Huilu Ecological Science and Technology Group Co. Ltd.
Cuestiones examinadas por la Junta de Síndicos en su 23ª reunión
Opiniones de los directores independientes
De conformidad con las disposiciones de los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de huilu Ecological Science and Technology Group Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”), hemos examinado cuidadosamente el contenido examinado en la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa y emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la siguiente manera: Cuestiones relativas a la elección del Consejo de Administración de la empresa y a la elección del Consejo de supervisión:
1. The Nomination and vote procedures of candidates to the Board of Directors and Supervisors of the company shall be in accordance with the provisions of the Company Law, the articles of Association and relevant laws and Regulations, and shall be Legal and effective;
2. Tras examinar los antecedentes educativos, la experiencia laboral y las condiciones físicas de los candidatos a la Junta de directores y supervisores de la décima Junta de directores, se considera que los candidatos a la Junta de directores y supervisores de la décima Junta de directores de la empresa tienen las condiciones y la experiencia de trabajo pertinentes y que No existen las condiciones prescritas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
3. Conviene en que el Sr. Li Xiaoming, el Sr. Li xiaowei, la Sra. Jin Xiaochuan, el Sr. Liu Bin, la Sra. Yan Qi y el Sr. Shi lei sean candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta; Se acordó que el Sr. Zhang Zhihong, la Sra. Wu Jinghui y el Sr. Zhang Kaihua serían los candidatos a director independiente para el décimo período de sesiones de la Junta.
4. Conviene en que el Sr. Zhang Xingguo, el Sr. Wang zhaoyi y el Sr. Jiang Haihua sean los candidatos a la décima Junta de supervisores no empleados, y en que la Sra. Li Yan y el Sr. Xiong zhongwu, supervisores de empleados elegidos por el Congreso de empleados de la empresa, formen conjuntamente La décima Junta de supervisores de la empresa.
Estas cuestiones deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Cuestiones relativas a las prestaciones de los directores independientes
1. The deliberation and vote of the Board of Directors on the Proposal on the allowance of Independent Directors of the 10th Board of Directors is in accordance with the relevant provisions of the Company Law and the articles of Association, and the procedure is legal and effective. 2. The allowance Standards for Independent Directors of the 10th Board of Directors formulated by the company are to play the independent role of Independent Directors actively, according to the Industry Classification and regional salary level in which the company is located, and Combined with the actual operation and Development of the company, which is conducive to the long – Term Development of the company.
3. The issue of Independent Director allowance is not damaged to the interests of the company and the Investors, in compliance with relevant laws and Regulations and the provisions of the articles of Association. Por lo tanto, se acordó que el noveno Consejo de Administración de la empresa, los criterios de asignación de los directores independientes, y se acordó que el Décimo Consejo de Administración sobre la propuesta de asignación de los directores independientes a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Cuestiones relativas al ajuste del importe de la garantía a las filiales de propiedad total
El aumento de la cantidad de garantía a las filiales de propiedad total tiene por objeto ampliar los canales de financiación de los bancos, ayudar a las empresas a mantener buenas relaciones con las instituciones financieras y servir mejor a la utilización de los fondos de las empresas. Las filiales de propiedad total de la empresa están en buenas condiciones de funcionamiento y los riesgos financieros de la garantía proporcionada por la empresa son controlables, lo que no afectará negativamente a la empresa. Acordamos ajustar el importe de la garantía a 1.600 millones de yuan para las filiales de propiedad total.
Estas cuestiones deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
(esta página no tiene texto, es la página de firma de la opinión del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 23ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración de huilu Ecological Science and Technology Group Co., Ltd.) Firma del director independiente:
Zhang Zhihong
(esta página no tiene texto, es la página de firma de la opinión del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 23ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración de huilu Ecological Science and Technology Group Co., Ltd.) Firma del director independiente:
Loto dorado
(esta página no tiene texto, es la página de firma de la opinión del director independiente sobre las cuestiones examinadas en la 23ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración de huilu Ecological Science and Technology Group Co., Ltd.) Firma del director independiente:
Peng Heping
