Código de valores: 001267 valores abreviados: huilv Ecological Bulletin No.: 2022 – 013 huilv Ecological Science and Technology Group Co., Ltd.
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El mandato de la novena Junta Directiva de huilu Ecological Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) expirará pronto. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa celebró la 23ª Reunión del noveno Consejo de Administración el 25 de febrero de 2022. Se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes en el décimo período de sesiones del Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes en el décimo período de sesiones del Consejo de Administración.
El Décimo Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, entre ellos seis directores no independientes y tres directores independientes. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad relativas a la nominación de candidatos a directores, el Comité de nominación del Consejo de Administración llevó a cabo un examen de las calificaciones de los candidatos a directores cualificados, y el Consejo de Administración nombró a Li Xiaoming, Li xiaowei, Jin Xiaochuan, Liu Bin, Yan Qi y Shi lei como directores no independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa, Zhang Zhihong, Wu Jinghui, Director independiente del Décimo Consejo de Administración de KaiKai Huawei (para más detalles sobre los candidatos, véase el anexo).
Entre los candidatos a director independiente, Zhang Zhihong es un profesional contable. Zhang Zhihong, Zhang Kaihua, Wu Jinghui han obtenido el certificado de calificación de director independiente. De conformidad con las disposiciones pertinentes, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado y examinado el expediente y no haya objeciones.
The above – mentioned Director Candidate Meets the qualification of the Directors of the company, and is not found that there are no case that the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – the Regulatory Operation of the main Board Listed Companies, the articles of Association and other provisions are not allowed to act as Directors of the company. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos y reglamentos, las cuestiones relativas a la elección de los directores deben presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad para su examen en 2022, y los candidatos a directores no independientes y a directores independientes deben presentarse por votación acumulativa, respectivamente, por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas.
Después de la elección de los candidatos mencionados, el número total de directores de la décima Junta de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados como directores no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de miembros de La Junta de la empresa. Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa examinó el procedimiento de nombramiento, el procedimiento de votación y las calificaciones de los candidatos a la Junta en las elecciones generales, y expresó su opinión independiente. Para más detalles, véase el mismo diario que este boletín publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Opiniones de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas por la Junta de Síndicos en su 23º período de sesiones. Otras Notas
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, los directores del noveno Consejo de Administración de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos antes de que el nuevo Director asuma sus funciones. Guo Xiaojing, Director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa, dejará de ocupar el cargo de Director de la empresa después de la creación de la nueva Junta. Los directores independientes Peng Heping y Jin hexien dejarán de ocupar puestos de Director de la empresa y de cualquier otro puesto de la empresa después de la creación del nuevo Consejo de Administración. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa antes de que los nuevos miembros del Consejo de Administración asuman sus funciones.
La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la novena Junta por su diligente labor y sus contribuciones a la empresa.
Se anuncia
Anexo 1: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta
Anexo 2: curriculum vitae de los candidatos a directores independientes de la décima Junta de Síndicos
Annex 1: curriculum vitae of Non – Independent Directors candidates to the 10th Board of Directors, Li Xiaoming
Li Xiaoming, Male, Born in 1974, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, College degree, Senior Landscape Engineer. Ha trabajado en el almacén general del Departamento de equipo de la base naval Zhoushan, uno de los fundadores de huilu Garden Construction Development Co., Ltd. Y ha sido supervisor, Director Ejecutivo, Director General y Presidente de huilu Garden Construction Development Co., Ltd. Y ha sido representante del Octavo Congreso Popular del distrito de Beilun de Ningbo, Vicepresidente de la Asociación de jardines paisajísticos de Ningbo y Vicepresidente de la Asociación de arquitectura del distrito de Beilun de Ningbo. Actualmente es Presidente y Director General de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y Director Ejecutivo de yuanxuan Investment Executive Affairs Partner y beifen Management Executive Affairs Partner.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Li Xiaoming posee directamente 2288151 millones de acciones de la empresa, y posee el 54,60% de las acciones de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y controla efectivamente Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Posee el 20,76% de las acciones de la empresa. Es el accionista mayoritario de la empresa, el controlador real, y el accionista Li xiaowei, Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Es el mismo actor; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
Li xiaowei, varón, nacido en 1970, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, título universitario, Ingeniero Senior de jardinería. Ha sido supervisor, Director y Director General Adjunto de huilvyuan Forest Construction and Development Co., Ltd. Y Director Ejecutivo y Director General de Jinxi huilv Ecological seedling Co., Ltd. Actualmente es Vicepresidente y Director General Adjunto de la empresa, Director Ejecutivo y Director General de huilu Garden Construction Development Co., Ltd., supervisor de Ningbo Huining Investment Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Jiangxi huilu Ecological seedling Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de JiShui huilu Ecological seedling Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Ningbo huixin Environmental Protection Technology Co., Ltd. Vicepresidente de la Asociación de arquitectura paisajística de Ningbo.
