Código de valores: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) abreviatura de valores: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) número de anuncio: 2022 – 008 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El mandato del quinto Consejo de Administración y del Consejo de supervisión expirará el 15 de marzo de 2022, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad serán sustituidos por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión antes de que expire el mandato. El 25 de febrero de 2022, la empresa convocó la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento de candidatos a directores no independientes para el sexto Consejo de Administración” y la “propuesta de elección del Consejo de Administración de la empresa y nombramiento de candidatos a directores independientes para el sexto Consejo de Administración”. El mismo día, la Junta de supervisores de la empresa celebró la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa para un nuevo mandato y la designación de los candidatos de los representantes de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores. La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. La nominación para la renovación del Consejo de Administración y el Consejo de supervisión se anunciará de la siguiente manera:
I. Junta de Síndicos
De conformidad con los estatutos, el sexto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores y tres son directores independientes. Tras obtener mi consentimiento, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un examen de las calificaciones de los candidatos al puesto de Director en el sexto período de sesiones del Consejo de Administración y, tras deliberar en la 22ª reunión del quinto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, presentó los siguientes candidatos al puesto de Director en el sexto período de sesiones del Consejo de administración:
Nombrar al Sr. CEN zhengping, al Sr. Yang Xiaojun, al Sr. Ye Jun, al Sr. Gu Peng, a la Sra. Zhang Dan y al Sr. Zhang yongming candidatos a la Junta Directiva del sexto período de sesiones; La Sra. Huang lianxi, el Sr. Zhang taoyong y el Sr. Wang Gang fueron propuestos como candidatos a directores independientes para el sexto Consejo de Administración de la empresa.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the substitution of the Board of Directors and the nomination of candidates to the 6th Board of Directors.
Los candidatos a director independiente mencionados han obtenido el certificado de calificación de director independiente. Después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes antes mencionados, se presentarán a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen junto con los candidatos a directores no independientes de la empresa en 2022.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, los candidatos a directores no independientes y los candidatos a directores independientes de la Sexta Junta de directores de la sociedad votarán uno por uno mediante votación acumulativa. El mandato de los directores de la Sexta Junta Directiva de la sociedad será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
En la lista de candidatos para el sexto Consejo de Administración de la empresa, el número total de directores que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de candidatos a directores independientes no será inferior a un tercio del número total de miembros del Consejo de Administración, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, la Sexta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, de los cuales dos representan a los accionistas y uno a los empleados. La Quinta Junta de supervisores de la empresa nombró al Sr. Qiu Heng y a la Sra. Ma jinxia candidatas para la Sexta Junta de supervisores como representantes de los accionistas.
La propuesta de elección de los candidatos a la Junta de supervisores en nombre de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante votación acumulativa.
Tras la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, los dos candidatos mencionados anteriormente formarán la Sexta Junta de supervisores junto con un supervisor elegido por la Junta General de empleados. El mandato de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Todas las personas mencionadas cumplen las calificaciones de los supervisores de las empresas que cotizan en bolsa establecidas en las leyes y reglamentos, no pueden actuar como supervisores de las empresas, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de las empresas, no han sido declaradas prohibidas en el mercado por la c
Iii. Expiración y partida de algunos directores de la empresa
Después de que el Sr. Gao Jianwei, Director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa, renuncie a su mandato, seguirá desempeñando el papel de Secretario y Presidente del Comité del partido en Hangzhou Urban and Rural Construction and Design institute Co., Ltd., una subsidiaria controlada por la empresa. A la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Gao JIANZHU posee 415000 acciones de la empresa, que representan el 1,84% del capital social total de la empresa, y sus acciones se ajustarán estrictamente a las directrices no. 10 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – gestión del cambio de acciones. Las acciones de la sociedad y sus normas de gestión de cambios que posean los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad cotizada se administrarán de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y no se transferirán las acciones de la sociedad que posean en un plazo de seis meses a partir de su partida. No hay compromisos que deban cumplirse pero que no se hayan cumplido.
El Sr. Huang Ping y el Sr. Zhu Xin, directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, dejarán de ocupar los puestos pertinentes del director independiente de la empresa y del Comité Especial del Consejo de Administración, y no ocuparán otros puestos en la empresa. Mr. Huang Ping and Mr. Zhu Xin did not hold directly or indirectly shares of the company during their Independent Directors, and there was no commitment that should be fulfilled but not fulfilled.
Antes de que la Junta General de accionistas elija un nuevo Consejo de Administración y un nuevo Consejo de supervisión, el quinto Consejo de Administración y el Consejo de supervisión seguirán desempeñando sus funciones.
