Código de valores: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) abreviatura de valores: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) número de anuncio: 2022 – 005 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 27 de febrero de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia, y la reunión se notificó a todos los directores por teléfono y correo electrónico el 22 de febrero de 2022. Siete directores asistirán a la reunión, siete directores asistirán a la reunión, de los cuales uno votará sobre el terreno y seis votarán sobre la comunicación. El Sr. Yao XiaoXin, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, presidió la reunión, a la que asistieron algunos supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Todos los directores presentes en la reunión examinaron detenidamente la propuesta de la reunión y aprobaron por unanimidad por votación registrada la siguiente resolución:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la garantía de los préstamos bancarios de las filiales
Guangzhou zitian Beat Technology Co., Ltd., una subsidiaria de 100% de la empresa, tiene la intención de solicitar financiación bancaria a la sucursal de Guangzhou Tianhe debido a las necesidades de funcionamiento, y las empresas que cotizan en bolsa proporcionan garantías de responsabilidad conjunta y solidaria: la cantidad de garantía es de 10 millones de yuan, el tiempo de ocurrencia de los derechos del acreedor principal de la garantía: 3 a ños, el uso de los fondos para complementar el capital de operaciones cotidianas, el contrato de préstamo específico firmado con el Banco prevalecerá. Autorizar al Presidente a firmar un contrato de garantía, acuerdo u otro documento jurídico pertinente.
Tras su examen por el Consejo de Administración, el Consejo de Administración considera que esta garantía se ajusta a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y que la empresa garantizada es una filial absoluta de la empresa, que puede controlar y prevenir eficazmente los riesgos de garantía.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (http / / www.cn.info.com). Anuncio sobre la garantía de préstamos bancarios para filiales (número de anuncio: 2022 – 006).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
28 de febrero de 2002