A partir de la fecha del presente anuncio, Li xiaowei posee directamente 38.947300 acciones de Ningbo Huining Investment Co., Ltd., que posee el 18,48% de las acciones y actúa como supervisor de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y el 20,76% de las acciones de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Actuar de manera coherente con los accionistas controladores de la empresa, los accionistas controladores reales Li Xiaoming y Ningbo Huining Investment Co., Ltd. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
Liu Bin, varón, nacido en 1977, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, maestro, Ingeniero Senior en arquitectura paisajística (diseño paisajístico), arquitecto registrado de segundo nivel. Ha trabajado en Ningbo tengtou Landscape Design institute Co., Ltd. Y Water Ecology, y ha sido asistente del Director General, Director General Adjunto, Director General Adjunto, Director del Instituto de diseño e ingeniero jefe de Zhejiang tengtou Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) Co., Ltd. Actualmente es Director y Director General Adjunto de la empresa, Director Ejecutivo de la sociedad de arquitectura paisajística de la provincia de Zhejiang.
El Sr. Liu Bin no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
Jin Xiaochuan, Female, Born in 1976, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, University Degree, Engineer. Trabajó en Ningbo dakin Fishing Gear Co., Ltd. Y fue Director de huilvyuan Forest Construction and Development Co., Ltd. Actualmente es Director de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y Director de Ningbo jirafa Trust Co., Ltd.
A partir de la fecha de este anuncio, Jin Xiaochuan es el cónyuge del controlador real Li Xiaoming, que posee el 10,92% de las acciones de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y actúa como gerente de Ningbo Huining Investment Co., Ltd. Y el accionista controlador de la empresa, el accionista controlador real Li Xiaoming, el accionista Li xiaowei es la persona de acción consistente. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
Yan Qi, Female, Born in 1976, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, University Degree, Second level Human Resource Manager. Ha trabajado en China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \\ \\ \\ \\ Representante de valores. Actualmente es Director General Adjunto, Director y Secretario del Consejo de Administración, y supervisor de Wuhan landkel Ecological Environment Co., Ltd.
La Sra. Yan Qi no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
Shi lei, varón, nacido en 1980, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, título universitario. Ha trabajado en Ningbo Hailing electric appliance Co., Ltd. Y Ningbo Economic and Technological Development Zone jimeng Trade Co., Ltd. Y ha trabajado como gerente de Ningbo Hailing electric appliance Co., Ltd. En Shanghai Branch, y como persona jurídica y Gerente General de Ningbo Economic and Technological Development Zone jimeng Trade Co., Ltd. Actualmente es Director General Adjunto de huilu Garden Construction Development Co., Ltd., Director de huilu Garden Construction Development Co., Ltd. Jinhua Branch, Director de huilu Garden Construction Development Co., Ltd. Shaanxi Branch.
El Sr. Shi lei no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna medida de exclusión del mercado de valores adoptada por la c
Anexo 2: décimo Director
