Código de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 3 abreviatura de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 3 lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Informe sobre la compra y reposición de activos importantes y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada)
Domicilio de la contraparte
Inner Mongolia nabichuan Resources Development Co., Ltd., Inner Mongolia Autonomous Region
Nafeng Investment Center (Limited Partnership) Inner Mongolia Autonomous Region
Inner Mongolia boyuan Engineering Co., Ltd. Inner Mongolia Autonomous Region
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: 28 de febrero de 2022
Declaración
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” del presente informe. Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del presente informe y de su resumen, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad, exhaustividad y exactitud de la información financiera y contable que figura en el presente informe y en su resumen.
Las cuestiones descritas en el presente informe y en su resumen no representan juicios, confirmaciones o aprobaciones sustanciales de la c
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción. Al evaluar las transacciones de la empresa, además del contenido del presente informe y de los documentos pertinentes publicados al mismo tiempo que el presente informe, los inversores también deben considerar seriamente los factores de riesgo revelados en el presente informe.
En caso de duda sobre el presente informe y su resumen, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. Declaración de la contraparte
La contraparte de esta transacción ha emitido una declaración y una carta de compromiso:
Garantizar que la información y los documentos relacionados con esta transacción (incluidos, entre otros, los materiales escritos originales, los materiales duplicados y los testimonios orales) se hayan proporcionado a las empresas que cotizan en bolsa y a los intermediarios que prestan servicios a esta transacción, y garantizar que la información proporcionada sea veraz, exacta y completa y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Durante el período de participación en la transacción, se garantizará la divulgación oportuna de la información sobre la transacción de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la c
Asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a los inversores, serán responsables de la indemnización de conformidad con la ley. Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores pertinentes
La empresa / bolsa y su personal de Gestión están de acuerdo en que la empresa que cotiza en bolsa cite los documentos emitidos por la empresa / bolsa en el presente informe y en su resumen, y se aseguren de que el contenido pertinente de los documentos citados haya sido examinado por la empresa / bolsa, y confirmen que los documentos No deben contener registros falsos, declaraciones erróneas u omisiones importantes debidas a la citación de los contenidos mencionados, y de que la autenticidad, exactitud, La integridad asume la responsabilidad jurídica correspondiente.
Catálogo
Declaración… 2 explicación… 8 Consejos de eventos importantes… 10 consejos de riesgo significativo… Sección 1 Resumen de esta transacción… Antecedentes y propósito de esta transacción… 39 II. Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 44 III. Régimen específico de la transacción Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… Sección 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa Información básica de la empresa… 54 2. Establecimiento, emisión y cotización de empresas y cambios anteriores en el capital social Cambios en el control en los últimos 60 meses Reestructuración de activos importantes en los últimos tres años Desarrollo de las principales empresas Principales indicadores financieros Información sobre los accionistas controladores y los controladores reales… Operaciones de cumplimiento Sección 3 Información básica de la contraparte… Información básica de la contraparte… 69 2. Descripción de otros asuntos de la contraparte Sección 4 objeto de la transacción Información básica de la empresa destinataria… Historia de la empresa objetivo… Razones, base de valoración y racionalidad de la ampliación y reducción de capital y la transferencia de acciones en los últimos tres años… 88 IV. Evaluación o valoración de las transacciones, la ampliación de capital o la reestructuración de la empresa destinataria en los últimos tres años… Derechos de propiedad o relaciones de control de la empresa destinataria Descripción de los activos subyacentes como acciones… 91.
