Código de valores: 001267 valores abreviados: huilv Ecological Bulletin No.: 2022 - 022 huilv Ecological Science and Technology Group Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Huilv Ecological Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa" o "huilv Ecological") celebró la 23ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración el 25 de febrero de 2022, en la que se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Se notifica la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 (en lo sucesivo denominada "la Junta General") de la siguiente manera:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebró el 15 de marzo de 2022 a las 14.30 horas
Votación en línea: 15 de marzo de 2022
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de marzo de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de marzo de 2022. 5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red.
A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet en el tiempo de votación de la red
Derecho de voto.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 8 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión
China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 8 de marzo de 2022
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen tienen derecho a asistir a la reunión en la forma publicada en la presente circular.
Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona podrán delegar por escrito el derecho de voto en la Junta General de accionistas.
El agente no tiene que ser un accionista de la sociedad (Comité de autorización)
Véase el anexo 2 para más detalles sobre la plantilla de apoyo a los libros.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: edificio de oficinas, quinto piso, no. 1097 Jianshe Avenue, jiangan District, Wuhan, Provincia de Hubei
Sala II de la División
I) Codificación de propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores independientes del Décimo Consejo de Administración
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 el proyecto de ley sobre la reformulación del sistema de sociedades debe examinarse punto por punto √ número de subproyectos que son objeto de votación: (4)
3.01 reformular el reglamento interno de la Junta General de accionistas
3.02 reformular el sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa
3.03 reformular el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa
3.04 reformular el sistema especial de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
4.00 proyecto de ley sobre el ajuste del importe de la garantía a las filiales de propiedad total
Las propuestas de votación acumulativa 5, 6 y 7 son elecciones iguales
5.00 número de candidatos a la décima elección de directores no independientes
5.01 elección del Sr. Li Xiaoming como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
5.02 elección del Sr. Li xiaowei como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
5.03 elección de la Sra. Kanagawa como Directora no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
5.04 elección del Sr. Liu Bin como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
5.05 elección de la Sra. Yan Qi como Directora no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
5.06 elección del Sr. Shi lei como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
6.00 número de candidatos a la "propuesta sobre la elección de un nuevo director independiente para el décimo período de sesiones del Consejo de Administración" (3)
6.01 elección del Sr. Zhang Zhihong como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
6.02 elección de la Sra. Wu Jinghui como Directora independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
6.03 elección del Sr. Zhang Kaihua como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
7.00 proyecto de ley sobre la elección del décimo supervisor no asalariado por la Junta de supervisores
7.01 elección del Sr. Zhang Xingguo como supervisor no asalariado de la décima Junta de supervisores de la empresa
7.02 elección del Sr. Wang zhaoyi como supervisor no asalariado de la décima Junta de supervisores de la empresa
7.03 elección del Sr. Jiang Haihua como supervisor no asalariado de la décima Junta de supervisores de la empresa
Ii) Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 14ª reunión del noveno Consejo de supervisión, celebrada el 25 de febrero de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del 28 de febrero de 2022 en Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la resolución de la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración y anuncio de la 14ª reunión del noveno Consejo de supervisión.
Consejos especiales:
Las propuestas 2 y 4, que son cuestiones de votación de resoluciones especiales, serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Las propuestas 1 y 3, que son resoluciones ordinarias, serán aprobadas por la mayoría de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
Las propuestas 5, 6 y 7 se someterán a votación punto por punto mediante un sistema de votación acumulativo y se elegirán seis directores no independientes, tres directores independientes y tres supervisores no empleados. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a los candidatos a una distribución arbitraria (puede emitir 0 votos), pero el número total de votos electorales no puede exceder el número de votos electorales de que disponen.
En el proyecto de Ley Nº 6, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones, y la Junta General de accionistas puede votar.
Además de los proyectos de Ley 2 y 3, los proyectos de ley mencionados requieren un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores y la divulgación pública de los resultados. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente. Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro:
11 de marzo de 2022 9: 00 - 11: 30, 14: 00 - 17: 00
Ii) forma de registro:
1. Los accionistas de una person a física deben registrarse con su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
2. Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, certificado de calificación del representante legal, tarjeta de cuenta de valores y copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, certificado de calificación del representante legal, poder notarial de la persona jurídica, tarjeta de cuenta de valores y copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax (el registro se notificará o se enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 11 de marzo de 2022) sobre la base de los documentos anteriores. La empresa no aceptará el registro telefónico. Lugar de registro y lugar de entrega del documento de registro:
Room 509, 5th Floor, Changjiang Weiye Office Building, 1097 Jianshe Avenue, jiangan District, Wuhan, Hubei Province. Please note "Shareholder 's General Meeting" in letter or e - mail.
Código postal: 430010
Correo electrónico [email protected].
Fax: 027 - 83641351
Los asistentes a la reunión deben llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos originales de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial, etc., a fin de verificar la admisión. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Información de contacto
Persona de contacto: Hu Cheng
Tel.: 027 - 83641351
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en esta reunión in situ serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 14ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa. Anexo
Anexo 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 2 poder notarial
Se anuncia por la presente.
Huilu Ecological Science and Technology Group Co. Ltd.
Junta Directiva
28 de febrero de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación "361267", abreviatura de votación: "votación verde"
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad se limitarán a votar sobre el número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en la elección de la diferencia, se considerará que los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas son inválidos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
