Código de valores: 001267 valores abreviados: huilv Ecological Bulletin No.: 2022 – 012 huilv Ecological Science and Technology Group Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 14ª reunión de la novena Junta de supervisores de huilu Ecological Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) se notificó por escrito a los supervisores el 22 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en el quinto piso del edificio de oficinas Yangtze Weiye, no. 1097 Jianshe Avenue, distrito de jiangan, Wuhan, Provincia de Hubei, el 25 de febrero de 2022. La Sala de reuniones de la empresa en el piso 18, edificio good time, no. 1078 Changjiang Road, distrito de Beilun, Ningbo, Provincia de Zhejiang, se celebró mediante la combinación de sitio y comunicación. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhang Xingguo, que asistirá a 5 supervisores y 5 supervisores. El supervisor Lu Hai participó en la reunión y votó por medios de comunicación por razones de trabajo.
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, y la reunión será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la deliberación de los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley 1. Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la elección del décimo supervisor no asalariado por la Junta de supervisores
Dado que el mandato de la novena Junta de supervisores está a punto de expirar, la elección de la Junta de supervisores se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La décima Junta de supervisores de la empresa está integrada por cinco miembros de la Junta de supervisores, de los cuales tres son supervisores no empleados y dos son supervisores representativos de los empleados.
La Junta de supervisores de la empresa nombrará a Zhang Xingguo, Wang zhaoyi y Jiang Haihua como candidatos a supervisores no empleados para la décima Junta de supervisores por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Nombrar a Zhang Xingguo como candidato a supervisor no asalariado para la décima Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nominar a Wang zhaoyi como candidato a supervisor no empleado para la décima Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nominar a Jiang Hai Huawei como supervisor no empleado de la décima Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, los candidatos mencionados anteriormente formarán conjuntamente la décima Junta de supervisores con los representantes de los empleados elegidos por la Junta General de empleados de la empresa.
No más de la mitad del número total de supervisores de la empresa que hayan sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años entre los candidatos a supervisores no empleados y los supervisores representativos de los trabajadores elegidos por el Congreso de los trabajadores; Los supervisores designados por un solo accionista no excederán de la mitad del número total de supervisores de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Huilu Ecological Science and Technology Group Co., Ltd. Board of Supervisors 28 February 2022