La empresa desea expresar su sincero agradecimiento a los miembros de la Quinta Junta Directiva y de la Junta de supervisores por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de febrero de 2022
Anexo I:
CV de los candidatos a la Sexta Junta Directiva de la empresa
1. Mr. CEN zhengping, Born in 1962, Hong Kong, China, Master degree, Professor Senior Engineer. De 1984 a 1992 trabajó en el Instituto de diseño arquitectónico de la provincia de Zhejiang; De 1993 a 1998 fue Presidente del Instituto de diseño de edificios urbanos de Zhejiang; Director General, Presidente y Director de la empresa de 1998 a 2006; De 2003 a diciembre de 2011 fue Presidente de Zhejiang Jinchang Wenhua Real Estate Development Co., Ltd. De 2003 a agosto de 2012 fue Presidente de Zhejiang dishang Real Estate Management Co., Ltd. De octubre de 2004 a febrero de 2012 fue Presidente de Hangzhou Teda Real Estate Development Co., Ltd. Desde 2005 ha sido Director de Zhejiang zhonglian Real Estate Development Co., Ltd. Desde 2006 ha sido Presidente de Zhejiang Urban Construction Group Co., Ltd., Presidente de Zhejiang dishang Investment Co., Ltd. Y Director de Hangzhou Sunshine Coast Real Estate Development Co., Ltd. De septiembre de 2006 a agosto de 2011. Desde 2007 ha sido Presidente de Shanghai hanjia Investment Co., Ltd. Presidente de Sichuan hanjia Group Co., Ltd. De 2008 a septiembre de 2016; Desde 2010 ha sido Director Ejecutivo de Zhejiang hanjia Investment Co., Ltd. (anteriormente conocida como Shanghai Xikang Investment Co., Ltd.) y Presidente de Zhejiang Urban Construction Real Estate Group Co., Ltd. De junio de 2016 a junio de 2017, fue nombrado Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou zheda zinc Electric Energy Co., Ltd. Y Director de la empresa desde junio de 2017. Director de Zhejiang kaiyin Holding Co., Ltd. Desde abril de 2018; Director desde mayo de 2019; Presidente de la compañía desde 2007.
El Sr. CEN zhengping posee directamente 1.500000 acciones de la empresa y, junto con su cónyuge, ou Weizhou, posee indirectamente 135000 acciones de la empresa a través de Zhejiang Urban Construction Group Co., Ltd., que es el verdadero controlador de la empresa y no tiene ninguna relación con otros candidatos a directores y supervisores. No ha sido castigado por el c
El Sr. Yang Xiaojun posee directamente 632900 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones. No ha sido castigado por el c
3. Mr. Ye Jun, Born in 1970, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Master degree, Professor Senior Engineer. De 1991 a 1993 trabajó en el Segundo Instituto de diseño del Ministerio de maquinaria; De 1993 a 1998 fue Director de la sucursal del Instituto de diseño arquitectónico de la ciudad de Zhejiang. Desde 1998 ha sido Ingeniero Jefe Adjunto, Director General Adjunto de la empresa; De agosto de 2009 a noviembre de 2011 fue Director de Chengdu hanjia Real Estate Development Co., Ltd. Desde septiembre de 2016, Zhejiang hanjia Construction project construction Drawing Review Center President. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa.
El Sr. Ye Jun posee directamente 1423837 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones. No ha sido castigado por el c
4. Mr. Gu Peng, Born in 1961, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Bachelor degree, Senior Engineer, Senior Indoor Architect. Trabajó en Jiaxing minfeng Group de 1980 a 1992; De 1992 a 1999 fue Gerente de Zhejiang changlun Decoration Engineering Co., Ltd. Desde 1999 ha sido Director General Adjunto de la empresa; De agosto de 2009 a noviembre de 2011 fue Director de Chengdu hanjia Real Estate Development Co., Ltd. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa.
El Sr. Gu Peng posee directamente 1.582075 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos. No ha sido castigado por el c
5. Ms. Zhang Dan, Born in 1962, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Bachelor degree, Engineer. De 1980 a 1995 fue jefe del equipo de diseño del Instituto de diseño arquitectónico de Shangcheng; De 1995 a 1998 fue Director Adjunto y Director de la sucursal del Instituto de diseño arquitectónico de la ciudad de Zhejiang. De 1998 a 2014 como Director General Adjunto de la empresa; Desde 2014, ha sido Director General Adjunto de la empresa y Presidente del Instituto de diseño paisajístico. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa.
La Sra. Zhang Dan no posee acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos. No ha sido castigado por el c
Mr. Zhang yongming did not hold the shares of the company and did not have Relationship with the Shareholders, the actual controller and other Directors, supervisors and Senior Managers who share more than 5 per cent. No ha sido castigado por el c
7. Ms. Huang lianxi, Born in 1962, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Bachelor degree, First level Lawyer. De julio de 1983 a septiembre de 1984, trabajó en la Oficina de Administración de Abogados del Departamento de justicia de la provincia de Zhejiang. De septiembre de 1984 a septiembre de 2003, trabajó como abogado en Zhejiang zhejing law firm. Sirvió como Director Adjunto (de 1984 a 1986 en el Instituto de comercio exterior de Shanghái, estudio de derecho extranjero, 1988 en la facultad de derecho de la Universidad de Hawaii en los Estados Unidos, 1991 a 1992 en la Universidad de Londres en el Reino Unido, abogados británicos y bufetes de abogados, 1994 en los Estados Unidos para estudiar derecho de propiedad intelectual, 1
