de autorización figura en el anexo 1)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los testigos, abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 21, no. 501, hushu South Road, Hangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en la Junta General son las siguientes:
1. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del sexto Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa;
1.1 elegir al Sr. CEN zhengping director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa;
1.2 elegir al Sr. Yang Xiaojun como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa;
1.3 elegir al Sr. Gu Peng como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa;
1.4 elegir al Sr. Ye Jun como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa;
1.5 elegir a la Sra. Zhang Dan como Directora no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa;
1.6 elegir al Sr. Zhang yongming como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del sexto Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa;
2.1 elegir a la Sra. Huang lianxi como Directora independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2.2 elegir al Sr. Zhang Tao Yong como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2.3 elegir al Sr. Wang Gang como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa;
3. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores por la Junta de supervisores de la empresa; 3.1 elegir al Sr. Qiu Heng como supervisor representativo de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa;
3.2 elegir a la Sra. Ma jinxia como supervisora representativa de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa;
Las propuestas 1 a 3 se someten a votación acumulativa de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos. La propuesta 1 elegirá a seis directores no independientes mediante votación acumulativa; En la propuesta 2 se elegirán tres directores independientes por votación acumulativa, y las elecciones de directores no independientes y directores independientes se celebrarán por separado. En la propuesta 3 se elegirán dos supervisores representativos de los accionistas mediante votación acumulativa. En la elección de los directores y supervisores de la sociedad mediante votación acumulativa, el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos elegidos, y los accionistas podrán distribuir arbitrariamente los votos electorales de propiedad entre los candidatos dentro del límite del número de candidatos elegidos (podrán emitir votos nulos), pero el número total no excederá del número de votos electorales de propiedad de los accionistas.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
A fin de proteger mejor los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, el resultado de la votación de la propuesta debe contabilizarse por separado y revelarse a los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa cotizada, individual o colectivamente).
Las propuestas 1 y 2 anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 22ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, y la tercera propuesta ha sido examinada y aprobada en la 17ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. http://www/cninfo.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Codificación de las propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de los directores no independientes del sexto Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa” (6)
1.01 elección del Sr. CEN zhengping como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección del Sr. Yang Xiaojun como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección del Sr. Gu Peng como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección del Sr. Ye Jun como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
1.05 elección de la Sra. Zhang Dan como Directora no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
1.06 elección del Sr. Zhang yongming como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
2.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de los directores independientes del sexto Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa” (3)
2.01 elección de la Sra. Huang lianxi como Directora independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Zhang Tao Yong como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Wang Gang como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
3.00 proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores por la Junta de supervisores de la empresa (2)
3.01 elección del Sr. Qiu Heng como supervisor representativo de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
3.02 elección de la Sra. Ma jinxia como supervisora representativa de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Modalidades de registro
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan las condiciones exigidas deberá pasar por los procedimientos de registro con la copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada con el sello oficial de la entidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de calificación del representante legal y la tarjeta de identificación personal; Si el agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente también debe llevar el poder notarial de la persona jurídica con el sello oficial de la entidad (véase el formulario en el anexo 1) y su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas para el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar un poder notarial de los accionistas (véase el anexo 1 para el formato) y su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Registro de accionistas no residentes: los accionistas no residentes pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de registro (se notificará a la empresa o se enviará por fax a más tardar a las 17.00 horas del viernes 11 de marzo de 2022, y la fecha de registro de la carta será la fecha del matasellos local) y no se aceptará el registro telefónico. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo 2 para el formato) y adjuntar una copia de la tarjeta de identidad, el certificado de unidad y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas para su confirmación. 2. Fecha de registro: viernes 11 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: 501 hushu South Road, Hangzhou, Oficina del Consejo de Administración, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas”, código postal: 310005.
4. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión, a fin de registrarse para la admisión.
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 3 figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Huang Guohua
Tel.: 0571 – 89975015, fax: 0571 – 89975015
Correo electrónico de contacto: [email protected].
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Anexo VIII
Anexo 1: poder notarial
Anexo 2: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo 3: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de febrero de 2022
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y la Sra. A representarse a sí mismos / a la unidad para que asista a la reunión.
Ltd. En 2022, la primera junta general provisional de accionistas, y en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Nombre del cliente: naturaleza de las acciones:
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de cuenta de acciones del cliente: número de acciones: acciones
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Mi / mi unidad votará sobre la propuesta de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
