Código de valores: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) abreviatura de valores: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) número de anuncio: 2022 – 007 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores el 18 de febrero de 2022, por correo electrónico, etc. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Qiu Heng, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por todos los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de los candidatos a la Junta de supervisores en nombre de los accionistas en la Sexta Junta de supervisores.
Dado que el mandato de los miembros de la Quinta Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar, la Junta de supervisores de la empresa debe ser reelegida de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Quinta Junta de supervisores de la empresa nombró al Sr. Qiu Heng y a la Sra. Ma jinxia como los candidatos de los representantes de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores. El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordar nombrar al Sr. Qiu Heng candidato a supervisor representante de los accionistas de la Sexta Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Acuerda nombrar a la Sra. Ma jinxia candidata para la Sexta Junta de supervisores como representante de los accionistas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los candidatos a los supervisores representativos de los accionistas mencionados se presentarán a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y se someterán a votación mediante el sistema de votación acumulativa. Una vez elegidos, serán los supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la Fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Declaración de la empresa: el Director de la empresa, el personal directivo superior, su cónyuge y sus familiares inmediatos no actuaron como supervisores de la empresa durante el mandato del Director y el personal directivo superior de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de febrero de 2022