Transferencia de créditos y deudas en relación con la transacción Situación de las empresas afiliadas a la empresa destinataria Situación de la propiedad de los principales activos 94 X. Condiciones para la obtención, el desarrollo o la explotación de los certificados de propiedad de los derechos sobre el uso de la tierra, los derechos mineros y otros derechos relacionados con los recursos relacionados con el objeto de la transacción y el pago de las tasas… 97 XI. Situación de las garantías externas y de los principales pasivos, pasivos contingentes… 107 XII. Situación de la propiedad de las acciones Desarrollo de las principales empresas en los últimos tres años 108 XIV. Cuestiones relativas a la aprobación de proyectos, la protección del medio ambiente, el acceso a la industria, el uso de la tierra, la planificación y el permiso de construcción relacionados con el objeto de la transacción, etc. Indicadores financieros comprobados para el período que abarca el informe 134 XVI. Políticas contables y tratamiento contable conexo durante el período que abarca el informe Sección V evaluación del objeto de la transacción Panorama general de la evaluación del objeto de la transacción Descripción detallada de la evaluación del objeto de la transacción Análisis del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa sobre la racionalidad de la evaluación y la equidad de los precios… Opiniones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa sobre las cuestiones de evaluación Sección 6 contenido principal de este contrato de transacción… Acuerdo de transferencia de acciones 181 ii. Acuerdo de ampliación de capital 184 III. Acuerdo de indemnización por compromisos de ejecución 189 4. Acuerdo de compensación de los compromisos de rendimiento para la reposición separada 1915. Acuerdo de compensación de los compromisos de rendimiento para la transferencia de acciones mineras de yingen por Mido Energy… Sección 7 análisis del cumplimiento de esta transacción… Esta transacción se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 de las medidas de gestión de la reorganización. 196 2. Esta transacción no se ajustará a las circunstancias previstas en el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización. Esta transacción no se refiere a las circunstancias previstas en los artículos 43 y 44 de las medidas de gestión de la reorganización. Opiniones claras del asesor financiero independiente y del abogado sobre la conformidad de la transacción con las disposiciones de las medidas de gestión de la reorganización… Sección VIII debate y análisis de la administración 201
1. Debate y análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones de las empresas que cotizan en bolsa antes de esta transacción. 201 II. Debate y análisis de las características de la industria objeto de la transacción y de la situación operacional Análisis de la influencia de esta transacción en los indicadores financieros y no financieros de las empresas que cotizan en bolsa, como la capacidad de funcionamiento continuo, las perspectivas de desarrollo futuro, las ganancias corrientes por acción, etc. Sección 9 información financiera y contable… Información Financiera de la empresa destinataria Las empresas que cotizan en bolsa se preparan para examinar los estados financieros… Sección 10 competencia entre pares y transacciones conexas El impacto de esta transacción en la competencia entre pares… Influencia de la transacción en las transacciones conexas Sección 11 factores de riesgo Riesgos relacionados con esta transacción… Riesgos relacionados con la empresa destinataria 271 III. Otros riesgos Sección XII otras cuestiones importantes 1. Capital asociado, ocupación de activos y garantía conexa de las empresas que cotizan en bolsa tras la conclusión de esta transacción. El impacto de esta transacción en la estructura del activo y el pasivo de las empresas que cotizan en bolsa… Influencia de esta transacción en el mecanismo de gobierno corporativo de las empresas que cotizan en bolsa… La política de distribución de beneficios y los arreglos correspondientes de las empresas que cotizan en bolsa después de esta transacción… Situación de las transacciones de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos 12 meses Las opiniones de principio de los accionistas mayoritarios de la sociedad y de sus agentes coherentes sobre esta reorganización… 280 VII. Explicación de que el precio de las acciones no fluctúa anormalmente antes de la publicación inicial del informe de reestructuración… 280 VIII. Descripción de la autoevaluación de las transacciones de acciones No hay casos en que las entidades pertinentes de esta transacción no puedan participar en la reorganización de activos materiales de ninguna empresa cotizada de conformidad con el artículo 13 de las normas provisionales. Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción Sección 13 observaciones finales sobre esta transacción Opinión independiente del director independiente sobre esta transacción… Opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción Opinión jurídica del Asesor jurídico sobre esta transacción 294
Sección 14 intermediarios relacionados con esta transacción… Asesor financiero independiente… Asesor Jurídico Organismos de auditoría Organismos de evaluación Sección 15 Declaración de las empresas que cotizan en bolsa y de los intermediarios pertinentes Declaración de todos los directores de las empresas que cotizan en bolsa Declaración de todos los supervisores de las empresas que cotizan en bolsa 299 III. Declaración de todos los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa Declaración del asesor financiero independiente Declaración del Asesor Jurídico Declaración del Organismo de auditoría Declaración del Organismo de evaluación de activos Declaración de la autoridad de evaluación de los derechos mineros Sección XVI documentos de referencia 306 I. Documentos de referencia Lugar de referencia… 306.
Interpretación
A menos que el contexto requiera otra cosa en el presente informe, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados:
Este informe se refiere al informe sobre la compra y reposición de activos materiales y transacciones conexas (proyecto)
Las empresas que cotizan en bolsa, las empresas que cotizan en bolsa y las empresas que cotizan en bolsa se denominan “acciones” y el Código de acciones es ” Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 3″.
Mongolia Interior yuanxing natural Alkali Co., Ltd.
Inner Mongolia boyuan holding Group Co., Ltd. Es el Grupo boyuan de acciones de control de Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
Beijing zhongji hongli Asset Management Co., Ltd.
Inner Mongolia boyuan yingen Mining Co., Ltd.
Inner Mongolia nabaichuan Resources Development Co., Ltd.
Nafong Investment refers to Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) nafong Investment Center (Limited Partnership)
Proyecto boyuan
